Kryptofirmen sahen sich im vergangenen Jahr mit erheblichen behördlichen Maßnahmen konfrontiert und zahlten insgesamt Geldstrafen in Höhe von fast 6 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich aufgrund von Verstößen gegen die Geldwäsche (AML) und Mängeln bei Kundenschecks.
Dies stellt eine bedeutende Entwicklung dar, da Krypto- und Fintech-Gruppen zum ersten Mal mit höheren Geldstrafen wegen unzureichender Kontrollen konfrontiert wurden als das gesamte traditionelle Finanzsystem.
Erhöhung der Bußgelder im Zusammenhang mit Kryptowährungen
Die Gesamtstrafe von 5,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023, darunter eine erhebliche Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar gegen die Kryptowährungsbörse Binance, wurde von US-Staatsanwälten als Warnung bezeichnet. Der Betrag überstieg deutlich die von traditionellen Finanzdienstleistungskonzernen gezahlten 835 Millionen US-Dollar und markierte den niedrigsten Stand seit einem Jahrzehnt.
Dennis Kelleher, CEO von Better Markets mit Sitz in Washington, einem Befürworter einer strengeren Regulierung, kommentierte, dass diese Zahlen eher die Probleme in neuen Finanzsektoren widerspiegeln als eine Verbesserung bei traditionellen Banken.
Er betonte, dass weitverbreiteter Betrug und Kriminalität in der Kryptowährungsbranche Regulierungsbehörden und Staatsanwälte dazu veranlasst haben, Ressourcen bereitzustellen, um solches Verhalten einzudämmen und seine Eskalation zu verhindern.
Vom Compliance-Softwareanbieter Fenergo zusammengestellte Daten zeigten, dass die Bußgelder für Geldwäsche und andere Verstöße gegen Finanzkriminalität um mehr als 30 % auf 6,6 Milliarden US-Dollar gestiegen sind. Es blieb jedoch unter seinem Höchststand von 11,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015.
Im vergangenen Jahr kam es zu einem deutlichen Anstieg der Bußgelder gegen Kryptowährungen und Zahlungsdienstleister. Gegen Kryptofirmen wurden elf Bußgelder verhängt, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Durchschnitt von weniger als zwei pro Jahr in den letzten fünf Jahren.
David Lewis, ehemaliger Leiter der Financial Action Task Force und derzeitiger Leiter der Geldwäschebekämpfung bei Kroll, äußert Bedenken hinsichtlich der Aufsicht über Kryptowährungsfirmen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten. Hebt wachsende Risiken hervor und unterstützt globale Standards zur Eindämmung der kriminellen Ausnutzung von Regulierungslücken.
Bußgelder im Zusammenhang mit Kryptowährungen könnten weiter steigen
Andrew Barber, Partner bei Pinsent Masons, prognostiziert, dass die Strafen gegen Kryptowährungen und Zahlungsgruppen in den kommenden Jahren weiter steigen könnten, da die Regierungen neue Regulierungssysteme einführen.
Unternehmen, die zuvor ohne nennenswerte behördliche Aufsicht operierten, werden wahrscheinlich Zeit brauchen, um sich anzupassen, und es wird erwartet, dass die Kontrolle ihrer Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) intensiver wird.
Charles Kerrigan, Kryptowährungsspezialist und Partner der Anwaltskanzlei CMS, glaubt, dass die Bußgelder in den kommenden Jahren sinken könnten, da die Kryptowährungsbranche heute strenger kontrolliert wird als in ihrer Anfangsphase.
Kerrigan weist auch darauf hin, dass die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen 1,8 Billionen US-Dollar beträgt, deutlich weniger als die Hunderte Billionen Vermögenswerte im traditionellen Finanzsystem. Dennoch räumt er ein, dass immer noch Bußgelder verhängt werden könnten, da die Regulierungsbehörden versuchen, Kryptowährungen in den Griff zu bekommen.
Der Beitrag Krypto-Unternehmen drohen im Jahr 2023 Geldstrafen in Höhe von fast 6 Milliarden US-Dollar wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung erschien zuerst auf CryptoPotato .