Die Probleme verschärfen sich für WazirX in Indien als Raid-Direktor von ED und frieren Bankkonten ein

Am 5. August sperrte die Enforcement Directorate (ED) das Bankkonto eines der Direktoren von Zanmai Lab Private Ltd, dem Betreiber der indischen Kryptowährungsbörse WazirX.

Es wurde berichtet , dass Bankvermögen im Wert von Rs 64,67 crore (über 8 Millionen US-Dollar) eingefroren wurde, nachdem die Agentur eine Razzia in Hyderabad durchgeführt hatte.

Binance-unterstütztes WazirX wurde untersucht

Die Nachricht kommt kurz nachdem Finanzminister Pankaj Chaudhary im Oberhaus des Parlaments bestätigt hat, dass die Durchsetzungsdirektion Behauptungen prüft, dass insgesamt Rs 2.790 crore (über 350 Millionen US-Dollar) durch die von Binance unterstützte Börse in zwei Fällen gewaschen wurden .

Diesmal würde der Direktor von WazirX von der zentralen Behörde beschuldigt, Schnellkredit-App-Unternehmen beim Kauf und Transfer von virtuellen Kryptowährungswerten unterstützt zu haben, die zum Waschen von illegalem Geld verwendet werden.

NDTV berichtete, dass die Razzien gegen Sameer Mhatre, Mitbegründer und Chief Technology Officer der Plattform, durchgeführt wurden, wobei ED hinzufügte: „Er hat vollen Fernzugriff auf die WazirX-Datenbank, gibt aber keine Transaktionsdetails an.“

Dies bedeutet im Wesentlichen, dass die Razzia in den Räumlichkeiten des Direktors gemäß dem Money Laundering Prevention Act of 2002 (PMLA) durchgeführt wurde, nachdem er nicht mit der Agentur zusammengearbeitet hatte.

Be [In] Crypto hatte zuvor auch Berichte zitiert , wonach die ED die Plattform in zwei Fällen gemäß den Bestimmungen des Foreign Exchange Management Act von 1999 (FEMA) untersucht. In einem Fall wird die Plattform untersucht, um es ausländischen Benutzern zu ermöglichen, eine Kryptowährung an ihrer eigenen Börse gegen eine andere zu tauschen und Überweisungen von anderen ausländischen Börsen zu verwenden. In einem anderen Fall werden die „verschleierten“ Transaktionen zwischen Binance und WazirX untersucht.

Angeklagt, illegalen Kredit-Apps geholfen zu haben, Geld zu waschen

Ein anderer lokaler Bericht zitierte die Durchsetzungsrichtung: „Als die Polizei und ED begannen, hart durchzugreifen, nutzten Kredit-App-Unternehmen die Kryptowährungsroute, um Geld aus dem Land zu bekommen. Das meiste Geld wird über Kryptowährungen über WazirX nach Hongkong überwiesen. Wir Wir haben Beweise für Krypto-Geldtransfers gefunden und über Rs 100 crore an WazirX-Krypto-Vermögenswerten eingefroren.

WazirX soll 16 Fintech-Unternehmen geholfen haben, denen vorgeworfen wird, den Kryptowährungskanal zum Waschen von Erträgen aus Straftaten genutzt zu haben.

„Durch die Förderung von Unklarheit und laxen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) unterstützte er aktiv etwa 16 Fintech-Unternehmen, die beschuldigt wurden, die Erträge aus Straftaten über die Kryptowährungsroute gewaschen zu haben. Daher lagen die entsprechenden beweglichen Vermögenswerte in Höhe von 64,67 Mrd WazirX wurden 2002 unter dem PMLA eingefroren“, teilte die Zentralbehörde mit.

Und jetzt soll die Detektei auch indische NBFCs und Fintech-Partner für Fast-Loan-Apps verfolgen, die gegen die Richtlinien der Zentralbank verstoßen. Es wurde festgestellt, dass diese illegalen Anwendungen gegen die RBI-Vorschriften verstoßen, um überhöhte Zinssätze zu erpressen und persönliche Informationen zu missbrauchen, die von Kreditbewerbern gesammelt wurden.

„Verschiedene Fintech-Unternehmen, die von chinesischen Fonds unterstützt werden, konnten von der RBI keine NBFC-Lizenz zur Durchführung von Kreditgeschäften erhalten. Also haben sie den MoU-Pfad mit verstorbenen NBFCs entwickelt, um ihre Lizenz zu begleiten“, stellte die Agentur fest .

„Es ist ersichtlich, dass der maximale Geldbetrag an die WazirX-Börse umgeleitet wurde und die so gekauften Krypto-Assets in unbekannte ausländische Wallets umgeleitet wurden“, fügte die ED-Notiz hinzu.

Transaktionen zwischen Binance und WazirX sind noch unklar

Allerdings untersucht ED Berichten zufolge auch frühere Aussagen der Börse und ihres Mitbegründers. Die zentrale Agentur wies darauf hin: "Zuvor hatte ihr CEO Nischal Shetty gesagt, dass WazirX eine indische Börse ist, die alle Krypto- und INR-Krypto-Transaktionen kontrolliert und nur eine IP und einen bevorzugten Deal mit Binance hat."

„Aber jetzt behauptet Zanmai, nur an INR-Krypto-Transaktionen beteiligt zu sein, und alle anderen Transaktionen werden von Binance auf WazirX durchgeführt. Sie geben widersprüchliche und zweideutige Antworten, um sich der Aufsicht indischer Regulierungsbehörden zu entziehen“, zitierte ein CNBC -Bericht die ED.

Während weitere Untersuchungen im Gange sind, wird eine Stellungnahme der Börse erwartet.

Der heutige neueste Tweet des CEO des Unternehmens, Nischal Shetty, skizzierte, wie die Dezentralisierung das Problem des Monopols seitens zentralisierter Institutionen löst.