Westliche Länder haben es auf die Reichtümer von Putins magischem Zirkel abgesehen, aber die russischen Oligarchen haben bereits begonnen, eine echte Industrie aufzubauen, um Sanktionen zu umgehen. Alle Details
Westliche Sanktionen würden den magischen Zirkel von Präsident Wladimir Putin gerne hart treffen, aber die russischen Oligarchen versuchen, sie zu umgehen und ihr Vermögen zu sichern. Die Türkei scheint für einige von ihnen der ideale Ort zu sein.
DAS RUSSISCHE SCHWARZE GELD
Seit Jahrzehnten, so liest Quartz , verstecken russische Eliten ihr Geld im Ausland, oft zugunsten des Kreml, und laut Atlantic Council kontrollieren Putin und ihm nahestehende Personen etwa ein Viertel des rund 1 Billion Dollar umfassenden russischen Schwarzgelds Dollar außerhalb des Landes versteckt.
Manchmal kann es jedoch schwierig sein, den wahren Eigentümer aufzuspüren, der seinen Namen hinter Auslandsinvestitionen verbirgt, die sich in Immobilien, Briefkastenfirmen und komplexen Matroschka-ähnlichen Geschäftsstrukturen materialisieren.
Steueroase und Offshore-Reichtum
Wie tatsächlich von Scott Greytak , dem Direktor von Transparency International, berichtet wurde, gibt es Schätzungen zufolge allein im Vereinigten Königreich etwa 87.000 russische Immobilien unter Anonymität. Und laut einem Papier des National Bureau of Economic Research aus dem Jahr 2017 über Steueroasen wird geschätzt, dass bis zu 60 % des russischen Vermögens vor der Küste liegen.
Wie Postdoc Rasmus Corlin Christensen von der Copenhagen Business School, zitiert von Quartz , betonte, sind die russischen Eliten offensichtlich nicht die einzigen, die ihren Offshore-Reichtum verstecken, aber sie tun dies mit „besonderen Merkmalen in Umfang und Art“.
Sie verstecken laut dem Forscher zum Beispiel deutlich größere Mengen als die großen westlichen Staaten und nutzen dabei vor allem Zypern und die Britischen Jungferninseln – was London nun zum Problem macht.
Bevor wir beginnen, muss gesagt werden, dass die russischen Eliten nicht die einzigen sind, die Reichtum vor der Küste verstecken. Offshore-Vermögen ist ein weit verbreitetes, globales Phänomen, das auf die Größenordnung von 10 % des globalen BIP geschätzt wird – per @annette_als @gabriel_zucman und N. Johannesen: https://t.co/s2I6FMBcV0
– Rasmus Corlin Christensen (@phdskat) 27. Februar 2022
UNTERSUCHUNGEN UND NEBENWIRKUNGEN
Aber das, schreibt Corlin Christensen, ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Flut von Dokumenten, die von Whistleblowern und Hackern im letzten Jahrzehnt veröffentlicht wurden, zeigt tatsächlich die bisher unbekannten Merkmale und Ausmaße des russischen (und nicht nur) Offshore-Vermögens.
Im Jahr 2013 deckte Offshore Leaks den weit verbreiteten Einsatz von Briefkastenfirmen auf den Britischen Jungferninseln auf, um die Investitionen russischer Eliten zu verbergen, darunter die Direktoren von Gazprom und Oboronprom, dem russischen Rüstungsunternehmen.
Diese Lecks, erinnert sich der Wissenschaftler, zeigten, dass ein Unternehmen mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln Briefkastenfirmen gründete, die mit dem mutmaßlichen Mord an Sergei Magnitsky in Verbindung stehen, einem Whistleblower, der von der Korruption russischer Regierungsbeamter gesprochen hatte.
Und wieder, im Jahr 2015, entdeckten die Swiss Leaks ein von HSBC unterstütztes Steuerhinterziehungssystem in der Schweiz, an dem 740 Russen beteiligt waren, die mehr als 1,8 Milliarden Euro auf der Bank hielten.
WAS DIE OLIGARCHEN TUN
Jetzt verlagern russische Oligarchen, die wegen ihrer Verbindungen zu Putin unter westliche Sanktionen geraten sind, Berichten zufolge „ihr Vermögen woanders hin, indem sie entweder ihre Yachten in sanktionsfreien Ländern anlegen oder ihr Eigentum in schwer zugänglichen Trusts verstecken“.
Sie haben Anwälte und Wirtschaftsprüfer engagiert, um eine vollwertige Industrie zur Umgehung von Sanktionen aufzubauen.
Alexi Fehlman, Analyst beim Datenaufklärungsunternehmen Sayari Labs, sagte gegenüber Forbes , dass Anwälte Trusts gründen und als designierte Aktionäre fungieren, damit es einfacher ist, Geld zu bewegen und Vermögenswerte zu verstecken.
Und die Ergebnisse waren bisher weitgehend erfolgreich.
DIE FÄLLE USMANOW UND ABRAMOWITSCH
Der russische Milliardär Alisher Usmanov, Mehrheitsaktionär des Giganten Metalloinvest und MegaFon, der am 2. März von Sanktionen betroffen war, sagte dem Guardian über einen Sprecher, dass die meisten seiner britischen Immobilien und Yachten „vor langer Zeit in unwiderrufliche Trusts“ übertragen worden seien. Dies bedeutet, dass Usmanov nach erfolgter Übertragung nicht Eigentümer des Vermögens ist, da er die Rechte der Begünstigten auf die Familie übertragen hat.
Laut Joshua Ray von der britischen Anwaltskanzlei Rahman Ravelli, zitiert von Quartz , sind unwiderrufliche Trusts, die nicht ohne Zustimmung des Begünstigten geändert werden können, eine sehr „verlockende“ Option für Oligarchen, die Sanktionen umgehen wollen. Und wenn Usmanov die Vermögenswerte vor dem Einmarsch in die Ukraine auf einen Trust übertrug, fügte er hinzu, könnte er sie jetzt leicht in eine komplexe Eigentümerstruktur verschieben, die noch undurchsichtiger ist. Deshalb wird es Experten zufolge sehr schwierig sein, die riesigen Vermögensströme aufzuspüren.
Am 10. März wurde auch Roman Abramowitsch vom Vereinigten Königreich wegen „eindeutiger Verbindungen“ zum Putin-Regime sanktioniert, sowohl wegen seiner Beziehung zum Präsidenten als auch wegen seiner Beteiligung am Stahlunternehmen Evraz, das in der Lage ist, Materialien an die russische Armee zu liefern. Nur vier Tage später traf ein mit Abramovich verbundener Jet aus Tel Aviv in Istanbul ein.
Laut Reuters liegen seit gestern zwei Yachten im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar, die angeblich dem Oligarchen gehören, in touristischen Städten in der Südtürkei vor Anker.
WELCHES SPIEL SPIELT DIE TÜRKEI?
Eine Quelle aus Ankara teilte der Nachrichtenagentur mit, dass Abramovich und andere wohlhabende Russen erwägen, in dem Land zu investieren. Tatsächlich hat die Türkei , obwohl sie Mitglied der NATO ist, darauf geachtet, keine Sanktionen gegen Russland zu verhängen, aus Angst, dass sie ihrer eigenen Wirtschaft schaden könnten.
Das Land importiert laut Quartz ein Drittel seiner Erdgasvorräte aus Russland und exportierte im Jahr 2020 Waren im Wert von mehr als 4 Milliarden US-Dollar.
DIE CRYPTOASSETS, DIE LAGARDE BETREFFEN
In Bezug auf die Versuche russischer Oligarchen, Sanktionen zu umgehen, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Krypto-Assets seien die Kategorie, die sie am meisten beunruhige.
„Hier in Europa – so präzisierte er – haben wir Schritte unternommen, um allen, die Dienstleistungen oder Transaktionen im Zusammenhang mit Kryptoassets anbieten, klar zu signalisieren, dass sie als Komplizen bei dem Versuch betrachtet werden, die Sanktionen zu umgehen, die ansonsten für die beteiligten Personen gelten würden.“
WAS PUTIN DENKT
Putin, der für den Westen nach wie vor das eigentliche Angriffsziel bleibt, wäre laut einem von Forbes zitierten ehemaligen Kreml-Berater den Sanktionen gegen die Oligarchen seines Landes "im Wesentlichen gleichgültig". Laut einem anderen Experten würde der Präsident sogar internationale Sanktionen befürworten, weil die russischen Milliardäre so gezwungen werden könnten, das Kapital in ihre Heimat zurückzugeben, und dadurch noch abhängiger von ihm würden.
Laut einem ehemaligen Kreml-Berater, der von Quartz berichtet wurde, könnte ein effektiverer Schritt darin bestehen, die russische politische Klasse ins Visier zu nehmen, da sie es sind, die tatsächlich „Putins Entscheidungen entwerfen, genehmigen, fördern und ausführen“.
Dies ist eine Übersetzung eines Artikels, der am Wed, 23 Mar 2022 10:52:23 +0000 im italienischen Blog Start Magazine unter der URL https://www.startmag.it/economia/le-matrioske-degli-oligarchi-russi-per-aggirare-le-sanzioni-occidentali/ veröffentlicht wurde.