Der frühere FTX-Chef Sam Bankman-Fried (SBF) wurde mit einer weiteren Klage des Justizministeriums (DOJ) wegen der Zahlung von Bestechungsgeldern in Millionenhöhe an chinesische Regierungsbeamte konfrontiert
Die Abteilung sagt, das Bestechungsgeld im Wert von 40 Millionen Dollar sollte die Regierung dazu bringen, Konten freizugeben, die mit der kommerziellen Schwestergesellschaft von FTX, Alameda Research, verbunden sind.
SBF besticht China
In einer aktualisierten und ersetzten Anschuldigung , die am Dienstag geteilt wurde, sagte das DOJ, SBF habe „die Überweisung von mindestens 40 Millionen Dollar in Kryptowährung angeordnet und veranlasst“, um Alameda-Konten freizugeben, was „einem oder mehreren chinesischen Regierungsbeamten“ zugute käme.
Dies kommt zu 12 früheren Anklagen der Abteilung gegen Bankman-Fried hinzu, darunter Überweisungsbetrug, Warenbetrug, Bankbetrug und andere.
Laut der Akte wurden die Konten von Alameda „um November 2021“ von der chinesischen Polizei eingefroren und enthielten Kryptowährungen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar. CNBC sagte, die Staatsanwälte versuchten „zahlreiche Methoden“, um diese Konten freizugeben, nur um auf Bestechung zurückzugreifen, nachdem alle anderen Optionen ausgeschöpft waren.
Nach der Freigabe dieser Mittel würde das Unternehmen sie verwenden, um bei Alameda Research mit Verlust weiter zu handeln. Alameda wird allgemein verdächtigt, FTX- Kundengelder für den Handel unterschlagen und dabei Vermögenswerte in Milliardenhöhe verloren zu haben.
Obwohl Bankman-Fried alle Betrugsvorwürfe zurückgewiesen hat, haben sich viele aus seinem inneren Kreis von Führungskräften – darunter die frühere Alameda-CEO Caroline Ellison und der FTX-Mitbegründer Gary Wang – schuldig bekannt .
FTX-Technikchef Nishad Singh schloss sich später Ellison und Wang ihrem Schuldbekenntnis an und gab auch Verstöße gegen Geldwäsche und Wahlkampffinanzierung zu. Er und SBF haben sich angeblich verschworen, in einem Strohspendenprogramm mit über 300 Einzelspenden illegale Spenden in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar an politische Kandidaten zu tätigen.
Die politischen Berichte von Bankman-Fried
Die politischen Verbindungen von SBF sind kein Geheimnis: Die ehemalige Führungskraft erschien regelmäßig auf dem Capitol Hill, um Treffen mit dem SEC-Vorsitzenden Gary Gensler abzuhalten, und soll auch mit dem ehemaligen CFTC-Vorsitzenden Mark Wetjen gereist sein.
CME-Chef Terry Duffy sagte im November, dass der Kongress seiner Kritik an Bankman-Fried, der ein wichtiger individueller Spender der Demokratischen Partei war, ablehnend gegenüberstand . SBF sagte, dass seine politischen Spenden zwar groß waren, aber „dunkles Geld“ verwendet wurde, um einen ungefähr gleichen Betrag an republikanische Kandidaten zu senden.
Der republikanische Kongressabgeordnete Tom Emmer sagte, er habe im Dezember Berichte erhalten, dass Bankman-Fried sich mit der SEC verschworen habe, um ein regulatorisches Monopol in der Devisenbranche zu schaffen.
Post Sam Bankman-Fried besticht chinesische Beamte mit 40 Millionen Dollar, behauptet, dass das DOJ zuerst auf CryptoPotato erscheint