Die Währungsbehörde von Singapur kritisiert den Hedgefonds Three Arrows Capital wegen Fehlinformationen und Überschreitung des Höchstwerts des verwalteten Vermögens einer registrierten Fondsverwaltungsgesellschaft.
Diese jüngste Klage von MAS folgt einer Liquidationsanordnung der Gerichte der Britischen Jungferninseln, wo 3AC registriert ist. Der Hedgefonds hatte es versäumt, die Nachschussforderungen des Kreditgebers zu erfüllen, was zu vorzeitigen Liquidationen der Kryptowährungs-Kreditgeber BlockFi und Genesis und einer Zahlungsunfähigkeitsmeldung des kanadischen Brokers Voyager Digital führte.
Der Kern der Vorwürfe
MAS wirft 3AC vor, irreführende Informationen bereitgestellt zu haben. Als registrierte Fondsverwaltungsgesellschaft wurde 3AC lizenziert, bis zu 180 Millionen US-Dollar mit bis zu 30 Anlegern zu verwalten. Im September 2021 änderte das Unternehmen die Vertragsbedingungen für die Verwaltung eines Fonds, sodass die Verwaltung auf die Britischen Jungferninseln verlegt wurde.
Sie verwaltete jedoch einen Teil des Fonds im Februar 2022 weiter und teilte der MAS ihre Absicht mit, ihre Geschäftstätigkeit in Singapur am 29. April 2022 einzustellen.
Laut MAS wurde die Absicht von 3AC, seinen Fondsverwaltungsstandort zu verlegen, verschleiert, da sowohl das Unternehmen in Singapur als auch die Britischen Jungferninseln den Mitbegründer Su Zhu als Anteilseigner aufgeführt haben.
3AC hat es auch versäumt, die Aufsichtsbehörde unverzüglich über Änderungen seiner Verwaltung und der Kapitalallokationen seiner Direktoren Su Zhu und Kyle Davies zu informieren.
Die MAS behauptet auch, dass 3AC mehr Mittel als die 180 Millionen US-Dollar verwaltet hat, die für zwei Zeiträume zulässig waren: zwischen Juli 2020 und September 2020 und zwischen November 2020 und August 2021.
Die Schrift ist an der Wand
Die gestern bekannt gegebene Liquidation von Three Arrows Capital wird von Teneo Restructuring geleitet. Das Unternehmen wird nach der Quantifizierung der Vermögenswerte von 3AC eine Website erstellen, die Gläubiger gegen den Hedgefonds einklagen können. Der Hedgefonds hatte in mehrere Kryptounternehmen und Start-ups investiert, die jetzt illiquide Vermögenswerte sind.
3AC war berühmt für seine gehebelten Wetten auf steigende Kryptowährungspreise. Su Zhu war ein Befürworter des „Superzyklus“-Arguments, dass eine stärkere Akzeptanz durch den Mainstream die Preise in die Höhe treiben würde, außerhalb der Reichweite kurzfristiger Bärenmärkte.
Die Financial Times berichtet , dass Russell Crumpler und Christopher Farmer die Liquidation von 3AC durch Teneo leiten werden.
3AC hat bisher nicht öffentlich auf die Rüge der MAS reagiert, die ebenfalls untersucht, ob 3AC für weitere Verstöße gegen ihre Vorschriften verantwortlich war.
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Der MAS-Post, der 3AC wegen „irreführender Informationen“ beschimpfte, erschien erstmals auf BeInCrypto .