BKEX, eine Börse auf den Britischen Jungferninseln (BVI) mit angeblichen Verbindungen zu Binance, arbeitet mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um Benutzergelder zu untersuchen, die angeblich mit Geldwäsche in Zusammenhang stehen.
Das Unternehmen hat die Abhebungen ausgesetzt, um einen Missbrauch der Gelder während der Untersuchung zu verhindern.
Die Britischen Jungferninseln regulieren BKEX nicht
Die Börse gab an, alle Geldwäscherichtlinien eingehalten zu haben. Insbesondere ist das Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln registriert, aber nicht reguliert.
Die British Virgin Islands Financial Services Commission (BVIFSC) überwacht die Einhaltung der Geldwäschevorschriften in der Region. Das Lizenzierungssystem berücksichtigt die Verwendung einer Kryptowährung, die Geschäftsaktivitäten einer Kryptoplattform und die Erstausgabe von Münzen.
Darüber hinaus erhebt der BVI keine Körperschafts- oder Einkommenssteuern und verlangt keine Berichte über Kryptowährungstransaktionen.
Laut CoinGecko ist das Handelsvolumen von BKEX in den letzten 24 Stunden um 64 % auf 495 Millionen US-Dollar gestiegen. Auf die Börse entfallen 1,5 % des weltweiten Handelsvolumens, wobei die höchste Aktivität aus Südkorea, Venezuela und Pakistan stammt .
Der ehemalige Marktmacher Alameda Research behauptete im Jahr 2019, dass BKEX sein Handelsvolumen künstlich erhöht habe, indem es das Orderbuch von Binance nachgeahmt habe. Höhere Volumina können dazu führen, dass es bei kryptografischen Datenaggregatoren wie CoinGecko und CoinMarketCap einen höheren Rang erhält.
Letztes Jahr beteiligte sich die asiatische Börse Huobi an der Fintech-Regulierungs-Sandbox des BVIFSC. Später erhielt das Unternehmen eine Investmentgeschäftslizenz, die es ihm erlaubt, kryptografische Derivate anzubieten.
Der FSC ließ den aufgelösten singapurischen Hedgefonds Three Arrows Capital als professionellen Fonds registrieren.
Die angeblichen Verbindungen zu Binance geben Anlass zur Sorge
Der BVIFSC hat kürzlich Unternehmen in der Region gewarnt, die Interaktionen mit Ländern auf der grauen Liste der Financial Action Task Force, darunter Südkorea, genau zu beobachten.
Die frühen Verbindungen von BKEX zu Binance deuten darauf hin, dass sie möglicherweise die Kontrolle über die Geldwäsche teilen .
Anfang des Jahres warfen US-Senatoren Binance vor, ein Nährboden für illegale Aktivitäten zu sein. Patrick Hillman, Chief Strategy Officer, sagte gegenüber Senators, dass Binance die Compliance-Bemühungen nach bemerkenswerten Lücken in seinen Anfängen verstärkt habe.
Laut Reuters bot Binance im Rahmen seiner Risikowarnung für 2020 Dienstleistungen in Russland und der Ukraine an, in denen Geldwäsche ein hohes Risiko darstellt.
In einer kürzlich von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission eingereichten Klage wurden interne Meldungen zitiert, dass Menschen die Börse für Kriminalität nutzen.
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