Drei US-Senatoren haben die Führungskräfte von Binance, Changpeng Zhao und Brian Shroder, gebeten, Finanz- und Compliance-Dokumente bereitzustellen, um die Legitimität des Geschäftsmodells und der Geschäftspraktiken von Binance zu verteidigen.
Der von den Senatoren Elizabeth Warren, Chris Hollen und Roger Marshall verfasste Brief fordert Dokumente zur Unternehmensstruktur und den Know-Your-Customer (KYC)-Richtlinien von Binance sowie Informationen über die Beziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Tochtergesellschaften in Bezug auf US-Kunden .
Senatoren streben Finanz- und Compliance-Transparenz an
Die Senatoren argumentieren, dass Binance die US-Regulierungsaufsicht umgangen habe, indem es die US-Abteilung mit begrenzten Produkten eingerichtet habe, um US-Kunden zu bedienen.
Sie argumentieren, dass trotz der Trennung von Geschäftseinheiten Gelder von Binance.US-Kunden in der Holdinggesellschaft von Binance auf den Kaimaninseln gehalten würden. Infolgedessen hat der Gesetzgeber seit 2017 nach den Verbindungen zwischen Binance und seinen Tochtergesellschaften und dem Prozentsatz der Kunden von Binance in den Vereinigten Staaten gefragt.
Darüber hinaus zitieren die Senatoren einen Reuters-Bericht aus dem Jahr 2021, in dem die Bewegung von 400 Millionen US-Dollar von Silvergate Capital auf das Konto einer von Zhao verwalteten Handelsfirma als Beweis für den laxen Umgang der Firma mit US-Kundengeldern beschrieben wird.
Ebenfalls auf dem Radar der Senatoren war das angeblich schwache Compliance-Programm von Binance, von dem sie sagen, dass es den illegalen Geldfluss erleichtert.
Laut den Senatoren unterstützte Zhao angeblich minimale Compliance-Bemühungen bei Neuanmeldungen und stellte 2022 einen Manager ein, was dazu führte, dass viele Compliance-Mitarbeiter gingen, weil sie die erforderlichen Geldwäscheprüfungen nicht schnell genug durchführen konnten. Diese Politik, argumentieren die Senatoren, hat es der Firma ermöglicht, Transaktionen für sanktionierte Unternehmen, einschließlich iranischer Unternehmen, aktiv zu rekrutieren und Transaktionen zu erleichtern. Sie forderten Zhao und Shroder auf, Richtlinien im Zusammenhang mit dem AML-Programm von Binance und alle Mitteilungen offenzulegen, in denen Zhao Mitarbeiter anwies, die KYC-Standards zu senken.
Die Senatoren forderten das Duo auch auf, Jahresabschlüsse von Binance und allen Tochtergesellschaften aus dem Jahr 2017 vorzulegen. Sie werden auch gebeten, eine Liste von US-Unternehmen vorzulegen, die mit Binance interagiert haben, und Geschäftsbeziehungen zwischen verschiedenen Binance-Unternehmen offenzulegen.
Die Senatoren Marshall und Warren haben im vergangenen Jahr einen Gesetzentwurf eingebracht, der einige Kryptowährungsunternehmen als Geldtransferunternehmen neu klassifizieren wird, um sie dem Bankgeheimnisgesetz zu unterwerfen und sie zu zwingen, die Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzuhalten.
Binance-CEO stellt Kodex zur Bekämpfung unerbittlicher FUD vor
Der Brief der Senatoren ist der jüngste Gegenwind für eine Börse, die von Nachrichten geplagt wird, die ihr öffentliches Image und das ihres CEO zu trüben drohen.
Ein Finanzprofessor an der University of Texas sagte jedoch, der Brief der Senatoren biete einige Lichtblicke.
„Ich denke, der Brief ist eine schöne Zusammenfassung einiger Probleme von Binance. Sie stehen im Mittelpunkt des Kryptoraums und all seiner Probleme. Er versucht, beide Seiten der Medaille zu spielen“, sagte John Griffin gegenüber Bloomberg.
Zhao wies kürzlich Vergleiche mit der zusammengebrochenen FTX-Börse in einem aktuellen Forbes-Artikel zurück, in dem er die Buchhaltung und Verwaltung von Benutzergeldern von Binance kritisierte. Kürzlich musste er die Öffentlichkeit auch daran erinnern, dass Binance den BUSD-Stablecoin, den die SEC als Sicherheit bezeichnet , nicht ausgegeben hat.
Heute sagte er, dass die jüngsten schlechten Nachrichten, die ihn oder Binance umgeben, durch einen kürzlich eingeführten Zahlencode als Fälschung ignoriert werden sollten, wobei die Zahl 4 bedeutet, Angst zu ignorieren, im Sprachgebrauch der Kryptowährung als FUD bekannt.
Er sagte auch, dass eine kürzlich in Hongkong erschienene Meldung, die behauptete, das US Federal Bureau of Investigation habe ihn erschossen, ein mit Photoshop bearbeitetes Bild verwendet habe und gefälscht sei.
Heute hat Binance eine neue Initiative zur Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung von Betrug angekündigt.
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Die Post- Binance kämpft weiterhin gegen FUD, während US-Senatoren nach dem ersten Erscheinen von Bilanzen auf BeInCrypto vorgehen.