Brasilianische Behörden haben die Verhaftung eines Betreibers eines Ponzi-Kryptosystems im Land angekündigt . Der Markt sieht weiterhin mehr, obwohl die Regulierungsbehörden versuchen, die Branche von solchen Aktivitäten zu befreien. Den Einzelheiten des Berichts zufolge mussten die Behörden mehr als 100 Agenten an mehreren Orten einsetzen, die als Verstecke des Netzwerks verdächtigt wurden. Der Bericht stellte fest, dass die mehr als 20 geplünderten Adressen gemeinsam unter der Kontrolle von Francisco Valdevino da Silva standen.
Die brasilianischen Behörden haben 20 Adressen geplündert, die mit Kriminellen in Verbindung stehen
Die offizielle Erklärung der brasilianischen Behörden bezifferte den Betrag, den die Autoren fälschlicherweise von ahnungslosen Händlern gestohlen hatten, auf etwa 760 Millionen US-Dollar. Der Bericht besagt, dass die Gruppe, abgesehen von den Tausenden von betrogenen Einwohnern Brasiliens, ihre Netzwerke auf Händler in mehr als 10 Ländern auf der ganzen Welt ausgeweitet hat. Die Vorgehensweise der Gruppe bestand darin, die Opfer anzulügen und zu sagen, dass sie zum Zeitpunkt der Registrierung über 20 % ihrer Investitionen verdienen würden.
Da Silva und seine Mitkriminellen belogen ihre Opfer und sagten, sie hätten Händler, die sich auf den Handel spezialisierten und riesige Gewinne einbrachten. Das kriminelle Netzwerk soll auch über seinen erfundenen digitalen Vermögenswert gelogen haben. Die brasilianischen Behörden sagten, dass sie nach einer Untersuchung festgestellt hätten, dass keine Verschlüsselung existierte.
Ponzi-Systeme richten weiterhin Chaos in der Branche an
Laut einem lokalen Nachrichtensender in Brasilien behaupteten die brasilianischen Behörden auch, dass Da Silva und seine Gruppe mehrere Prominente im ganzen Land betrogen hätten. Neben den Fußballern, die einen Teil ihres Verdienstes an das kriminelle Unternehmen verloren, verlor auch die Tochter eines Popstars, Sasha Meneghel, rund 230.000 US-Dollar an die Kriminellen. Die Razzia wurde Operation Poyais genannt, ein Name, der von dem Betrug in Poyais geprägt wurde, bei dem ein Betrüger Anleihen an ein Land verkaufte, das nicht existierte. Die Behörden interessierten sich für den Fall, nachdem die Vereinigten Staaten Interpol gebeten hatten, über ihr ausgeklügeltes Polizeinetzwerk Hilfe zu leisten.
Der Bericht identifizierte auch einige seiner Familienmitglieder als Bandenmitglieder und Nutznießer des Erlöses aus dem Verbrechen. Ponzi-Schemata sind ein Aspekt , der den gesamten Kryptowährungsmarkt ständig verwüstet. Vor einigen Monaten führte die CFTC Krieg gegen einen Kriminellen, indem sie ihn vor Gericht verklagte. Im Detail soll der Kriminelle ahnungslose Bitcoin-Händler im Wert von über 12 Millionen Dollar betrogen haben. Abgesehen davon haben die US-Behörden auch einen potenziellen Betrug gestoppt, der auf Benutzer in Südamerika abzielte.