Binance, die nach Handelsvolumen weltweit größte Kryptowährungsbörse, hat auf die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) wegen der Vorwürfe des Wash-Trading reagiert. Die Börse gibt an, dass die Behauptungen der Regulierungsbehörde aufgrund ihrer Fehlinterpretation der Fakten falsch seien.
Binance.US behauptet, dass es nie einen Wash-Trading gegeben habe
Am 5. Juni 2023 verklagte die SEC Binance wegen Verstoßes gegen verschiedene Wertpapiergesetze. Im Rahmen der Klage hatte die Kommission die gewerbliche Wäschebörse dafür verantwortlich gemacht. Er behauptete, dass ein bekannter Wäschehändler auf der Website der Market Maker Sigma Chain sei, ein Handelsunternehmen, das Binance-CEO Changpeng „CZ“ Zhao gehört und von ihm kontrolliert wird. Später wies Binance.US, der US-Zweig der Kryptowährungsbörse, diese Vorwürfe vehement zurück.
„Wir sind der festen Überzeugung, dass die Behauptungen der SEC zum Wash-Trading völlig unbegründet sind und auf einem grundlegenden Missverständnis der Fakten und einer falschen Anwendung einschlägiger Gesetze beruhen“, sagte eine Sprecherin von Binance.US.
Nach Angaben der Binance-Sprecherin haben sich weder das Unternehmen noch CZ auf die Idee des Wash-Tradings eingelassen oder waren dafür empfänglich.
Es gibt jedoch Grund zu der Annahme, dass diese Behauptungen nicht unbegründet sind, da ein Bericht des Wall Street Journal darauf hindeutet, dass an den Behauptungen der SEC möglicherweise etwas Wahres dran ist. Dem Bericht zufolge wurden in der ersten Stunde nach der Einführung von Binance im Jahr 2019 Bitcoins im Wert von fast 70.000 US-Dollar gehandelt. Und in einer internen Nachricht des Wall Street Journal gab der CEO von Binance, CZ, angeblich zu, dass diese Handelsaktivitäten von ihnen stammten, und sagte in der Nachricht: „Wir waren wir selbst, glaube ich.“
Denn die Vorwürfe von The Wash Trading sind schwerwiegend
Für weitere Informationen zum Thema Handelswäsche handelt es sich grundsätzlich um den Fall, dass ein Unternehmen denselben Vermögenswert verkauft und kauft, um den Markt zu seinem eigenen Vorteil zu manipulieren. Dadurch wird das Handelsvolumen erhöht und der Preis eines Rohstoffs deutlich erhöht, da der Eindruck entsteht, dass dieser stark nachgefragt wird.
Wash Trading hat in der Finanzwelt schon immer Anlass zur Sorge gegeben, da es sich um eine Form der Marktmanipulation handelt, die andere Anleger irreführen kann. Wenn Binance in diesem Fall tatsächlich am Wash-Trading beteiligt war, tat es dies wahrscheinlich, um sein Handelsvolumen zu erhöhen und den Händlern den Eindruck zu vermitteln, dass auf der Plattform genügend Liquidität vorhanden ist, obwohl sie neu auf dem Markt ist.
Zu diesem Zeitpunkt musste Binance.US bereits mit Unternehmen wie Coinbase und dem nicht mehr existierenden FTX um den US-Markt konkurrieren, und dies würde dazu beitragen, Händler davon zu überzeugen, dass sie keine Schwierigkeiten haben würden, ihre Kauf- und Verkaufsaufträge auszuführen.
Um seine Schwere zu verdeutlichen, ist der Wash-Trading in den meisten Anlageklassen seit der Verabschiedung des Commodity Exchange Act (CEA) im Jahr 1936 immer verboten. Aufgrund seiner „technischen“ Natur und der Regulierungsbehörden scheint es in der Welt der Kryptowährungen jedoch einige Grauzonen zu geben Ich versuche immer noch zu verstehen, wie die Branche funktioniert.
Angesichts der Transparenz der Blockchain-Technologie und mit den richtigen forensischen Tools und Strategien besteht jedoch kein Zweifel daran, dass es für Börsen und Marktmacher immer schwieriger wird, sich an dieser illegalen Aktivität zu beteiligen, da die Aufsichtsbehörden die Aufsicht über die Kryptowährungsbranche verstärken.