Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen die größte Kryptowährungsbörse Binance und hat laut einem Bericht der Washington Post im Rahmen ihrer Ermittlungen mehrere Hedgefonds verklagt.
Die US-Staatsanwaltschaft in Seattle hat Berichten zufolge Vorladungen an Investmentfirmen verschickt, die mit Binance interagieren. Dem Bericht zufolge mussten Hedgefonds Aufzeichnungen über ihre Kommunikation mit der Börse vorlegen.
Der Bericht stellte fest, dass die Vorladungen nicht unbedingt bedeuten, dass die Behörden Anklage gegen die Börse erheben wollen; Es ist jedoch ein Zeichen des Bundesinteresses an der Geschäftstätigkeit des Unternehmens.
Die Aktivitäten von Binance wecken regulatorisches Interesse
Die Operationen von Binance haben angesichts der jüngsten Ereignisse im Krypto-Raum ein zunehmendes regulatorisches Interesse geweckt.
Im Dezember tauchten Berichte auf, dass Beamte des US-Justizministeriums erwägen, Binance strafrechtlich zu verfolgen. Der Bericht stellte fest, dass die Beamten geteilter Meinung darüber waren, welche Maßnahmen gegen den Tausch ergriffen werden sollten.
Unterdessen heißt es in einem anderen Bericht , dass Drogenkartelle die von Changpeng Zhao geführte Börse benutzten, um illegale Einnahmen in Millionenhöhe zu waschen.
Laut dem Bericht der Washington Post sagte Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer von Binance, dass die Börse mit jeder Regulierungsbehörde der Welt spreche. Hillmann lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob der Tausch in den Vereinigten Staaten untersucht wurde.
Binance geht voran
Diese behördlichen Kontrollen haben kürzlich zu einer massiven FUD rund um die Börse geführt. Das von CZ geführte Unternehmen verarbeitete in sieben Tagen Abhebungen in Höhe von mehr als 6 Milliarden US-Dollar, da Fragen zu seiner Kreditwürdigkeit aufkamen. Binance schien trotz der aktuellen Marktbedingungen und Rekordabhebungen von seiner Plattform unbeschadet davongekommen zu sein.
Inzwischen haben mehrere Kryptowährungsunternehmen wie Celsius, Voyager, BlockFi, FTX usw. im vergangenen Jahr Insolvenz angemeldet . In jüngerer Zeit hat die finanzielle Gesundheit des Kryptowährungskonglomerats Digital Currency Group und seiner Tochtergesellschaft Genesis regulatorisches Interesse geweckt .
Inmitten der Kämpfe seiner Rivalen im Jahr 2022 sagte Binance, dass es 14 Lizenzen erhalten und seine Belegschaft auf über 7.000 Mitarbeiter angewachsen sei. Die Börse will ihr Geschäft in Südkorea ausbauen , indem sie das lokale Kryptowährungsunternehmen Gopax übernimmt.
Vor Kurzem trat Binance als erste Börse der Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS) bei, einem Gremium, das sich auf die Förderung von Maßnahmen zur Einhaltung von Sanktionen konzentriert.
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