Die frühere CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, gab bei ihrer Aussage am Mittwoch vor Gericht weitere Einzelheiten zu den verschiedenen Finanzverbrechen bekannt, die sie zusammen mit ihrem Ex-Freund Sam Bankman-Fried bei FTX begangen hatte.
Ellison sagte, FTX habe nicht nur das Geld von FTX-Kunden gestohlen, sondern auch die chinesische Regierung mit 100 Millionen US-Dollar bestochen, um einen viel größeren Pool an eingefrorenen Vermögenswerten freizugeben.
FTX-Bestechungsgelder
Laut einer am Mittwoch von Inner City Press bereitgestellten Zusammenfassung griff Alameda auf Bestechung zurück, nachdem alternative Methoden zur Wiedererlangung der Gelder fehlgeschlagen waren.
„Wir haben versucht, dort einen Anwalt zu engagieren. „Es hat nicht funktioniert“, sagte Ellison. „Wir haben die Konten anderer Leute verwendet. Ryan Salame hat es mir erzählt. Aber das hat auch nicht funktioniert.“
Stattdessen handelte es sich bei der Börse um eine Verschwörung mit zwei chinesischen Personen mit internen Verbindungen zur chinesischen Regierung. Einer der Individuen – David Ma – teilte den FTX-Führungskräften damals mit, dass er eine Möglichkeit habe, ihre Gelder in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar freizugeben, nachdem sie im Rahmen einer Geldwäscheermittlung beschlagnahmt worden seien. Obwohl einige dagegen waren, wollte Bankman-Fried unbedingt Ma's Methode anwenden.
„Sam sagte, Ma hätte einen Weg gefunden, unsere Konten freizugeben, wenn wir 100 Millionen US-Dollar an diese Krypto-Adressen senden würden“, erklärte Ellison. Damals sagte er, er wisse nicht, wer der Empfänger sein würde.
Das Justizministerium beschuldigte Bankman-Fried zunächst der Bestechung chinesischer Regierungsbeamter in Höhe von 40 Millionen US-Dollar. Sie hatten ihn auch wegen Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung in den Vereinigten Staaten angeklagt, obwohl beide Anklagen später im Einklang mit den vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Bahamas fallen gelassen wurden.
Medienpräsentation von Sam Bankman Fried
Ellison sagte auch, er habe eine Liste mit dem Titel „Dinge, über die Sam ausflippt“ geschrieben, die er „häufig aktualisierte“. Sie enthielten wichtige Details zu einigen anderen Beweggründen von Bankman-Fried, darunter den Kauf von Snapchat und „die Aufsichtsbehörden dazu zu bringen, gegen Binance vorzugehen“.
Ellison wies darauf hin, dass er in die Medienseite Semafor investiert und auch Vox und Forbes in Betracht gezogen habe.
Er verwies auch auf seine häufigen Treffen mit dem Autor von The Big Short, Michael Lewis, mit dem er, wie er sagte, „ sein Image als exzentrischer Gründer pflegte “. Auch die bewusst ungepflegten Haare des Gründers und die Entscheidung, einen Toyota Corolla zu fahren, waren Teil dieser Bemühungen.
Über die Medien hinaus sagte Ellison, Alameda habe bewusste Anstrengungen unternommen, um den Gläubigern des Trading Desks ein Bild der Stabilität zu vermitteln.
Im Juni 2022 hatte das institutionelle Kryptowährungshandelsunternehmen Genesis einen Kredit von Alameda in Höhe von 400 Millionen US-Dollar zurückgerufen und außerdem eine aktualisierte Ansicht der Bilanz von Alameda angefordert. Zu diesem Zeitpunkt hatte Alameda über eine riesige Kreditlinie bereits 10 Milliarden US-Dollar von FTX-Kunden erhalten, und Bankman-Fried zögerte laut Ellison, die Wahrheit preiszugeben.
„Er sagte mir, ich solle alternative Wege finden, die Informationen zu präsentieren“, sagte er. „Er wollte, dass ich einige Dinge in unserer Bilanz verstecke.“
Ellison legte schließlich sieben verschiedene Versionen seiner Bilanz vor, um Genesis zu zeigen, wobei Bankman-Fried eine Version auswählte, die das 9,9-Milliarden-Dollar-Loch nicht enthüllte.
Ausgewähltes Bild mit freundlicher Genehmigung von CNBC.
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