Google Payments und Google Ireland haben im Rahmen der Untersuchung von Bestechungsgeldern an Leonardos Manager "die Überweisung von Geldbeträgen aus Steuerbetrug zugelassen, was die Identifizierung der kriminellen Herkunft behindert", so die Staatsanwaltschaft aus Mailand. Alle Details
Es gibt auch zwei Google-Unternehmen, die an der Untersuchung der Mailänder Staatsanwaltschaft wegen Bestechungsgeldern an Leonardos Manager (den Geschädigten) durch einige Führungskräfte des Mailänder Unternehmens Trans-Part beteiligt sind . Über die Plattformen Google Ireland und Google Payments wurden einige Geldbewegungen in voller Anonymität und mit der Garantie der Nichtrückverfolgbarkeit des Kapitals durchgeführt.
Alle Details.
DIE ERMITTLUNG
Geldwäsche, Steuerverbrechen und Korruption zwischen Einzelpersonen: Dies sind die Anschuldigungen der Mailänder Staatsanwaltschaft in einer Untersuchung der Mailänder Staatsanwaltschaft Gaetano Ruta gegen 14 Personen und 3 Unternehmen. Einige Manager von Trans-Port hätten – nach Angaben der Ansa- Agentur – "Bestechungsgelder, Provisionen" aus dem Sack "für die vergebenen Aufträge und verschiedene und gute Geschenke an 10 Mitarbeiter von Leonardo, der ehemaligen Finmeccanica, und jetzt der Verletzten, im Austausch für gegeben Bestellungen, die mit der Offenlegung vertraulicher Informationen oder durch Manipulation der Wettkampfschalter erhalten werden ".
DIE ROLLE VON GOOGLE IRELAND UND GOOGLE PAYAMENTS
Das System, schreibt Ansa , wäre nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch dank eines Beitrags von Google Pay mit der Vollmacht entworfen worden, die auf der Grundlage des Gesetzes über die Haftung von Unternehmen die Untersuchung der möglichen Verantwortlichkeiten von Google Irland und Google eingeleitet hat Zahlungen.
DER MECHANISMUS
Um die Verantwortlichkeiten des Mountain View-Riesen zu verstehen, muss das gesamte entwickelte System nachvollzogen werden. Die Bestechungsgelder – nach der Hypothese der Anschuldigungen der Mailänder Richter – an 10 Mitarbeiter von Leonardo würden kommen, schreibt der Corriere della Sera heute , aus Mitteln, die durch die Übertragung von in Italien von Trans Part srl erzielten Gewinnen an seine Tochtergesellschaft in den USA, Ftb International, eingerichtet wurden corp. Ftb International hätte zwischen 2012 und 2016 rund 6 Millionen Euro an drei Unternehmen mit Sitz in Panama, Irland und Großbritannien umgesetzt. Diese Schritte kosten Trans-Part den Vorwurf des Steuerbetrugs und der Geldwäsche.
Laut journalistischen Rekonstruktionen gelangte das Geld dank der Google Pay-Anwendung in die Hände der Mitarbeiter von Leonardo: Rund 400.000 Euro kamen von den Offshore-Unternehmen, um auf ein bei Google Pay eröffnetes Konto überwiesen zu werden, von dem sie an italienische Mitarbeiter übergeben wurden von Leonardo.
GOOGLE, UM TRACKING ZU VERMEIDEN
Dank der Google Pay Apps. Google Ireland und Google Payments haben nach Angaben des Premierministers, wie heute von der Zeitung Repubblica berichtet, "die Überweisung von Geldsummen aus Steuerbetrug" durchgeführt und "die Identifizierung der kriminellen Herkunft" verborgen. Die "Interposition" der beiden Google-Unternehmen ermöglichte es nicht, "die Identifikation der Person zu verfolgen, die die Überweisungen bestellt hat".
GOOGLE BEREIT ZUR ZUSAMMENARBEIT
Die Google-Gruppe sagt jedoch, dass sie zur Zusammenarbeit bereit ist. "Natürlich werden wir die Untersuchung in vollem Umfang unterstützen", sagte ein Sprecher von Big G. Das Unternehmen erhielt "im Rahmen einer größeren Untersuchung eine Garantieinformation für eine Hypothese eines Verwaltungsvergehens in Bezug auf Finanzbewegungen, die gewesen wären auf unseren Plattformen durchgeführt “, fügte der Sprecher des amerikanischen Riesen hinzu.
Dies ist eine Übersetzung eines Artikels, der am Wed, 13 Jan 2021 14:19:35 +0000 im italienischen Blog Start Magazine unter der URL https://www.startmag.it/economia/leonardo-che-cosa-ha-combinato-google-pay/ veröffentlicht wurde.