Wally Adeyemo, Unterstaatssekretär im US-Finanzministerium, veröffentlichte eine offizielle Erklärung, in der es hieß, Russland greife zunehmend auf alternative Zahlungsmethoden wie den Stablecoin Tether (USDT) zurück, um Sanktionen zu entgehen und seine Militäroperationen zu unterstützen.
Die Anhörung mit dem Titel „Kampf gegen illegale Finanzierung, Terrorismus und Sanktionsumgehung“ ist die zweite Diskussion der Kommission zu diesem Thema in den letzten sechs Monaten.
Russland nutzt Tether, um Sanktionen zu umgehen
In seiner Aussage beleuchtete Ademayo die Ausnutzung von Kryptowährungen durch Terrorgruppen und Schurkenstaaten, um ihre finanziellen Aktivitäten zu verschleiern.
Er verwies auf Fälle wie den Einsatz von Bitcoin durch al-Qaida und Transaktionen zwischen der Islamischen Revolutionsgarde und der Hamas. Es gab auch Bedenken hinsichtlich der zunehmenden Abhängigkeit Russlands von Stablecoins wie Tether, was die Wirksamkeit der Sanktionen in Frage stellt.
Adeyemo betonte, dass das Finanzministerium seine Anstrengungen verstärken müsse, um schlechte Akteure zu vereiteln, auch wenn es große Fortschritte bei der Bekämpfung illegaler Finanzierung gemacht habe. Er fügte hinzu, dass sie bedenken sollten, dass „illegale Akteure“ weiterhin Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte nutzen werden, um Dinge zu bewegen, da sie diese nicht stoppen können und nicht über die notwendigen Werkzeuge verfügen.
Adeyemo forderte zusätzliche sekundäre Sanktionsinstrumente innerhalb des Finanzministeriums, die sich insbesondere an Anbieter digitaler Vermögenswerte richten. Er forderte den Kongress außerdem auf, Gesetze zu verabschieden, die die Zuständigkeit der Agentur auf wichtige Akteure und große Unternehmen im Ökosystem digitaler Vermögenswerte erweitern würden. Darüber hinaus betonte er die Bedeutung von Gesetzen, die sich mit den regulatorischen Herausforderungen ausländischer Kryptounternehmen für eine wirksame Aufsicht befassen.
Die Debatte über den Einsatz von Kryptowährungen in kriminellen Netzwerken geht weiter
Während der Anhörung betonte Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts, dass nicht nur Terrororganisationen wie die Hamas Kryptowährungen zur Finanzierung nutzen. Er fügte hinzu, dass auch nordkoreanische Ransomware-Gruppen, Drogenhändler und Vertreiber von Kinderpornografie Kryptowährungen als Mittel zum Geldtransfer nutzen .
Andererseits haben einige republikanische Ausschussmitglieder argumentiert, dass sich die Demokraten, insbesondere unter der Biden-Regierung, bei Diskussionen über die Bekämpfung illegaler Finanzaktivitäten zu sehr auf Kryptowährungen konzentrieren. Senator Tim Scott aus South Carolina kritisierte die Ausrichtung der Debatte ausschließlich auf digitale Vermögenswerte und sah darin einen Sündenbock für umfassendere Probleme im Zusammenhang mit illegaler Finanzierung.
Im Jahr 2022 tauchten parteiübergreifende Gesetzesentwürfe auf, die sich mit der Umgehung von Sanktionen und Kryptowährungen befassten, da befürchtet wurde, dass russische Akteure digitale Vermögenswerte als Schlupfloch nutzen würden. Die Senatoren Warren und Roger Marshall aus Kansas haben im vergangenen Sommer den Digital Asset Anti-Money Laundering Act von 2023 wieder eingeführt . Ziel dieser Gesetzgebung war es, „Kryptowährungsteilnehmer“, darunter Wallet-Anbieter, Miner und Validatoren, Compliance-Anforderungen zu unterwerfen.
Eine weitere parteiübergreifende Initiative, der Crypto Asset National Security Enhancement Act von 2023, wurde im Juli eingeführt und von den Senatoren Jack Reed aus Rhode Island, Mark Warner aus Virginia, Mike Rounds aus South Dakota und Mitt Romney aus Utah gesponsert. Allerdings gelangte keiner der beiden Gesetzentwürfe über die Markup-Phase des Ausschusses hinaus.
Der Beitrag „US-Finanzministerium: Russland nutzt Tether (USDT), um Sanktionen zu umgehen“ erschien zuerst auf CryptoPotato .