Der Anti-Geldwäsche (AML)-Spezialist VAF Compliance hat einen neuen Telegram-Bot gestartet, der es Kryptofirmen ermöglicht, die AML- und Know-Your-Customer-Regeln einzuhalten, da weltweit strengere Lizenzbestimmungen gelten.
Der Dienst wird die Risiken von Unternehmen, die verunreinigte Kryptowährungsgelder akzeptieren, anhand einer wachsenden Liste sanktionierter Wallet-Adressen beurteilen.
Der Bot ergänzt die bestehenden Geldwäsche-Compliance-Tools des Wallets
Der Bot ist mit mehreren Blockchains kompatibel und bietet Unterstützung sowohl auf Englisch als auch auf Chinesisch.
Nach Angaben des in Dubai ansässigen Unternehmens können Unternehmen Gebühren für die Transaktionsberichterstattung über mehrere Blockchains zahlen.
VAF hat kürzlich der Kryptowährungsbörse Huobi ein C-Rating für Transaktionen mit einem Cluster-Portfolio im Zusammenhang mit Terrorismus und Kindesmissbrauch verliehen . Und letzten Monat beschuldigten US-Senatoren Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, eine „Brutstätte illegaler Aktivitäten“ zu sein.
Anti-Geldwäsche-Tools wie der VAF-Bot können Kryptofirmen in der Europäischen Union und Hongkong dabei helfen, die neuen Gesetze einzuhalten.
Notabene, ein Unternehmen, das Kryptowährungs-Wallet-Unternehmen dabei unterstützt, die Travel Rule der Financial Action Task Force einzuhalten, die 2019 um Krypto-Transaktionen erweitert wurde, favorisierte den Ansatz des europäischen Gesetzgebers bei der Anwendung der Travel Rule auf Kryptowährungen in ihrem bevorstehenden Gesetzentwurf zu Märkten für Krypto-Assets .
„Sie waren offen und haben sich schnell bewegt“, sagte Lana Schwartzman kürzlich zu BeInCrypto.
Laut Schwartzman, Head of Regulation and Compliance bei Notabene, geben die neuen Regeln der Branche eine Frist zur Einhaltung. Die Teilmenge der Geldtransferregeln von MiCA erfordert Identitätsprüfungen an beiden Enden einer kryptografischen Übertragung.
Laut Alice Nawfal, COO von Notabene, könnten die USA die MiCA-Strategie nutzen und die Geldwäsche-Compliance entwickeln, indem sie sich mit der Branche treffen.
Über das MiCA-Gesetz, das im Oktober 2022 von den europäischen Gesetzgebern angenommen wurde, wird der EU-Rat noch in diesem Monat abstimmen.
Hongkongs neue Regeln zur Verschärfung der Anforderungen an die Handelsregistrierung
Hongkongs jüngstes Konsultationspapier zu Kryptowährungen, das wohl der nächste große globale Knotenpunkt für Kryptowährungen ist, zog die Augenbrauen hoch , als es forderte, dass sich alle Kryptowährungsunternehmen bei der Securities and Futures Commission registrieren lassen müssen.
Die Registrierung stellt sicher, dass Unternehmen die Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsverordnung (Änderung) 2022 einhalten. Die Registrierung für das Konsultationspapier endete am 31. März. Das Dokument informiert über ein Lizenzierungssystem, das am 1. Juni in Kraft tritt.
ZA, Hongkongs größte virtuelle Bank , führt Anti-Geldwäsche-Prüfungen für lokale Web3- Unternehmen durch, die Konten eröffnen möchten, indem sie ihre Informationen im Unternehmensregister der Stadt bestätigen. Der CEO des Unternehmens bestätigte , dass keiner seiner Kunden gegen die geltenden Regeln der Stadt verstoßen habe.
Unter den aktuellen Lizenzbestimmungen sind HashKey und OSL die einzigen zwei registrierten Börsen.
Wie die kürzlich liquidierte Silvergate Bank bietet ZA Kryptofirmen Fiat-zu-Krypto-Konvertierungsbinärdateien an.
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Der Post- Telegram-Bot könnte EU-Börsen dabei helfen, die neuen Regeln einzuhalten, die erstmals auf BeInCrypto erschienen sind.