Die Branche für die Kreditvergabe von Kryptowährungen hat einen Schlag erlitten, als Nexo, eine führende Plattform für die Kreditvergabe von Kryptowährungen, in den letzten 24 Stunden nach einer Razzia der bulgarischen Behörden in ihren Büros Abhebungen im Wert von mehr als 158 Millionen US-Dollar verzeichnete.
Dies kommt für viele überraschend, da Nexo am Donnerstag 133.263 BTC im Wert von etwa 2,5 Milliarden US-Dollar an Kundenverbindlichkeiten hatte und seine Bestände am Freitag auf 124.939 BTC im Wert von 2,37 Milliarden US-Dollar fielen.
In weniger als 24 Stunden wurden etwa 8.324 BTC (158 Millionen US-Dollar) von der Kryptowährungs-Kreditplattform abgezogen, wie aus einer Echtzeit-Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers von Nexo Armanino auf seiner Website hervorgeht.
Nexo könnte kompromittiert sein
Die Razzia der bulgarischen Behörden ist Teil einer Untersuchung mutmaßlicher illegaler Aktivitäten von Nexo.
In einer Erklärung sagte Nexo, Bulgarien sei „das korrupteste Land in der EU. Sie machen Geldwäsche- und Steuerforderungen gegen eine bulgarische Einheit der Gruppe geltend, die keinen Kundenkontakt hat, sondern nur Backoffice-Funktionen hat – Gehaltsabrechnung, Kundenbetreuung, Compliance.“
Trotz der Razzia sagte Nexo-Mitbegründer Antoni Trenchev, dass „alle Systeme in Betrieb sind und alles wie gewohnt in Echtzeit verarbeitet wird“. Er fügte hinzu, dass die Aktivität „um Größenordnungen niedriger als nach Celsius und nach FTX“ sei.
Dies ist ein Verweis auf die Kryptowährungsleihplattformen Celsius und FTX . Letztere haben in den letzten Monaten auch große Pullbacks erlebt, was zu einem Einbruch bei letzteren geführt hat.
Die Situation von Nexo wird von der Kryptowährungs-Kreditbranche genau überwacht. Zumal es Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und des Schutzes von Geldern auf diesen Plattformen aufwirft. Da der Kryptowährungsmarkt sehr volatil ist, können schlechte Nachrichten oder Ereignisse bei Anlegern Panik auslösen und zu großen Abhebungen führen.
Die Razzia der bulgarischen Behörden und die anschließenden Rückzüge von Nexo erinnern an die Risiken, die mit der Kryptowährungs-Kreditbranche verbunden sind, und an die Notwendigkeit einer angemessenen Regulierung und Aufsicht.
Es ist derzeit unklar, wie das Ergebnis der Untersuchung durch die bulgarischen Behörden aussehen wird und wie sich dies auf Nexo und seine Kunden auswirken wird. Es dient jedoch als Warnung für andere Kryptowährungsleihplattformen, um sicherzustellen, dass sie über angemessene Maßnahmen zum Schutz der Kundengelder und zur Einhaltung der regulatorischen Anforderungen verfügen.
Krypto-Verleiher unter Beschuss
Auch in den USA ist Nexo kürzlich unter Beschuss geraten. Im September reichten acht Bundesstaaten – Kalifornien, Kentucky, Maryland, New York, Oklahoma, South Carolina, Washington und Vermont – Unterlassungsverfügungen gegen das Unternehmen ein. Dieser Schritt der staatlichen Regulierungsbehörden ist ein schwerer Schlag für Nexo, das in den letzten Jahren immer beliebter wurde.
Neben den Unterlassungsverfügungen droht Nexo auch eine Klage in New York . In der vom Staat eingereichten Klage wird behauptet, das Unternehmen habe sich nicht beim Staat als Makler oder Händler von Wertpapieren und Rohstoffen registriert und Investoren über seinen Registrierungsstatus belogen.
Dies ist nicht das erste Mal, dass Nexo in den Vereinigten Staaten rechtlichen Herausforderungen gegenübersteht. In der Vergangenheit war das Unternehmen Gegenstand verschiedener regulatorischer Maßnahmen, darunter Bußgelder und Strafen. Diese jüngsten Entwicklungen stellen jedoch eine erhebliche Eskalation des Regulierungsdrucks dar, dem das Unternehmen ausgesetzt ist.
Nexo hat sich noch nicht zu der Situation geäußert, wird aber voraussichtlich Schritte unternehmen, um die Vorwürfe und Bedenken der Aufsichtsbehörden auszuräumen. Es ist unklar, wie dieser Rechtsstreit ausgehen wird, aber es ist sicher, dass er erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft des Unternehmens und der Kryptowährungs-Kreditbranche insgesamt haben wird.
Der Beitrag Nexo Under Fire as $158 Million Leaves the Crypto Lending Platform erschien erstmals auf BeInCrypto .