Eine gemeinsame Untersuchung von Chainalysis , einem Krypto-Analyseunternehmen, und International Justice Mission (IJM), einer Anti-Sklaverei-Gruppe, hat einen beunruhigenden Krypto-Betrug in Myanmar aufgedeckt. Die Untersuchung geht davon aus, dass ein einzelnes Unternehmen in Myanmar im Laufe von zwei Jahren unglaubliche 100 Millionen US-Dollar durch ein System namens „Schweineschlachtung“ eingenommen hat, berichtete die Financial Times . Diese Enthüllung hat erneut Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Tether-Tokens, einer wichtigen Kryptowährungsplattform, zur Erleichterung illegaler Aktivitäten geweckt.
Tether-Tokens, die bei Krypto-Betrug verwendet werden
Bei dem Betrug geht es darum, online Vertrauen zu den Opfern aufzubauen, häufig durch romantische Beziehungen, und sie anschließend dazu zu manipulieren, in betrügerische Systeme zu investieren. Der Untersuchung zufolge wurden Zahlungen für diese Betrügereien mit Tether-Tokens getätigt, einer der größten globalen Kryptowährungsplattformen. Diese Zahlungen gingen Berichten zufolge an ein Unternehmen mit Sitz in einem bekannten Menschenhandelskomplex namens KK Park im Osten Myanmars.
Die Untersuchung verdeutlicht die Möglichkeit, dass Tether-Token für kriminelle Aktivitäten missbraucht werden. Tether, das ein Vermögen von fast 100 Milliarden US-Dollar verwaltet, wurde bereits wegen mangelnder Transparenz hinsichtlich der Reserven, die seine Token stützen, auf den Prüfstand gestellt. Diese neueste Enthüllung heizt das Feuer noch weiter an und gibt Anlass zu Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Plattform, die Verwendung ihrer Token für illegale Zwecke zu verhindern.
Tether steht unter Druck, illegale Nutzung zu bekämpfen
Es wird erwartet, dass die Ergebnisse der Untersuchung den Druck auf Tether verstärken werden, strengere Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass seine Plattform von Kriminellen ausgenutzt wird. Letzten Monat warnte das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, dass Tether zu einem beliebten Zahlungssystem geworden sei, das von Geldwäschern und Betrügern in Südostasien genutzt werde.
Eric Heintz, globaler Analyst bei IJM, sagte, Blockchain-basierte Betrügereien seien schon seit einiger Zeit weithin bekannt. Es ist jedoch der erste Fall, in dem es ihnen gelungen ist, eine Verbindung zu einem bestimmten Standort und einem anerkannten Komplex herzustellen.
Als Reaktion auf die Vorwürfe erklärte Tether, es kooperiere mit globalen Regulierungsbehörden und habe 276 Millionen US-Dollar eingefroren, die für „Schweineschlacht“-Betrügereien verwendet wurden. Experten bleiben jedoch vorsichtig und betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Überprüfung der Maßnahmen von Tether und plädieren für strengere Vorschriften in der Kryptowährungsbranche.
Die umfassenderen Bedenken hinsichtlich Kryptowährungen und Schwarzmärkten
Die Untersuchung verdeutlicht auch eine umfassendere Besorgnis über den Einsatz von Kryptowährungen zur Erleichterung von Schwarzmarktaktivitäten. Der Bericht erwähnt ein einzelnes chinesisches Unternehmen, das Kryptowährungen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar angehäuft hat, was möglicherweise das Potenzial für böswillige Akteure aufzeigt, die Anonymität und den schnellen Transaktionscharakter von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten auszunutzen.
Darüber hinaus verdeutlicht die Untersuchung die mit diesen Betrügereien verbundenen menschlichen Kosten. IJM stellte fest, dass im KK Park nahe der Grenze zwischen Thailand und Myanmar möglicherweise Tausende von versklavten Arbeitern lebten, die möglicherweise zu Online-Betrügereien gezwungen wurden, um die betrügerischen Machenschaften zu ermöglichen.
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