Kryptowährungsbetrüger und Hacker haben möglicherweise einen neuen und einfachen Weg gefunden, um der Entdeckung zu entgehen. CertiK, ein Blockchain-Sicherheitsexperte, hat eine Gruppe von KYC-Akteuren vorgestellt, die angeheuert werden können, mit denen böswillige Entwickler Krypto-Communities betrügen können.
Im Laufe der Jahre mussten Betrüger kreativer werden, um nicht erwischt zu werden. Viele illegale Aktivitäten haben sich entwickelt, von kostenlosen Kryptowährungsbetrügereien bis hin zu Online-/Romantik-Dating-Betrug.
Der Scam Tracker des Better Business Bureau (BBB) zeigte, dass Kryptowährungsbetrug von der siebtrisikoreichsten Betrugsart im Jahr 2020 auf die zweitgefährlichste im Jahr 2021 aufgestiegen ist.
Angesichts solcher illegalen Aktivitäten haben viele Kryptowährungsbörsen wie Binance und Coinbase gegenüber anderen Kryptowährungsplattformen Know-Your-Customer (KYC)-Maßnahmen eingeführt. Aber es scheint, dass Betrüger auch einen Weg gefunden haben, dieses Problem zu umgehen.
KYC-Schauspieler, die für Bösewichte spielen
Die Blockchain-Sicherheitsfirma CertiK hat rote Fahnen über „professionelle KYC-Akteure“ gehisst, die von Entwicklern eingesetzt werden, um regelmäßige Überprüfungen zu umgehen.
In diesem Schema wird ein KYC-Akteur explizit für KYC im Namen von betrügerischen Projektbesitzern eingestellt, die versuchen, vor einem Insider-Hack oder Exit-Betrug Vertrauen in die Krypto-Community zu gewinnen.
CertiK hat einen unterirdischen Ring von KYC-Akteuren enthüllt, die von betrügerischen Entwicklern angeheuert werden, um #Web3- Communities zu betrügen.
Von unserem Gespräch mit einem KYC-Schauspieler bis hin zu unserer eingehenden Untersuchung ihrer Unterwelt … Die dunkle Seite von #KYC
https://t.co/Whza1Hd1HU
– CertiK (@CertiK) 17. November 2022
Nach Angaben des Unternehmens ist es einfach und billig, jemanden für „KYC für betrügerische Bemühungen“ einzustellen. Die Preise können bei bestimmten Anforderungen auf bis zu 8 US-Dollar sinken, z.
CertiK fügte außerdem hinzu :
„Der Preis steigt, wenn der KYC-Kläger einem komplexeren Verifizierungsprozess gegenübersteht, und steigt erheblich, wenn der Käufer einen im Inland ansässigen Kläger aus einem Land benötigt, von dem angenommen wird, dass es ein geringes Geldwäscherisiko aufweist, und daher eine geringere Wahrscheinlichkeit hat, gekennzeichnet oder abgelehnt zu werden, als sowie Zugang zu vielen weiteren Diensten."
Insgesamt konnten die Analysten des Unternehmens mehr als 20 geheime außerbörsliche Marktplätze (OTC) ausfindig machen, von denen die meisten auf Telegram und Discord gehostet werden, sowie einige telefonbasierte Apps mit geringer Nachfrage.
CertiK forderte Benutzer oder potenzielle Investoren auf, beim Umgang mit Kryptoprojekten vorsichtig zu sein. Für jedes Schlüsselmitglied sollte eine angemessene und gründliche Hintergrunduntersuchung durchgeführt werden. Es wird Ihnen auch empfohlen, mit einem Team professioneller und erfahrener Kriminalermittler und Geheimdienstanalysten zusammenzuarbeiten.
Kryptowährungsbetrüger zielen höher
Eine Primäruntersuchung könnte angesichts des Anstiegs illegaler Aktivitäten in der Kryptowährungsbranche hilfreich sein.
In den letzten Jahren haben Kryptowährungsbetrug angesichts des Aufstiegs von Kryptowährungen zugenommen . CertiK berichtete zuvor, dass Hacker im ersten Halbjahr 2022 Kryptowährungen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar gestohlen haben, und erwartet, dass die Verluste in dieser Kategorie ab 2021 um 223 % steigen werden.
Solche Entwicklungen können weitere Innovationen in der Kryptowährungsbranche zurückhalten. In der Zwischenzeit diskutieren die Aufsichtsbehörden weiterhin über Möglichkeiten, Anleger möglicherweise zu regulieren und zu schützen.
Die Post -Cryptocurrency-Betrüger können „professionelle KYC-Akteure“ einsetzen, um eine Entdeckung zu vermeiden , die erstmals auf BeInCrypto auftauchte .