Was ist schlimmer, als Geld auf dem Konto zu haben und dann plötzlich eine E-Mail zu erhalten, die besagt, dass Sie nicht darauf zugreifen können, weil es angeblich aus illegalen Aktivitäten stammt? Dies ist einer Gruppe junger Kolumbianer passiert, die mit Kryptowährungen auf Binance gehandelt haben, und sie sind nicht sehr glücklich damit.
Seit mehr als fünf Monaten berichtet eine Gruppe kolumbianischer Benutzer in den sozialen Medien, dass ihre Konten von Binance gesperrt wurden, weil sie laut dem Steuerinformations- und Ermittlungsdienst der Niederlande (FIOD) Geld aus illegalen Aktivitäten erhalten hatten. Einige berichteten sogar, dass Gelder von ihren Konten ohne jegliche Genehmigung gestohlen worden seien.
Mehrere Binance-Benutzer haben berichtet, dass sie für mehr als 5 Monate gesperrt wurden
Einer der Betroffenen ist Andrea Torrente, der in einem Interview mit der lateinamerikanischen Kryptowährungsseite Criptonoticias sagte, dass er vor 15 Tagen über seinen Anwalt auf legale Kanäle zurückgreifen musste, um zu versuchen, sein derzeit gesperrtes Konto wiederherzustellen.
Es erhielt jedoch keine offizielle Antwort von Binances gesetzlichem Vertreter in Kolumbien oder den zuständigen Behörden. Darüber hinaus behauptete er, dass die einzigen Konten, die entsperrt worden seien, diejenigen von Personen seien, die keine Sperrbenachrichtigung von der FIOD erhalten hätten.
"Theoretisch markiert diese Woche die Frist, bis zu der der gesetzliche Vertreter von Binance für Kolumbien und andere Behörden benachrichtigt werden sollten."
Einige Benutzer haben bis zu 1 Million US-Dollar auf ihren Konten. Einer der Benutzer behauptete, er habe mehr als 1 Million US-Dollar im Austausch gehabt, als sein Konto gesperrt wurde. Dies machte es ihm unmöglich, von der Bitcoin-Rallye zu profitieren und seine Gewinne zu erzielen, ebenso wie viele andere wie Juan Pombo, der 143.000 US-Dollar eingefroren hatte, was ihn, wie er es ausdrückt, „buchstäblich bankrott“ machte.
Während nicht alle interessierten Kryptowährungshändler so viel Geld auf der Plattform gespeichert haben, ist die Gruppe bereit, „bis zur letzten Konsequenz“ zu gehen, um Gerechtigkeit zu erlangen, selbst wenn sie mehr Geld für Anwälte ausgeben müssen, als sie auf ihren Konten haben. .
Benutzer können die Rechtmäßigkeit ihrer Gelder nachweisen.
Im Gegensatz zu Binance behaupten interessierte Kryptowährungshändler, sie hätten die Möglichkeit, die Herkunft ihrer Gelder durch ihre Finanzberichte nachzuweisen. Es ist also noch nicht alles verloren und sie könnten tatsächlich etwas Geld verdienen, wenn sie nachweisen können, dass sie aufgrund der Vernachlässigung der Plattform die Gelegenheit verpasst haben, Gewinne zu erzielen.
Beispielsweise nutzte Torrente die USDT-Arbitrage-Plattform und nutzte Preisänderungen in den Börsenhäusern von Cali, Kolumbien und Binance.
Einige Transaktionen standen im Zusammenhang mit dem Darknet.
Ein weiterer Sonderfall ist der von César Maya, der durch den Blockchain-Explorer Chainalysis verifizieren konnte, dass er Kryptowährungen von Personen gekauft hatte, die am Darknet beteiligt waren, ohne sich dessen bewusst zu sein. Allerdings blockierte Binance sein Konto für eine Transaktion, die nicht einmal 1 % seiner Bewegungen ausmachte.
Mayas Anwalt versicherte ihr, dass das Unternehmen ihre Gelder nicht halten könne, da es einfach sei, guten Glauben beim Kauf ihrer Vermögenswerte zu demonstrieren. Auch andere Benutzer, die das gleiche Problem hatten, haben ihre Konten und alle ihre Gelder entsperrt.
Laut Torrente hat sich der asiatische Riese die Hände gewaschen und gesagt, dass Benutzer an die FIOD oder die niederländische Polizei schreiben sollten, die die Anweisung zum Einfrieren der Gelder erteilt hat.
„Bitten Sie sie [Binance], Ihnen die Einfrieranordnung zu geben, die FIOD ausgestellt hat, und sie sagen Ihnen, dass Sie an einen Kurier der niederländischen Polizei schreiben sollen. Vor fast sechs Monaten erhielten wir die gleiche Antwort von Binance. Sie haben unsere Chats geschlossen. Grundsätzlich waschen sie ihre Hände. Sie sagen, dass sie damit nichts zu tun haben und sagen Ihnen, dass Sie mit einer E-Mail kommunizieren sollen, die nie beantwortet wird.