Das US-Justizministerium (DOJ) hat 6 Personen in 4 separaten Kryptowährungs-Betrugsfällen angeklagt, darunter Baller Ape NFT Rug-Pull im Wert von fast 130 Millionen US-Dollar.
NFT Baller Ape Betrug
Laut einer Mitteilung der Agentur zog der vietnamesische Staatsbürger Le Anh Tuan, 26, die Website zurück und floh mit Investorengeldern nach dem öffentlichen Verkauf von Baller Ape NFT am ersten Tag im kalifornischen Central District. Die NFTs zeigten verschiedene Zeichentrickfiguren, darunter die eines Affen.
„Insgesamt haben Tuan und seine Mitverschwörer etwa 2,6 Millionen Dollar von den Investoren bekommen. Bei einer Verurteilung aller Anklagepunkte drohen Tuan bis zu 40 Jahre Gefängnis“, heißt es in der Erklärung.
Mithilfe von Blockchain-Analysen stellten die Ermittler fest, dass Tan und seine Mitarbeiter die Chain-Cutting-Methode verwendet hatten, um gestohlenes Geld zu waschen. Die Angeklagten wandelten die Münzen in andere Vermögenswerte um und verschoben sie in verschiedene Blockchain-Netzwerke, indem sie dezentrale Krypto-Währungsumtauschdienste nutzten, um die Spur der Gelder zu verbergen.
Betrug im Wert von 130 Millionen Dollar
Die anderen drei Betrugsfälle, in denen das DOJ fünf Personen angeklagt hat, sind ein globales Ponzi-System mit nicht registrierten Krypto-Vermögenswerten, ein ICO, das Handelsverbände mit Top-Unternehmen schmiedet, und ein an Krypto-Börsen gehandelter Investmentfonds.
„Diese Anschuldigungen spiegeln unser tiefes Engagement wider, diejenigen zu verfolgen, die an Kryptowährungsbetrug und Marktmanipulation beteiligt sind“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums.
An dem Schneeballsystem, das Investitionen von fast 100 Millionen US-Dollar generierte, waren zwei Brasilianer und ein US-Bürger beteiligt, und der Fall läuft im südlichen Distrikt von Florida.
Im betrügerischen ICO-Fall wurde ein in Kalifornien ansässiger 54-jähriger Michael Alan Stollery angeklagt, im Whitepaper gefälschte und fabrizierte Zeugenaussagen und Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen wie Apple, Pfizer und The Walt Disney Company verwendet zu haben. Seine Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) brachten rund 21 Millionen US-Dollar ein.
Der betrügerische Investmentfonds umfasste fast 12 Millionen US-Dollar, die für einen nicht registrierten Rohstoffpool gesammelt wurden, um über einen Bot in Termin- und Rohstoffmärkte zu investieren, und versprachen Renditen von 500 % bis 600 %.
Andere Kryptowährungen
Im vergangenen Monat verurteilte das US-Justizministerium den Kryptowährungshändler Jeremy Spence alias Coin Signals wegen Betrugs an über 170 Personen für über 5 Millionen US-Dollar. Der 25-jährige Einwohner von Rhode Island wurde zu 42 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er falsche Behauptungen aufstellte, um Investitionen anzuziehen.
In einem anderen Fall meldeten Aufsichtsbehörden in Alabama, Kentucky, New Jersey, Wisconsin und Texas ein NFT-Projekt, das von einer in Russland ansässigen Organisation betrieben wird, die Gelder von US-Investoren für ein Metaverse-Casino-Projekt einholt: Flamingo Casino Club.
Es bot Land und andere Immobilien im Metaverse-Casino wie NFT an und versprach den Investoren attraktive Renditen. Als das Projekt im März nach Wirtschaftssanktionen gegen Russland begann, hielten die Regulierungsbehörden die Investitionsvorschläge des Projekts für illegal.