Die umkämpfte Börse Nexo hat eine heiße Zeit, als Berichte auftauchen, dass Aufsichtsbehörden ihre Büros durchsucht haben. In Einzelheiten, die von Standart zur Verfügung gestellt wurden, war das Suchteam, das aus mehreren Staatsanwälten, Agenten und anderen Finanzaufsichtsbehörden bestand, Teil des Teams, das Wechselstuben in Bulgarien durchsuchte. Laut veröffentlichten Angaben war die Razzia Teil der laufenden Ermittlungen zur Durchführung des Austauschs.
Aufsichtsbehörden überfallen seine bulgarischen Büros
Die Ermittlungen gegen das Unternehmen seien angeblich vor einigen Monaten wegen Verstößen gegen Sanktionen gegen Russland eingeleitet worden. Dem Unternehmen wurde auch vorgeworfen, im Zentrum einer massiven Geldwäscheoperation zu stehen. Mehrere Nachrichtenquellen sagten, Nexo sei ein Hauptverdächtiger in der laufenden Untersuchung.
Berichten zufolge hatte der Austausch auch Verbindungen zu mehreren Mitgliedern, die aktiv in der Regierung des Landes tätig waren. Einige Mitglieder sind unter anderem Antoni Trenchev, ein ehemaliger Abgeordneter, und Lydia Shuleva, Tochter eines ehemaligen Premierministers.
Nexo lindert Überfallängste
Nexo gab auch eine Erklärung ab, in der es um das Problem ging und sich von jedem möglichen Fehlverhalten freisprach. Auf Twitter hat das Unternehmen seinen Nutzern versichert, sich keine Sorgen über die Nachrichten zu machen und ruhig zu bleiben, da sie sich der Situation bewusst sind. Das Unternehmen hat bestätigt, dass es nichts zu verbergen hat und war schon immer ein strikter Vollstrecker mehrerer Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche. Es hat auch mehrere Technologien implementiert, um strenges KYC durchzusetzen. Nexo sagte, die Aufsichtsbehörden hätten beschlossen, zuerst zu handeln und sie später zur Befragung einzuladen, daher der heutige Schritt.
Die Börse stellte fest, dass sie sich nicht an irgendetwas Illegalem versuchten und ein paar Deals starten mussten, um eine saubere Weste zu gewährleisten. Nexo ist seit 2018 in der Kryptowährungsbranche tätig und ermöglicht es Benutzern, auf seiner Plattform in verschiedene digitale Assets zu investieren. Es ermöglicht Benutzern auch, seine Staking- und Verleihfunktion gegen hinterlegte digitale Assets zu nutzen. Die Börse geriet letztes Jahr in den Vereinigten Staaten erstmals unter Beschuss, nachdem eine Aufsichtsbehörde in Kalifornien aufgrund der Art der von der Börse angebotenen Dienstleistungen eine Unterlassungsverfügung erlassen hatte. Nach mehreren Gesprächen mit Aufsichtsbehörden und Interessenvertretern im ganzen Land hat sich das Unternehmen entschieden, sein Geschäft aufzugeben und ins Ausland zu ziehen.