Der Kryptowährungsexperte Maxim Kurbangaleev sprach über die Betrügereien und Tricks, in die sich Investoren verlieben. Ein hochkarätiges Betrugsprojekt im Wert von 20 Millionen US-Dollar: Der Token RAC (Raccoon Network) brach auf seinen Mindestwert zusammen und Investoren konnten ihre Vermögenswerte nicht verkaufen. Woher? Zusammen mit Freedom Protocol überwies die Kryptoplattform Raccoon Network 20,8 Millionen US-Dollar auf ein Drittkonto und ließ seine Inhaber leer aus.
Prinzip des Russischen Roulettes – Maxim Kubangaljew
Trotz der Fülle von Projekten auf dem Markt (derzeit gibt es laut DropsTab mehr als 10.000) gibt es nur sehr wenige echte "Goodies". Millionen von Anlegern träumen davon, Rohdiamanten zu finden, um Geld zu sparen und zu vermehren. Allerdings investieren sie oft in „Sand“: Betrügerische Projekte versprechen ihren Eigentümern unglaubliche Gewinne und schaffen eine Vertrauensillusion.
„Betrugsprojekte stellen Blogger und Prominente ein, um Werbung zu machen und Werbevideos zu veröffentlichen. Wenn neue Projekte in der Investitionsphase aktiv Stars für eine Zusammenarbeit gewinnen, dann ist dies mit hoher Wahrscheinlichkeit eine mutige Marketingstrategie. Für mich persönlich ist eine große Marketingpräsenz im Projekt ein Warnsignal“ , sagt Maxim Kurbangaleev.
Viele unerfahrene Anleger verlieben sich jedoch in den Marketingtrick, vertrauten Gesichtern zu vertrauen. Während das Betrugsprojekt möglichst viele Menschen anlockt, fühlen sich die Eigentümer zu Beginn als echte „Gewinner“: Das Guthaben auf ihrem Konto wächst und vervielfacht sich. Aber hier ist das Problem: Es ist unmöglich, Vermögenswerte abzuheben, und nach einiger Zeit bleibt dem Anleger nichts anderes übrig, als sich von seinem Geld zu verabschieden.
„Die Betrüger haben gelernt, gut mit den Emotionen der Menschen zu spielen: mit der Gier und dem Wunsch, so schnell wie möglich Geld zu verdienen. Investoren, insbesondere Anfänger, haben sehr oft wenig Wissen über den Markt für digitale Vermögenswerte, können leicht verwirrt werden und versprechen Berge von Geld“, sagt Experte Maxim Kurbangaleev.
Es ist nicht einfach, nicht in die Falle anderer Geldsucher zu tappen – Betrugsprojekte können Vertrauen erwecken und von hoher Qualität erscheinen. Die beliebtesten Betrügereien – ICOs, Network Marketing und Schneeballsysteme – lernen schnell und passen sich den aktuellen Realitäten an.
Projekte, die Aufmerksamkeit erregen – Maxim Kurbangaleev
Spannende und erfolgsversprechende Projekte lassen sich noch immer von Betrug unterscheiden – oft liegt es nicht nur an gut organisierter Dokumentation und Team-Know-how, sondern auch am fehlenden aggressiven Marketing. Investoren können die Unterschiede anhand realer Beispiele einschätzen, indem sie vielversprechende Projekte mit betrügerischen Kontrahenten vergleichen.
„In den letzten fünf Jahren sind auch gute Projekte auf den Markt gekommen, wie zum Beispiel The Metaverse Sandbox. Sandbox ist ein klassisches Projekt des Sandbox-Genres, das ein wenig an Minecraft und Second Life erinnert: interessante Grafiken, die Möglichkeit, Gegenstände zu bauen, Ihren Charakter zu verbessern und so weiter, – sagt Maxim Kurbangaleev . – Sandbox hat eine gut ausgearbeitete Wirtschaft: Mitglieder können Land für LAND-Token kaufen und verkaufen, Gegenstände erwerben und verbessern .
Bereits 2007 deutete der Schöpfer des digitalen Universums von Second Life, Philip Rosedale, an, dass virtuelle dreidimensionale Welten den Online-Markt absorbieren werden. Interessanterweise nehmen im Jahr 2021 immer noch über 1 Million Benutzer aktiv am Spiel teil, und mehr als ein Jahrzehnt nach seiner Einführung haben die Spieler mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar ausgegeben.
„Ein weiteres interessantes Projekt ist Polygon, die sogenannte Layer-2-Lösung zur Skalierung der Ethereum-Blockchain. Polygon wurde entwickelt, um Transaktionen zu beschleunigen und ihre Kosten und Komplexität zu reduzieren “, kommentiert Maxim Kurbangaleev.
Hervorzuheben ist laut dem Experten auch das Projekt dYdX, eine dezentrale Börse mit Verdienstmöglichkeiten an Liquiditätsvorräten. Große Investoren haben ihre Mittel für das Projekt zugesagt: unter anderem Andreessen Horowitz (besser bekannt als a16z), Naval Ravikant und Fred Ehrsam.
„dYdX ist eines der wenigen DeFi-Projekte, an die ich glaube und die Token in meiner Brieftasche bewahre“, bemerkt Maxim.
Vielversprechende Projekte unterscheiden sich laut dem Experten von betrügerischen durch die Qualität der Umsetzung und die Arbeit mit ihrer Community.
„Die Top-Projekte bieten Nutzern viele Möglichkeiten: dYdX-Besitzer können beispielsweise ihre Vorschläge einbringen und über das Second-Level-Protokoll abstimmen. Sie treffen auch Entscheidungen über die Verteilung der Fondsmittel, stimmen für die Token-Liste und ändern die Risikoparameter. Gute Projekte kommen den Menschen wirklich zugute und die Giganten des Marktes investieren in sie“, resümiert Maxim Kurbangaleev.
Maxim Kurbangaleev: Wie wählt man Investitionsprojekte aus?
Auf dem Kryptowährungsmarkt hat jeder Token, einschließlich eines „Meme“-Tokens, die Fähigkeit, in Stunden und sogar Minuten zu wachsen und abzuwerten. Bei der Auswahl von Investitionsprojekten sei es besser, das Investitionskapital aufzuteilen und das Portfolio zu diversifizieren, erklärt der Experte.
Die Regel „Lege nicht alle Eier in einen Korb“ gilt in vielen Bereichen, und dies ist ein wesentlicher Bestandteil der Investition in Kryptowährung, wenn der Investor nicht das ganze Geld verlieren möchte.
„Wenn wir über Anfangsinvestitionen in der Token-Verkaufsphase sprechen, ist es notwendig, bewährte Websites wie CoinList und DAO Maker zu wählen. Die auf diesen Plattformen vorgestellten Projekte werden getestet, und nur Startups mit einem echten Produkt können dorthin gelangen: Zu den größten Verkäufen derselben CoinList gehörten Mina, Flow, NEAR, Solana und andere. Eine andere Möglichkeit, weniger Risiko zu investieren, besteht darin, Zuteilungen über Freunde und Bekannte zu suchen, wenn Sie Teil der Kryptowährungsgemeinschaft sind. Zuteilungen werden oft weiterverkauft: Ich habe diese Methode verwendet und bin dem Mina-Protokollprojekt beigetreten “ , – sagt Maxim Kurbangaleev.
Wie kann man das Projekt überprüfen, bevor man darin investiert?
„Zunächst muss man das Team studieren, dann die Technologie und schließlich das funktionierende Geschäftsmodell. Um Entwickler zu überprüfen, müssen Sie ihr Portfolio kennen, sehen, ob Teammitglieder bereits Projekte hatten und ob sie den logischen Punkt der Implementierung erreicht haben. Was die Technologie betrifft, so muss ein kryptografisches Projekt nützlich sein, da die Aussicht, dass das Produkt vom Markt nachgefragt wird, davon abhängt. Aber der Schlüssel dazu, wie das Team Geld verdienen will, liegt in einem effektiven Geschäftsmodell und es muss auch getestet werden" , – erklärt Maxim Kurbangaleev.
Es gibt heute viele interessante Technologien auf dem Markt, aber dahinter steckt keine Monetarisierung, glaubt der Experte. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass Teams nicht aus Geschäftsanforderungen, sondern aus ihren Visionen und Ideen geboren werden. „Die talentierten Jungs machen etwas Interessantes und Nützliches, aber sie wissen nicht, wie sie es verkaufen sollen“ , fügte Kurbangaleev hinzu.
Maxim Kurbangaleev: Ihr Projekt zu starten und ein Team zusammenzustellen, ist keine leichte Aufgabe
„Im Internet gibt es viele Artikel darüber, wie man sein Team zusammenbringt und ein interessantes Produkt entwickelt. Aber tatsächlich ist bei der Zusammenstellung eines „Dreamteams“, unabhängig vom Niveau der Spezialisten und wie viel Zeit, Ressourcen und Geld zur Verfügung stehen, das wichtigste Kriterium die Teamkonsistenz. Das Erreichen von Verständnis und Einheit im Team wird erst nach mehreren Stufen erreicht: demonstrative Höflichkeit, in der alle versuchen, einen guten gegenseitigen Eindruck zu machen, und Stufen der Ehrlichkeit und des Konflikts, aus denen Geschäftsprozesse entstehen. Entstehende Prozesse müssen formalisiert und in einer Art System "verwurzelt" werden, um sie in Zukunft zu verbessern und zu transformieren " , – sagt Maxim Kurbangaleev.
Nur wenige bezweifeln, dass der Erfolg eines Projekts (nicht nur in der Welt der Kryptowährungen) von der gut koordinierten Arbeit des Teams abhängt und die Unternehmenskultur dazu beiträgt, viele menschliche Bedürfnisse abzudecken. Ein vielversprechendes und wertvolles Projekt für Menschen basiert auf wichtigen Werten: für wen das Produkt geschaffen wird, was es löst und wie es helfen kann. Ein Team mit Werten und einer internen Kultur schafft eher etwas Nützliches und Spannendes.
„Die Kultur sollte vom CEO des Teams kommen. Es ist schwierig, Menschen zu finden, die Ihre Vision von den ersten Sekunden an unterstützen und verstehen. Deshalb muss der Teamleiter Ideen vermitteln und motivieren“ , meint Maxim Kurbangaleev .
Darüber hinaus ist die Erstellung eines qualitativ hochwertigen Projekts ziemlich teuer, da das Projektteam nicht nur aus mehreren kompetenten Programmierern mit einem Vermarkter, sondern auch aus Anwälten und sogar Designern besteht. Der einfache und kostengünstige Weg besteht darin, die Lösung eines anderen zu kopieren und einen Klon des Originalprodukts zu erstellen.
Vielleicht tauchen deshalb fast täglich Betrugsprojekte auf dem Kryptowährungsmarkt auf, um an das Geld der Investoren zu kommen. Die Hauptfrage von Betrügern lautet: Warum sich sinnvoll engagieren, wenn Sie Benutzer einfach täuschen können? Während Ehrlichkeit und Kultur für sie zweitrangig sind.