Im August 2022 verhängte das Office of Foreign Asset Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen Tornado Cash und verbot dessen Verwendung durch US-Bürger, Einwohner und Unternehmen. Aber das hat Hacker nicht davon abgehalten, gestohlene Gelder durch das umstrittene Kryptowährungsglas zu schleusen, um die Nachverfolgung zu verschleiern.
Tatsächlich zeigt das neueste Update von PeckShield, dass HECOBridge-Ausbeuter in den letzten 8 Tagen über 40.391 ETH im Wert von etwa 145,7 Millionen US-Dollar transferiert haben, indem sie 19 ausgehende Transaktionen an Tornado Cash ausgeführt haben.
PeckShield meldet Tornado-Bargeldaktivitäten
Die HECO-Cross-Chain-Brücke wurde im November 2023 ausgenutzt. Die kompromittierten Gelder, bestehend aus Ether, USDT, USDC und HBTC, wurden umgehend an dezentrale Börsen übertragen und gegen Altcoins eingetauscht.
Weitere Untersuchungen ergaben einen weiteren Exploit im Zusammenhang mit HTX. Kurz nach dem Heco-Bridge-Angriff wurden verdächtige Überweisungen im Gesamtwert von 23,4 Millionen US-Dollar beobachtet, die ähnliche Muster aufwiesen. Genau vier Monate später meldete PeckShielf illegale Geldbewegungen über Tornado Cash.
Im Update des Blockchain-Sicherheitsunternehmens vom 22. März heißt es:
„#PeckShieldAlert Bis heute (22. März 2024, UTC) haben #HECOBridge-Ausbeuter – gekennzeichnete Adressen – in den letzten 8 Tagen etwa 40.391,8 $ ETH (entspricht etwa 145,7 Millionen US-Dollar) an #TornadoCash überwiesen.“
Anfang dieser Woche meldete CertiK eine Einzahlung von 3.700 ETH in Tornado Cash im Wert von 10 Millionen US-Dollar, was aufgrund der Verbindung mit einem Phishing-Angriff im September 2023 Aufmerksamkeit erregte. Die Gelder wurden einem unbekannten Krypto-Wal gestohlen.
Laut einem aktuellen Bericht von Chainalysis verzeichnete Tornado Cash einen Rückgang der monatlichen Zuflüsse nach den Sanktionen um 93 % im Vergleich zu den Durchschnittswerten vor den Sanktionen.
Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich einige illegale Akteure trotz des großen Rückschlags nicht abschrecken lassen, was darauf hindeutet, dass die Sanktionen zwar eine Herausforderung darstellten, aber aufgrund ihrer dezentralen Struktur nicht alle illegalen Aktivitäten vollständig gestoppt haben.
Das Schicksal der Entwickler von Tornado Cash liegt in der Schwebe
Anfang dieser Woche wurde in einer niederländischen Anklageschrift der Tornado-Cash-Entwickler Alexey Pertsev beschuldigt , 1,2 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern über die Kryptowährungs-Mischplattform gewaschen zu haben.
Neben dem russischen Staatsbürger, der im August 2022 in den Niederlanden inhaftiert wurde, sind zwei weitere Entwickler von Tornado Cash, Roman Storm und Roman Semenov, in den Vereinigten Staaten mit ähnlichen Anklagen wegen Geldwäsche und Sanktionsverstößen konfrontiert.
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