Kryptowährungsbörsen, die sich nicht an die Regeln halten, werden von den indischen Strafverfolgungsbehörden ernst genommen.
Eine der größten Kryptowährungsbörsen in Indien wurde von Agenten der Durchsetzungsbehörde des Landes durchsucht. Grund für die Razzia war eine Geldwäsche-Ermittlung zur Überwachung von 365 Sofortkredit-Apps.
Laut dem offiziellen Bericht wurden im Zusammenhang mit den Ermittlungen fünf mit CoinSwitch Kuber verbundene Büros zwangsweise durchsucht.
Der Bericht erwähnte auch mögliche mehrfache Verstöße gegen die FEMA oder den Foreign Exchange Management Act, ein Gesetz, das alle Transaktionen in und aus Indien regelt.
Die jüngste Razzia steht im Verdacht, Teil einer Untersuchung des Managements gegen mehrere andere Unternehmen zu sein. WazirX, ebenfalls eine bekannte Kryptowährungsbörse in Indien, wurde Anfang dieses Monats ebenfalls durchsucht.
Die beste indische Kryptowährungsbörse geplündert
Die Agentur durchsuchte fünf WazirX-bezogene Standorte und fror anschließend alle ihre Vermögenswerte ein. Ganze 8,13 Millionen Dollar um genau zu sein. Das Management beschuldigte WazirX der Geldwäsche mit Beweisen dafür, dass ihre Verbindungen zu anomalen Sofortkredit-Apps bestehen.
Das Management der Anwendung untersuchte die P2P-Transaktionen zwischen Konten und andere Details von Coinswitch Kuber.
Die Untersuchung führte zu Schlüsseldokumenten in Bezug auf überhöhte Liquidität und sehr entspannte KYC-Protokolle (Know-Your-Customer) bei CoinSwitch Kuber. Laut einem Bericht der Economic Times ergab die Untersuchung, dass ihre KYC-Protokolle „in 80 % der Fälle falsch oder zweifelhaft“ sind.
Diese Razzien sind Teil der laufenden Untersuchung von zehn Kryptowährungsbörsen im Zusammenhang mit Geldwäschevorwürfen. Die Börsen behaupteten jedoch auch, die aktuellen KYC-Gesetze zu befolgen, obwohl sie keine verdächtige STR-Beziehung oder -Transaktion erstellten.
Bild: Coincu News Indische Kredithaie und Kredit-Apps
Das Interesse der Agentur an diesen Sofortkredit-Apps ergibt sich aus den Richtlinien der 365 Sofortkredit-Apps, die untersucht werden. Sie verlangen oft sehr hohe Zinsen und tun dies oft über sogenannte „Tele-Caller“.
Vor diesem Hintergrund teilte die Agentur auch ihre angebliche Vorgehensweise mit. Sobald die Kredit-App bemerkt, dass sie unter dem Radar sind, nutzen sie Börsen, um Geld außer Landes zu bringen.
Sie bewegen es, indem sie Kryptowährungen über diese Börsen kaufen und die Kryptowährung auf ein anderes Konto übertragen. Die meisten dieser angeblichen Recyclingkonten finden sich häufig auf dem chinesischen Festland.
Die Zukunft der Kryptowährungen sieht in Indien sehr ungewiss aus, da die ED ihre Untersuchung gegen 10 der beliebtesten Börsen in der Region fortsetzt.
Positiv ist zu vermerken, dass Kryptowährungen in Indien selbst dann noch eine große Nutzerbasis haben, wenn diese Razzien stattfanden.
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