- Zwei junge Männer wurden der Verschwörung angeklagt, Computerbetrug und Geldwäsche zu begehen, nachdem sie angeblich die Frosties NFT-Community ausgeraubt hatten.
- Ihnen drohen bis zu 40 Jahre Gefängnis, wenn sie in beiden Anklagepunkten für schuldig befunden werden.
- Das DOJ scheint sich im Umgang mit kryptografischen Verbrechen zu verbessern.
Das US-Justizministerium verstärkt seine Bemühungen zur Bekämpfung der Kriminalität im Krypto-Raum. In einer Pressemitteilung vom Donnerstag gab das Justizministerium bekannt, dass es eine Beschwerde gegen die Macher von Frostie NFT einreicht, denen vorgeworfen wird, der Frosties NFT-Community „den Teppich weggezogen“ zu haben.
Angeblichen Betrügern drohen bis zu 40 Jahre Haft
Laut dem Bericht des US-Justizministeriums wurden Ethan Nguyen, der in der NFT-Community vielleicht als „Meltfrost“ bekannt ist, und Andre Llacuna, alias „heyandre“ , die Schöpfer des NFT-Frosties-Projekts, wegen angeblichen Teppichziehens festgenommen. Dem Bericht zufolge hatten beide 20-jährigen Parteien das NFT Frosties-Projekt ins Leben gerufen und den Inhabern zahlreiche Vorteile versprochen, darunter besonderen Zugang zu zukünftigen Metaverse-Events und NFT-Mints.
Die Verdächtigen gewährten jedoch keine dieser Vorteile. Stattdessen schlossen sie nach dem Verkauf der NFTs des Projekts die Website des Projekts und versuchten, die Kryptowährungen zu waschen, indem sie sie an verschiedene persönliche Wallet-Adressen schickten. Die Ausbeute des Programms betrug ungefähr 1,1 Millionen US-Dollar.
Thomas Fattorusso, der für die Kriminalpolizei des Internal Revenue Service (IRS-CI) zuständige Spezialagent, sagte, dass NFTs zwar relativ neu und einzigartig seien, aber immer noch den Investitionsgesetzen unterlägen, die Dinge wie Immobilien regeln. Fattorusso fuhr fort: „Sie können keine Gelder für eine Geschäftsmöglichkeit anfordern, dieses Geschäft aufgeben und mit dem Geld davonlaufen, das die Investoren Ihnen zur Verfügung gestellt haben.“
Dem Bericht zufolge wurde die Untersuchung im Januar dieses Jahres eingeleitet, als mutmaßliche Rug-Pull-Opfer Beschwerden einreichten. Der IRS-CI untersuchte die eingereichten Beschwerden in Zusammenarbeit mit dem Heimatschutzministerium (HSI) und dem United States Postal Inspection Service (USPIS). Die Ermittlungen führten zur Festnahme der beiden Verdächtigen, die ihre Identität im Internet verschleierten.
Die Ermittler sagten auch, dass Nguyen und Llacuna bereits an einem weiteren Rug Pull mit einem neuen NFT-Projekt namens „Embers“ arbeiteten. Der Start des NFT-Projekts Embers war für Samstag geplant und soll rund 1,5 Millionen US-Dollar einbringen. Beide Männer wurden wegen Verschwörung wegen Computerbetrugs und wegen Geldwäsche angeklagt, wobei sie für jede Anklage bis zu 20 Jahre Gefängnis riskierten.
Das Justizministerium wird immer besser im Umgang mit kryptografischer Kriminalität
Pulls sind im Krypto-Raum nicht mehr neu und zu einem großen Problem geworden. HSI-Agent Ricky J. Patel enthüllte in dem Bericht: „Der Trendmarkt und die Nachfrage nach NFT-Investitionen haben nicht nur die Aufmerksamkeit von echten Künstlern, sondern auch von Betrügern auf sich gezogen.“
Während einige immer noch weithin glauben, dass die Verwendung von Kryptowährung sie davor schützen kann, verfolgt zu werden oder für ihre Verbrechen vor Gericht gestellt zu werden, scheint das DOJ geschickter im Umgang mit Verbrechen im Ökosystem zu werden. Insbesondere enthüllte Fattorusso, dass das IRS-CI mit dem HSI zusammenarbeitet, um kryptografische Transaktionen zu überwachen, um Schemata wie das angeblich von Nguyen und Llacuna begangene zu scheitern.