Alex Mashinsky, der Gründer und ehemalige CEO von Celsius, bekannte sich kurz nach seiner Festnahme am Donnerstag der Anklage wegen Kundenirreführung und künstlicher Aufblähung des CEL-Tokens nicht schuldig. Anschließend wurde er von einem US-Bezirksrichter gegen eine Kaution von 40 Millionen US-Dollar gegen Kaution freigelassen.
Laut einem am Donnerstag eingereichten Gerichtsdokument wird die persönliche Identifizierung von Alex Mashinsky durch seinen Wohnsitz in Manhattan sowie durch die Unterschriften seiner Frau und einer anderen Person garantiert.
Benjamin Alee und Jonathan Ohring sind die Anwälte, die Alex Mashinsky vertreten. In einer Erklärung sagte Ohring, Mashinsky sei bestrebt, sich vor Gericht gegen die seiner Meinung nach unbegründeten Anschuldigungen zu verteidigen.
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Nach der Erklärung von Rechtsanwalt Benjamin Alee zu Mashinskys Unschuldsbekenntnis verließ Mashinsky kommentarlos das Gerichtsgebäude. Als der Richter fragte, ob das Plädoyer tatsächlich unschuldig sei, bestätigte Mashinsky dies.
Einschränkungen für Mashinsky
Im Rahmen der Kautionsvereinbarung wird Mashinsky mit Einschränkungen konfrontiert, zu denen ein Reiseverbot und die Eröffnung neuer Bank- oder Kryptowährungskonten gehören. Mashinskys Reisen beschränken sich vorerst auf die östlichen und südlichen Bezirke von New York.
Darüber hinaus muss laut Vereinbarung Mashinskys Frau die Anleihe unterzeichnen, während die Identität des zweiten Mitunterzeichners geheim bleibt. Die Anleihe wird außerdem durch eine finanzielle Forderung auf Mashinskys Bankkonto und seinen Wohnsitz in New York City abgesichert.
Die Festnahme und Freilassung von Alex Mashinsky auf Kaution war Teil einer koordinierten Aktion mehrerer Stellen, darunter des Justizministeriums, der Federal Trade Commission sowie der Wertpapier- und Rohstoffaufsichtsbehörden des Bundes.
Am selben Tag der Festnahme reichten die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die Federal Trade Commission (FTC) und die Securities and Exchange Commission (SEC) Klagen gegen Celsius und Alex Mashinsky ein. Darüber hinaus wurde Mashinsky vom Justizministerium wegen sieben Anklagepunkten angeklagt, darunter Wertpapier- und Überweisungsbetrug.
Celsius-Werbestrategien unter Beschuss
Das 2017 gegründete Unternehmen Celsius meldete im Juli 2022 Insolvenz an. Von 2018 bis 2022 täuschte Mashinsky laut Staatsanwälten Investoren über grundlegende Aspekte der Geschäftstätigkeit von Celsius.
In der Anklageschrift gegen Mashinsky wird behauptet, dass er seinen Kunden zwischen 2018 und 2022 Celsius als sichere Plattform zur Einzahlung ihrer Kryptowährungsbestände und zur Erzielung von Zinsen eingeführt habe, ähnlich einer modernen Bank.
Die Staatsanwälte behaupten jedoch, dass Mashinsky Celsius tatsächlich als hochriskanten Investmentfonds betrieben habe, wodurch Kunden in die Irre geführt und einem riskanten Geschäftsmodell ausgesetzt wurden.
Darüber hinaus wird in der Anklageschrift behauptet, dass Mashinsky seinen Twitter-Account, Medieninterviews und die Celsius-Website genutzt habe, um für die Plattform zu werben.
Die Aufsichtsbehörden sagen, dass Mashinsky und Celsius trotz erheblicher Verluste und des Drucks durch Abhebungen falsche Behauptungen über die finanzielle Stabilität der Plattform aufgestellt haben, was zu einem exponentiellen Anstieg ihres Kundenstamms geführt hat, der größtenteils aus Privatanlegern besteht.
Abgesehen von den jüngsten Vorwürfen reichte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James zuvor vor einem staatlichen Gericht eine Klage gegen Alex Mashinsky ein und behauptete, er habe Tausende von Investoren, darunter 26.000 New Yorker, in die Irre geführt.
