Ein Bericht des Wall Street Journal enthüllt das angebliche Fehlverhalten von Bitfinex und Tether im Jahr 2018. Dies ist eines der vielen rechtlichen Probleme und Kontroversen, die Tether seit seiner Einführung im Jahr 2014 geprägt haben.
Eines der früheren rechtlichen Probleme mit Tether war, als New York es verbot, im Bundesstaat zu operieren. Die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates New York untersuchte das Unternehmen im Jahr 2018 wegen der Vergabe von Krediten an Investoren und des Angebots nicht registrierter Wertpapiere.
Einige dieser Probleme brachten Tether und seine Tochtergesellschaft Bitfinex dann in eine schwierige Lage, da sie keinen Zugang zu Bankdienstleistungen mehr hatten. Die Unternehmen sollen Belege gefälscht und sogar Briefkastenfirmen präsentiert haben, um die Banken zu verwirren.
WSJ entdeckte Informationen in den E-Mails
Während der Untersuchung von Tether- und Bitfinex-Problemen im Jahr 2018 erhielt das Wall Street Journal Zugriff auf einige E-Mails, die hin und her geschickt wurden, um Bankunterstützung zu erhalten. Im WSJ-Bericht versuchten Unternehmen, ihre Identität zu verschleiern, indem sie andere Personen oder gefälschte Unternehmen einsetzten, um Banken zu täuschen.
Diese Versuche setzten sie weiteren Problemen mit Regulierungsbehörden aus, die zur Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von mehreren Millionen Dollar und Verbindungen zu terroristischen Gruppen führten.
In einer der E-Mails ermahnte Stephen Moore, einer der Eigentümer von Tether Holdings Ltd, einen USDT-Händler in China, der versuchte, gefälschte Kaufverträge und Rechnungen zu verwenden, um die Bank zu täuschen. In Moores Worten wurde die Verwendung der gefälschten Dokumente, die er unterzeichnet hatte, um Konten zu eröffnen, immer riskanter.
Probleme mit Tether und Bitfinex im Jahr 2018
Tether Holding LTD steht hinter USDT, einer Stablecoin im Wert von über 70 Milliarden Dollar. Tether USDT steht an erster Stelle unter den Stablecoins, nimmt aber unter allen Kryptowährungen die dritte Position in Bezug auf die Marktkapitalisierung ein.
Als Stablecoin, die an den USD gebunden ist, muss Tether USDT über einen entsprechenden USD-Betrag als Reserve verfügen, um jede im Umlauf befindliche Münze zu decken. Das bedeutet, dass für jeden 1 USDT da draußen 1 USD in der Federal Reserve vorhanden sein muss, um ihn abzusichern.
Aber die Probleme von Tether begannen, als die US-Regierung entdeckte, dass sie gelogen hatte, um die im Umlauf befindlichen Münzen mit dem Reserve-USD zu stützen. Die Commodity Futures Trading Commission untersuchte die Stablecoin und fand die falschen Behauptungen.
Die CFTC enthüllte, dass Tether von 2016 bis 2018 nur 27,6 % aller im Umlauf befindlichen Dollar-Münzen hielt. Stattdessen hing die Reserve von Tether von Dritten und nicht regulierten Unternehmen ab, die die Mittel hielten, aus denen die Reserve bestand, und Tether teilte die Reserven mit Bitfinex.
Bitfinex ist eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt und wurde 2012 gegründet. Seine Dienstleistungen decken Einzelhandelshändler von Kryptowährungen, institutionelle Anleger und Handelsoptionen wie Margin- und Spothandel ab. Insbesondere ist die Börse auf den Britischen Jungferninseln registriert.
Seit ihrer Gründung hat die Börse Hacking-Vorfälle und Bitcoin-Preismanipulationen auf ihrer Plattform erlebt. Beispielsweise erlitt die Börse im Jahr 2015 einen Hacking-Vorfall, der einen Verlust von 1.500 BTC im Wert von 400.000 $ hinterließ.
Im Jahr 2016 wurde die Börse von der US Commodity Futures Trading Commission mit einer Geldstrafe von 75.000 US-Dollar belegt, weil sie außerbörslich finanzierte Rohstofftransaktionen angeboten hatte. Die Kommission beschuldigte sie, gegen das Warenbörsengesetz verstoßen zu haben, da sie sich nicht als Händlerin der Terminkommission registriert hatte.
Im folgenden Jahr, im Jahr 2017, stoppte Wells Fargo die Überweisung, was Bitfinex dazu veranlasste, die Bearbeitung von USD-Abhebungen zu verzögern, was auch angekündigt wurde. Nach dem Verbot von Wells Fargo stellte auch die taiwanesische Bank Bitfinex es ein und überließ es der Noble Bank International, sich um ihre Bankbedürfnisse zu kümmern. Aber bis 2018 beendete auch das NBI seine Beziehung, indem es Bitfinex verließ.
Im Jahr 2018 hatte die Börse ernsthafte Probleme mit ihren Bankbeziehungen, was zu mehreren illegalen Versuchen führte, sich wieder mit Banken zu verbinden. Bis 2019 beschuldigte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James Bitfinex, sein Tochterunternehmen Tether zur Deckung eines Verlusts von 850 Millionen US-Dollar zu verwenden, was seine engen Verbindungen zu der Stablecoin-Firma beweist.
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