Binance steht wieder im Rampenlicht, nachdem es die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden – diesmal der philippinischen Börsenaufsichtsbehörde – auf sich gezogen hat, die davor gewarnt haben, bei der globalen Börse zu investieren.
Die Warnung war in einem Brief enthalten, der von Infrawatch PH, einer Forschungsorganisation für öffentliche Ordnung, die darauf abzielt, die Kryptowährungsbörse als „nicht registrierte“ Einheit auf die schwarze Liste zu setzen, an die SEC gesendet wurde.
Infrawatch PH fordert die philippinische Aufsichtsbehörde auf, eine zeitnahe Untersuchung durchzuführen und die Aktivitäten von Binance auf den Philippinen zu verbieten.
Die Denkfabrik hatte zuvor auch das Handels- und Industrieministerium (DTI) gebeten, die Operationen der Kryptowährungsbörse zu untersuchen.
Binance unter dem Radar der philippinischen SEC
In einem 12-seitigen Brief, den Infrawatch PH-Beschwörer Terry I. Ridon an die SEC schickte, skizzierte die Organisation besondere Maßnahmen, die die Agentur gegen die Börse ergreifen soll.
In dem Schreiben heißt es:
„Folglich verfügt es nicht über die entsprechende Befugnis und/oder Lizenz, um Investitionen zu erbitten, da nur registrierte Unternehmen die erforderlichen Lizenzen beantragen und erhalten können, um Investitionen zu erbitten.“
Eine kürzlich herausgegebene öffentliche Warnung des ehemaligen philippinischen Finanzministers Carlos Dominguez stützt laut Infrawatch Ridons Behauptung weiter.
Bild: Bangko Sentral Ng Pilipinas Keine Aufzeichnungen bei Zentralbank oder SEC
In der Mitteilung wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der digitale Währungsumtausch keine Aufzeichnungen bei der SEC oder Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), der Zentralbank des Landes, hat.
BSP hatte zuvor „Guidelines for Virtual Currency Exchange“ gemäß Rundschreiben Nr. 944 von 2017, der bekräftigte, dass Risikokapitalgeber keinen „Status als gesetzliches Zahlungsmittel“ haben und von keiner Regierung ausgegeben oder garantiert werden.
Auch SEC-Direktor Oliver O. Leonardo unterstützte seinerseits die Behauptung des Infrawatch-Beschwörers. In einem Brief sagte Leonardo, dass auf der Grundlage ihrer ersten Einschätzung „Binance keine eingetragene Gesellschaft oder Personengesellschaft ist“.
Das Unternehmen habe Finanzprodukte und -instrumente im Land trotz fehlender Genehmigung, des Fehlens eines lokalen Büros und von Transaktionen mit Dritten vermarktet und beworben, sagte er.
Infrawatch gab bekannt, dass Binance mehr als 1,4 Millionen Nutzer hat, und wies auf Vorschläge hin, um seine Präsenz in der pulsierenden südostasiatischen Nation auszubauen.
Austausch von Kryptowährungen in heißem Wasser
Unterdessen sagte die US-Tochtergesellschaft von Binance, dass sie den Handel mit dem AMP-Token von Flexa einstellen wird, da die US-SEC den Vermögenswert als Aktie klassifiziert hat.
Nach einer Nachricht von letzter Woche, dass die SEC gegen Coinbase ermittelt, weil es angeblich US-Bürgern erlaubt hat, mit digitalen Vermögenswerten zu handeln, die als Wertpapiere hätten registriert werden sollen, hat die SEC Maßnahmen ergriffen.
Binance wurde in den Niederlanden für den Betrieb ohne ordnungsgemäße Dokumentation bestraft, wie die niederländische Zentralbank vor zwei Wochen bekannt gab.
Im April verhängte die De Nederlandsche Bank (DNB), die die Registrierungen von Anbietern kryptografischer Dienste reguliert, Binance eine Geldstrafe von 3,4 Millionen US-Dollar.
Gegen den US-Arm der Börse, Binance.US, wurde eine Sammelklage wegen Vermarktung und Verkauf der nicht mehr existierenden Terra LUNA- und UST-Münzen eingereicht.
Gesamtmarktkapitalisierung für Kryptowährungen bei 1,06 Billionen US-Dollar auf Tageschart | Quelle: TradingView.com Vorgestelltes Bild von Binance, Chart von TradingView.com