TL; DR-Fehler
- Australische Regulierungsbehörde nach dem Diebstahl von BTC in einer kalten Brieftasche.
- Die Aufsichtsbehörde vermutet die Beteiligung von Coinspot.
- Hala wird der Regulierungsbehörde helfen, auf die Brieftasche zuzugreifen.
Böswillige Akteure sind einer der Gründe, warum die meisten Menschen Angst haben, in die Kryptowährungsbranche einzusteigen. Von Betrug über Geldwäsche bis hin zu Betrug führen diese Akteure im Durchschnitt Aktivitäten aus, die den Krypto-Sektor betreffen. Inzwischen leisten die Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt gute Arbeit, um die meisten von ihnen zu fangen. In einem weiteren Sieg für die Kryptowährungsbranche verhaftete er einen Kriminellen, der Kryptowährungen benutzte, um gestohlenes Geld zu halten. Dem Update zufolge sucht die australische Regulierungsbehörde nach einer Möglichkeit, auf eine Cold Wallet zuzugreifen, die Bitcoin im Wert von mehr als 20 Millionen US-Dollar enthält.
Die australische Regulierungsbehörde vermutet die Beteiligung von Coinspot
In der Erklärung der australischen Aufsichtsbehörde wird der an der Gold Coast ansässige Kriminelle eines kriminellen Betrugs verdächtigt. Laut Aussage soll der Kriminelle einen großen Plan durchgeführt und den Erlös in der kalten Brieftasche versteckt haben. Das Update sprach auch über den Kryptowährungsaustausch, die Beteiligung von Coinspot an dem Betrugsfall.
Anfang dieses Monats nahmen die australischen Behörden Aryn Hala und Heidi Walters fest, die Investoren davon überzeugten, ihre Rente in einen von ihnen verwalteten Pensionsfonds zu investieren. Nachdem die Investoren bezahlt hatten, soll das Paar das Geld an die Firma A-One Multi geliehen haben, eine andere Firma, die sie besitzt. Derzeit sind die oben genannten Unternehmen geschlossen.
Nach Angaben der Aufsichtsbehörden hätte Hala die Parteien mit einem verlockenden Angebot von 20 % Gewinn am Jahresende überzeugt. Nach der Investition sollen Hala und ihr Partner das Geld für den persönlichen Gebrauch umgeleitet und Autos gekauft haben.
Hala wird der Aufsichtsbehörde helfen, auf seine kalte Brieftasche zuzugreifen
Dem Behördenbericht zufolge sollen rund 60 Investoren Summen von knapp 18 Millionen Dollar in das besagte Unternehmen investiert haben. Die Behörden sagten auch, dass die Betrüger ihr Geschäft von Januar 2019 bis Juni 2021 betrieben haben. Um den größten Teil der gesammelten Mittel zu verbergen, sollen die beiden Bitcoin auf Coinspot gekauft haben. Coinspot hatte zwar zuvor behauptet, dass beide Betrüger kein Konto auf ihrer Plattform hätten, aber spätere Überprüfungen ergaben, dass Hala ein Konto an der Börse hatte.
Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass Hala zuvor ein kleines Guthaben an der Börse gehalten hatte. Obwohl die Kryptowährungsbörse eine Bitcoin-Einzahlung im Wert von 21 Millionen US-Dollar für Hala erhielt, schickte sie 20 Millionen US-Dollar des oben genannten Bitcoins an eine andere Wallet. Laut der australischen Aufsichtsbehörde hält Hala seine Brieftasche irgendwo kalt und sie suchen nach Möglichkeiten, darauf zuzugreifen. Hala und Walters haben jedoch die gegen sie erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen und suchen einen Rechtsbeistand gegen die australische Aufsichtsbehörde.
Die vorherige Verweigerung von Coinspot, ein Konto für eine der beteiligten Parteien zu führen, war ein weiteres Problem, das das Unternehmen betraf. Coinspot sagte, dass es sich strikt an alle AML-Richtlinien hält und den Behörden alles zur Verfügung stellt, was sie verlangen. Quellen sagten, dass die australische Regulierungsbehörde prüfen möchte, ob es möglich ist, einen Teil der in der Brieftasche steckenden Gelder zurückzugewinnen. Hala wird den Regulierungsbehörden auch dabei helfen, auf die Brieftasche zuzugreifen und gestohlene Gelder wiederzuerlangen.