Top-Führungskräfte und Betreiber des Kryptowährungs-Mining- und -Handelsunternehmens AirBit Club haben sich des Betrugs und der Geldwäsche schuldig bekannt.
US-Anwalt Damian Williams sagte:
„Die Angeklagten nutzten den wachsenden Hype um die Kryptowährung, um ahnungslose Opfer auf der ganzen Welt mit falschen Versprechungen um Millionen von Dollar zu betrügen.“
100 Millionen Dollar an Vermögenswerten beteiligt
Die Angeklagten müssen die betrügerischen Gewinne des Airbit Clubs als Teil des Schuldbekenntnisses aufgeben . Berichten zufolge besteht es aus beschlagnahmten oder beschlagnahmten Immobilien, darunter Immobilien im Wert von 100 Millionen Dollar, Bitcoin und US-Währung.
Der Anwalt stellte fest, dass die Angeklagten einen Ponzi-Betrug ins Leben gerufen und das Geld der Opfer verwendet haben, um ihn zu finanzieren, anstatt Kryptowährungen für Investoren abzubauen oder zu verkaufen.
Der Appell umfasst insbesondere die Namen von Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez und Jackie Aguilar.
Darüber hinaus hat das Unternehmen nach Angaben des Justizministeriums häufig die Auszahlungsanträge der Opfer nicht erfüllt. Das DoJ wies darauf hin, dass es beim AirBit Club Online-Portal seit 2016 zu Verzögerungen, Ausreden und versteckten Kosten in Höhe von mehr als 50 % der vom Opfer angeforderten Auszahlung gekommen sei.
AirBit Club wurde erstmals im Jahr 2015 eingeführt.
Erstklassiges Vorgehen gegen AirBit Club
Um ihre Opfer davon zu überzeugen, AirBits zu kaufen, inszenierten Führungskräfte laut Aussage großzügige Community-Displays und intime Präsentationen. Neben den Vereinigten Staaten gingen sie Berichten zufolge auch nach Lateinamerika, Asien und Osteuropa. Sie haben angeblich Reichtum angehäuft, teure Fahrzeuge, Schmuck und Villen mit dem Geld der Opfer gekauft und Ausstellungen finanziert, um mehr Investoren anzuwerben.
Anfang 2020 kündigte die US-Staatsanwaltschaft die Eröffnung einer Anklageschrift an, in der Führungskräfte des Unternehmens beschuldigt werden, an einem globalen Betrugs- und Geldwäschering beteiligt zu sein. Im Laufe des Jahres wurden die Haupttäter des Investitionsbetrugs in Kryptowährung festgenommen.
Dos Santos wurde im August in Panama wegen seiner Beteiligung an dem Programm festgenommen.
Während der Richter noch kein Urteil bekannt gegeben hat, hat der Kongress in diesen Fällen eine Höchststrafe festgelegt. Bei Verschwörungsdelikten kann der Täter mit 20 Jahren Haft bestraft werden. Geldwäsche und Kabeldiebstahl erhalten jeweils zwei Jahrzehnte. Die Höchststrafe für Bankbetrug beträgt 30 Jahre.
Der Beitrag Führungskräfte des AirBit-Clubs bekennen sich zu 100-Millionen-Dollar-Kryptowährungs-„Ponzi“-Betrug schuldig und erschien erstmals auf BeInCrypto .