Das nigerianische Repräsentantenhaus für Finanzkriminalität fordert den CEO von Binance, Richard Teng, auf, 26 Milliarden US-Dollar an mutmaßlichen illegalen Abflüssen auf seiner lokalen Peer-to-Peer-Börse (P2P) zu verteidigen. Der Aufruf folgt den Schritten der Regierung, parallele Devisenmärkte zu beseitigen, die Verwirrung über die Stärke der nigerianischen Währung stiften.
Die nigerianische Regierung hat Richard Teng gebeten, vor ihr zu erscheinen, nachdem zwei Führungskräfte im Rahmen eines umfassenderen Vorgehens gegen Kryptowährungsbörsen festgenommen worden waren.
Nigeria kritisiert die Apathie des Binance-CEOs
Die nigerianische Regierung sagt, Teng müsse vor ihr erscheinen, um sich für angeblich illegale Geldflüsse in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar zu verantworten. Sie sagen, Teng habe Treffen wiederholt gemieden und dass die Weigerung, auf die jüngste Vorladung zu antworten, zu einem Rechtsstreit gegen die Börse führen werde.
Laut Ginger Owusibe kann Binance Kunden nicht weiterhin unverantwortlich ausnutzen . Die Nachfrist für unangefochtene Transaktionen ist abgelaufen.
„Sie können kein Unternehmen mit über 10 Millionen Nigerianern auf Ihrer Plattform betreiben, ohne Steuern zu zahlen und über ein physisches Büro zu verfügen, in dem Nigerianer ihre Beschwerden einreichen können, wenn sie Probleme mit Ihrem Service haben. Die Ära der Ausbeutung ist vorbei und alle Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Onwusibe.
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Teng, ein ehemaliger Mitarbeiter der Zentralbank, übernahm die Kontrolle über Binance, nachdem die Börse wegen Verstößen gegen die Geldwäsche mit einer Geldstrafe belegt worden war und ihr ehemaliger CEO Changpeng Zhao sich der Geldwäsche schuldig bekannte. Teng übernahm im Rahmen der Vereinbarung, damit die Börse weiter betrieben werden kann. Zhao befindet sich in den Vereinigten Staaten, ihm wurde die Rückkehr in seine Heimat in den Vereinigten Arabischen Emiraten verweigert.
Die Einberufung Nigerias erfolgt inmitten einer schwierigen Übergangszeit für Binance. Zusätzlich zu Zhaos Plädoyer muss die Kryptowährungsbörse eine umfassendere Überwachung ihrer Abläufe ermöglichen, um weiterhin funktionieren zu können. Das Unternehmen verlor kürzlich mehrere Führungskräfte, darunter einen Anti-Terror-Beamten, durch das Vorgehen der USA.
Das Vorgehen von Binance ist Teil umfassenderer Reformen
Nach seiner Wahl Mitte 2023 hat der nigerianische Präsident Bola Tinumbu einige Finanzmarktreformen genannt. Im Februar bestätigte die Zentralbank, dass sie ihre Wechselkursberechnungen für Fiat-Währungen überarbeiten werde, um Bedenken ausländischer Investoren Rechnung zu tragen.
Im Rahmen dieser Reformen haben die Behörden Binance P2P Nigeria und andere Börsen als Quellen der Naira-Schwäche identifiziert . Sie behaupteten, Binance habe Kriminellen erlaubt, die Naira durch den parallelen Handel mit Kryptowährungen zu schwächen , was gegen lokale Vorschriften verstoße .
Später verhafteten die Behörden zwei Führungskräfte von Binance , was die Börse dazu veranlasste, den Naira-Handel mit Bitcoin und Tether einzustellen. Eine Untersuchung der nigerianischen Antikorruptionsbehörde, der Polizei und des nationalen Sicherheitsberaters ergab außerdem, dass Binance 26 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen aus Quellen verarbeitete, die die Regierung „nicht ausreichend identifizieren konnte“.
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BeInCrypto kontaktierte Teng auf LinkedIn zu den Vorwürfen, hatte jedoch zum Redaktionsschluss noch keine Antwort erhalten. Im November letzten Jahres wurde angenommen, dass die Führungskraft ihren Sitz in Abu Dhabi hat.
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