Laut einer Pressemitteilung der Indian Enforcement Directorate (ED) ist die Kryptowährungsbörse Binance Berichten zufolge an einem mit WazirX erstellten Geldwäschesystem beteiligt. Diese Entität fungiert in diesem Land als Plattform für den Austausch von Kryptowährungen; Eines seiner Büros wurde am 3. August nach laufenden Ermittlungen durchsucht.
Der CEO von Binance, Changpeng Zhao, wies die Vorwürfe zurück und sagte, das Unternehmen habe keine finanziellen Verbindungen zu WazirX und besitze keine Anteile an Zanmai Labs. Letztere ist laut Aussage der indischen Behörden die Muttergesellschaft von WazirX und einer der mutmaßlichen Hauptakteure im Geldwäscheregime.
Infolge der Razzia haben die lokalen Behörden über 8 Millionen US-Dollar oder 64,67 Indische Crore (INR) von mit WazirX verbundenen Bankguthaben eingefroren. Der ED behauptet, dass eine Reihe von Unternehmen ein nicht lizenziertes Kreditgeschäft betreiben würden, indem sie Gelder in Form von Kryptowährungen an WazirX umleiten würden.
Diese Gelder werden verwendet, um Geld im Rahmen eines Systems zu waschen, an dem „unbekannte ausländische Brieftaschen“ und Geister-Fintech-Unternehmen beteiligt sind. In der Erklärung heißt es:
ED führt eine Geldwäscheuntersuchung gegen eine Reihe indischer NBFC-Unternehmen (Non-Bank Financial Corporations) und ihre Fintech-Partner wegen räuberischer Kreditvergabepraktiken durch, die gegen die RBI-Richtlinien verstoßen und Telefonanrufe verwenden, die personenbezogene Daten missbrauchen, und sie verwenden missbräuchliche Sprache, um hohe Preise zu erpressen Zinsen von Kreditnehmern.
Die Untersuchung veranlasste die Behörden, Nischal Shetty, den Geschäftsführer von Zanmain Labs, dem Unternehmen, das angeblich WazirX kontrolliert, zu befragen. Die Exekutive sagt, dass Binance die meisten Transaktionen für WazirX abwickelt.
Die Behörden glauben, dass die Verdächtigen "widersprüchliche und mehrdeutige Antworten" gegeben haben, um die Ermittlungen zu verschleiern. Darüber hinaus ist die ED der Ansicht, dass die Krypto-Währungsumtauschplattform es versäumt hat, robuste Know Your Customer (KYC)- und Anti Money Laundering (AML)-Richtlinien umzusetzen.
War Binance in dieses angebliche Geldwäschesystem verwickelt?
Darüber hinaus sagten die Behörden, die Parteien hätten große Anstrengungen unternommen, um die Transaktionen zu verbergen. Der ED befragte auch Sameer Mhatre, Direktor von WazirX, konnte jedoch keine weiteren Informationen zu Transaktionen im Zusammenhang mit den Austauschplattformen sammeln. Die Erklärung fügte hinzu:
Lazy KYC-Vorschriften, gelockerte behördliche Überprüfung von Transaktionen zwischen WazirX und Binance, Versäumnis, Transaktionen auf Blockchain zu registrieren, um Kosten zu sparen, und KYC-Versäumnis, gegnerische Wallets zu registrieren, stellten sicher, dass WazirX fehlende Vermögenswerte nicht berücksichtigen kann. (…) Indem er die Unklarheit förderte und laxe Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche hatte, unterstützte er aktiv etwa 16 Fintech-Unternehmen, die beschuldigt wurden, die Erträge aus Straftaten über die Kryptowährungsroute gewaschen zu haben.
Der CEO von Binance stellte klar, dass die Börse eine Vereinbarung zur Übernahme von WazirX angekündigt habe, die Transaktion jedoch „nie abgeschlossen wurde“. Die Exekutive sagte, ihre Plattform biete „nur Wallet-Dienste“ und wies darauf hin, dass die gesamte Verantwortung für den Betrieb der Plattform ausschließlich bei WazirX liege.
Zhao räumte ein, dass die Vorwürfe gegen WazirX „besorgniserregend“ seien und sagt, dass sie ständig mit „Polizeibehörden auf der ganzen Welt“ zusammenarbeiten und ED und den indischen Behörden ihre Hilfe angeboten haben.
Letztere sagten, sie hätten versucht, Binance über ihren legalen @binance-Kontakt zu kontaktieren, aber das Unternehmen „beantwortet selten Fragen“.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird der Preis von BNB bei 313 $ gehandelt, mit geringfügigen Gewinnen auf dem 4-Stunden-Chart.
BNB-Preis mit leichten Kursgewinnen auf dem 4-Stunden-Chart. Quelle: BNBUSDT Handelsansicht