Durchsuchungen der Guardia di Finanza in der Zentrale von The Rock Trading laufen. Im Moment gibt es zwei Hypothesen von Verbrechen: Unterschlagung und Betrug. Anleger können die Einzahlung nur einsehen, aber ihr Geld nicht abheben
Es gibt zwei Staatsanwälte, die Licht ins Dunkel bringen wollen, was auf der „ältesten“ italienischen Plattform für den Austausch von Kryptowährungen passiert ist , ein Verhalten, das zur Einstellung der Aktivitäten geführt hat und strafrechtliche Auswirkungen haben könnte. Bei The Rock Trading ermitteln die Richter von Florenz und jetzt auch von Mailand, nachdem die beteiligten Benutzer aus der Telegram-Gruppe, in der sie sich versammelt hatten, um die Sammelklage zu bewerten, entschieden haben, Maßnahmen zu ergreifen, und denunzieren, was sie als echten Betrug gegen sie betrachten. Aus diesem Grund geht die Mailänder Staatsanwaltschaft derzeit gegen zwei Arten von Straftaten vor: Unterschlagung und Betrug.
DIE VORWÜRFE DER INVESTOREN
Anleger beschweren sich, dass sie ihre Bitcoins nicht mehr monetarisieren können, sondern nur noch Konten und Bewegungen prüfen. Immerhin gab das Unternehmen vor einigen Wochen bekannt, «den Betrieb seiner Plattform aufgrund von Schwierigkeiten bei der Liquiditätssteuerung unterbrechen zu müssen». Wir führen interne Prüfungen durch, um die Ursachen des Problems zu ermitteln, und bewerten die Annahme aller geeigneten oder notwendigen Initiativen zum Schutz von Kunden und anderen Interessengruppen.“
GDF IN THE ROCK HANDELSBÜROS
Nach Angaben von Adnkronos hat die Guardia di Finanza von Mailand heute Durchsuchungen in den Büros von The Rock Trading durchgeführt. Die Untersuchung, die von der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit und der Sondereinheit Währungspolizei der Gdf durchgeführt und von den Abgeordneten Eugenio Fusco und Tiziana Siciliano sowie den Staatsanwälten Francesco Cajani und Maura Ripamonti koordiniert wurde, geht auf einige Beschwerden von Investoren zurück, die keine waren mehr Geld zurückbekommen.
Um sich ein Bild vom wirtschaftlichen Anteil zu machen, berichtet der Corriere , dass in der vergangenen Woche bei einer Online-Umfrage die Bestätigung von mindestens 500 Personen gesammelt wurde, dass sie mindestens 10 Millionen Euro bei The Rock Trading halten. Laut mehreren Analysten würden die verfügbaren Dokumente nicht weniger als zwei erhebliche Stolpersteine seitens der Manager offenbaren: Die Überprüfung des Jahresabschlusses 2021, die im November 2022 vorgenommen wurde, zeigt einen Fehlbetrag von 900.000 Euro bei Ethereum, weiterhin gäbe es waren eine Investition in die Ftx-Plattform, die, wie Sie wissen, im vergangenen Herbst bankrott ging.
Dies ist eine Übersetzung eines Artikels, der am Wed, 01 Mar 2023 14:59:36 +0000 im italienischen Blog Start Magazine unter der URL https://www.startmag.it/economia/il-pasticciaccio-di-the-rock-trading-tutte-le-novita/ veröffentlicht wurde.