Die Gründer der dezentralen Finanzplattform Forsage (DeFi) wurden von einer Grand Jury des Bundes im District of Oregon offiziell angeklagt.
Laut einem Bulletin des Justizministeriums vom 22. Februar wurden die vier Gründer von Forsage wegen ihrer Rolle in einem „globalen Ponzi- und Pyramidensystem“ angeklagt.
In der Ankündigung wurden gesamtrussische Autoren wie Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamskai, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov genannt.
Darüber hinaus sagte das DoJ, dass die vier angeblich „Forsage als ein dezentralisiertes Matrixprojekt angepriesen haben, das auf Network Marketing und Smart Contracts aufgebaut ist“.
Die Anklage umfasst den Betrug von „Opfer-Investoren“ in Höhe von 340 Millionen US-Dollar, die für das Projekt aufgebracht wurden.
Forsage-Gründern drohen 20 Jahre
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth Polite, Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums sagte:
„Die heutige Anklageschrift zeigt die Fähigkeit der Abteilung, alle verfügbaren Ermittlungsinstrumente, einschließlich der Blockchain-Analyse, einzusetzen, um ausgeklügelten Betrug mit Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten aufzudecken.“
Regulierungsbehörden wurden beschuldigt, unschuldige DeFi- und Kryptofirmen in außergerichtlichen Ermittlungen ins Visier genommen zu haben . Sie sollten jedoch mehr Zeit damit verbringen, Kriminelle in der Branche zu verfolgen, wenn sie diese für Investoren sicherer machen wollen.
Außerdem wird den vier Gründern Verschwörung zum Drahtbetrug vorgeworfen. Bei einer Verurteilung droht ihnen eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis.
Die Security and Exchange Commission (SEC) erhob im August 2022 Anklage gegen die Händler von Forsage. Ihre erste Beschwerde geht auf Anfang 2020 zurück. Die Agentur berichtete, dass die DeFi-Plattform ein Pyramidensystem sei, bei dem alte Investoren durch die Anwerbung neuer Mitglieder Gewinne erzielten.
Darüber hinaus ergab eine Analyse der DeFi Smart Contracts der Plattform, dass dies der Fall war. Der Vertrag leitete Investorengelder an frühere Investoren um, als sie einen „Slot“ auf der Plattform kauften.
Anwältin Natalie Wight sagte, die Anschuldigung sei „das Ergebnis einer strengen Untersuchung, die Monate dauerte, um den systematischen Diebstahl von Hunderten Millionen Dollar zusammenzusetzen“.
DeFi ist leichte Beute
Der stellvertretende Direktor Luis Quesada von der Kriminalpolizei des FBI sagte, Fortschritte im Krypto-Ökosystem bieten neue Möglichkeiten für Investoren, aber „Kriminelle finden auch neue Wege, um illegale Machenschaften zu inszenieren“.
In der Zwischenzeit kommentierte Ivan Arvelo, Spezialagent der Homeland Security Investigations (HSI):
"Diese Leute sollen mit trendiger Technologie und stumpfer Sprache Investoren um ihr hart verdientes Geld betrogen haben."
Darüber hinaus fördern Plattformen im DeFi-Sektor oft unrealistische Gewinne und locken Investoren auf betrügerische Plattformen.
Laut der Rekt-Datenbank von DeFi Yield haben DeFi-Betrug, Hacks und Exploits Verluste von über 75 Milliarden US-Dollar verursacht.
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