Zwei der Top-Führungskräfte von Sam Bankman-Fried haben sich im anhängigen FTX-Fall schuldig bekannt. Unterdessen könnte der Mann selbst schon heute vor einem US-Richter erscheinen.
Am späten Mittwochabend, dem 21. Dezember, bekannten sich Caroline Ellison und Gary Wang laut dem US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York schuldig. Ellison war der ehemalige CEO von Alameda Research und Wang war einer der Gründer der FTX-Börse.
Das Paar hat sich auch bereit erklärt, im Fall gegen den Staatsfeind Nummer eins der Kryptowährung zusammenzuarbeiten: Sam Bankman-Fried, so die New York Times .
Sam Bankman-Fried befindet sich jetzt in FBI-Gewahrsam, nachdem er zugestimmt hatte, am 21. Dezember von den Bahamas ausgeliefert zu werden . Anwälte sagten, er werde so schnell wie möglich, möglicherweise erst am 22. Dezember, einem Richter vorgeführt.
Nach US-amerikanischem Recht muss es innerhalb von zwei Tagen nach der Ankunft einem Gericht in Manhattan vorgelegt werden.
FTX-Wrack analysiert
Der Anwalt von Gary Wang sagte: „Gary hat die Verantwortung für seine Handlungen übernommen und nimmt seine Pflichten als kooperierender Zeuge ernst.“ Dem Bericht zufolge gab es keine Kommentare von Ellisons Anwalt.
Die Staatsanwaltschaft beschuldigte Sam Bankman-Fried, Kunden, Investoren und Kreditgeber betrogen zu haben. Darüber hinaus durchsuchen Liquidatoren die Trümmer der FTX nach fehlenden Geldern in Höhe von bis zu 8 Milliarden US-Dollar.
Zu den Anklagen gegen ihn gehören Betrug und Umleitung von Kundengeldern zum Kauf von Immobilien, zur Kreditvergabe, zu zweifelhaften Investitionen über Alameda und zu politischen Spenden.
In einer Anhörung am 21. Dezember sagte Sam Bankman-Fried zu Richter Shaka Serville: „Ich möchte auf mein Recht auf ein förmliches Auslieferungsverfahren verzichten.“
Wie BeInCrypto am 21. Dezember berichtete, haben notleidende Anleger begonnen, sich nach Ansprüchen von Kunden zu erkundigen, deren Vermögenswerte in FTX gesperrt sind.
Der Vorsitzende der SEC, Gary Gensler, sagte, Ellison und Wang „spielten eine aktive Rolle in einem Plan, FTX-Kundenvermögen zu missbrauchen, um Alameda zu stützen und Sicherheiten für den Margenhandel bereitzustellen“.
Laut Mary Cilia, der neuen Chief Financial Officer von FTX, verfügte das Unternehmen über mehr als 1 Milliarde US-Dollar an identifizierten Vermögenswerten. Es lokalisierte ungefähr 720 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln in US-Finanzinstituten. Diese wurden vom Justizministerium ermächtigt, Gelder zu halten.
Es fügte hinzu, dass etwa 130 Millionen US-Dollar in Japan gehalten wurden und 6 Millionen US-Dollar für Betriebsausgaben wie Gehaltsabrechnungen reserviert waren. Die verbleibenden 423 Millionen US-Dollar, die bei nicht autorisierten US-Institutionen gehalten werden, befinden sich größtenteils bei einem einzigen Makler, bestätigte er.
Kann On-Chain-Analyse helfen?
Peter Smith, CEO von Blockchain.com, dachte über die Verwendung von On-Chain-Analysen nach, um FTX-Gelder zu verfolgen.
In einem Gespräch mit Fox Business am 20. Dezember sagte Smith, das Bankensystem sei das größte Hindernis, wenn es darum gehe, Geld zu verfolgen.
„Das Schwierigste für Unternehmen, die heute daran arbeiten, ist, wenn Geld von der Kette in das Bankensystem fließt, weil sie es nicht mehr verfolgen können.“
Der Beitrag Zwei hochrangige FTX-Betrugs-Rädelsführer bekennen sich zu Bundesklagen schuldig und erschien zuerst auf BeInCrypto .