Laut einer von Bloomberg Media Outlet veröffentlichten Geschichte untersuchen die Bundesbehörden einen mutmaßlichen Akt der Cyberkriminalität, der dazu führte, dass innerhalb weniger Stunden nach dem Insolvenzantrag der Börse im November mehr als 370 Millionen US-Dollar von der Kryptowährungsbörse FTX gestohlen wurden.
Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle, die darum bat, nicht genannt zu werden, da die Ermittlungen noch andauern, heißt es in dem Artikel, das Justizministerium habe eine strafrechtliche Untersuchung der gestohlenen Vermögenswerte eingeleitet.
Diese Untersuchung hat nichts mit dem Betrugsfall gegen den FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried zu tun, der nun vom FBI untersucht wird.
Der Insider bestätigte, dass es den US-Behörden gelang, einen Teil des gestohlenen Geldes zu behalten. Eingefrorene Vermögenswerte machen jedoch nur einen kleinen Bruchteil der Gesamtsumme aus, heißt es in dem Bericht.
Der erhobene Betrag ist weitaus geringer als die Milliarden von Dollar, die Bankman-Fried angeblich von FTX-Benutzern gestohlen hat, während er das Unternehmen leitete.
Die Behörden sagen, dass der 30-jährige Gründer, der derzeit auf Kaution ist und in Kalifornien lebt, Investoren um 1,8 Milliarden US-Dollar betrogen und FTX-Gelder verwendet hat, um risikoreiche Wetten beim Hedgefonds Alameda Research abzuschließen und persönliche Kosten zu finanzieren.
Interessanterweise enthüllten die jüngsten Gerichtsakten, dass SBF 546 Millionen Dollar von Alameda geliehen hat, um Robinhood-Aktien zu erwerben.
Es ist nicht bekannt, ob der Hack das Ergebnis einer Insider-Operation war, wie Bankman-Fried in Interviews vor seiner Verhaftung sagte, oder ob es das Werk eines opportunistischen Hackers war, der begierig darauf war, die Schwächen einer scheiternden Organisation auszunutzen.
Dieses Verhalten kann in Kombination mit E-Betrug ein Verbrechen darstellen und im Falle einer Verurteilung mit einer Höchststrafe von zehn Jahren Gefängnis geahndet werden, betont Bloomberg.
Wie ist der FTX-Angriff ausgegangen?
Letzten Monat gelang es Hackern, Hunderte Millionen Dollar von der FTX-Börse und ihrer US-Tochter zu stehlen, kurz nachdem die Börse Insolvenz angemeldet hatte.
Nach der angeblichen Verwendung des Bitcoin-Mixers ChipMixer behauptete ein Kryptoanalytiker mit dem Namen ZachXBT auf Twitter, dass die FTX-Hacker einige der gestohlenen Vermögenswerte an die OKX-Börse verschoben hätten.
Andererseits schrieb der Direktor von OKX kurz darauf auf Twitter, dass OKX sich der Angelegenheit bewusst sei und dass das Team den Fluss des Portfolios analysiere. Es wurden jedoch keine großen Fortschritte erzielt.
Während eines Interviews mit Tiffany Hong, das nicht lange nach dem Hacking-Vorfall stattfand, sagte SBF, sie wüssten, wer für den Vorfall verantwortlich sei.
Er sagte, er habe es auf etwa acht Personen eingegrenzt, wisse aber nicht, welche es gewesen sei, sagte der verurteilte Verbrecher, was implizierte, dass der Täter ein ehemaliger FTX-Mitarbeiter oder jemand war, der möglicherweise einen Virus auf den Computer eines ehemaligen Mitarbeiters gebracht hatte.
Bevor Bankman-Fried den Zugang zu den Systemen von FTX verlor, sagte er, er habe sie untersucht, um die Person oder Personen zu identifizieren, die für die nicht autorisierte Überweisung von Hunderten Millionen Dollar von FTX-Konten verantwortlich sind. Er fügte hinzu:
Ich weiß nicht genau wer, weil sie den Zugang zu den Systemen blockiert haben, als ich die Hälfte der Erkundung abgeschlossen hatte.
Sam Bankman-Fried
Um den Fall aufzuklären, arbeiten derzeit Ermittler und Bundesanwälte in Manhattan eng zusammen.
Infolge der Reihe von Vorfällen wurden die globalen Regulierungsbehörden auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, einen regulatorischen Notfallrahmen umzusetzen.