Taiwans Justizministerium hat Änderungen vorgeschlagen , um die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) im Kryptowährungssektor zu stärken.
Wenn die neuen Vorschläge umgesetzt werden, werden sie einen erheblichen Wandel von der derzeitigen Regelung, in der die Nichteinhaltung durch Digitalwährungsunternehmen mit Verwaltungsstrafen geahndet wird, hin zu einem strengeren Rechtsrahmen darstellen, der strafrechtliche Sanktionen für schwerwiegende Verstöße vorsieht.
Von Verwaltungssanktionen gegen Kryptowährungen bis hin zu Strafanzeigen
Diese Änderungen sind Teil der laufenden Bemühungen Taiwans, sein regulatorisches Umfeld an globale Standards anzupassen, insbesondere da digitale Vermögenswerte eine immer wichtigere Rolle im Finanzsektor spielen.
Der vorgeschlagene Rechtsrahmen würde in Taiwan tätige inländische und internationale Kryptowährungsunternehmen dazu verpflichten, sich zu registrieren und die Einhaltung der AML-Vorschriften nachzuweisen. Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen kann schwerwiegende Folgen bis hin zu einer Gefängnisstrafe nach sich ziehen.
Laut Vize-Justizminister Huang Mou-hsin verfügen die taiwanesischen Behörden im aktuellen System über begrenzte Befugnisse, die sich hauptsächlich auf die Verhängung von Geldstrafen gegen Unternehmen beschränken, die sich nicht an die Protokolle zur Bekämpfung der Geldwäsche halten. Die vom Justizministerium vorgeschlagenen neuen Änderungen zielen jedoch darauf ab, die Härte der Sanktionen zu erhöhen.
Huang Mou-hsin betonte, dass diese Änderungen Verstöße von Kryptofirmen gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche unter Strafe stellen würden und die Landschaft von der Verwaltungsaufsicht hin zur rechtlichen Durchsetzung verlagern würde.
Die Änderungsentwürfe sehen vor, dass Unternehmen, die sich nicht an die Vorschriften halten, mit einer Gefängnisstrafe von bis zu „zwei Jahren“ rechnen müssen. Darüber hinaus müssen ausländische Kryptoplattformen, die taiwanesische Kunden bedienen möchten, eine lokale Präsenz aufbauen und sich dem AML-Registrierungsprozess unterziehen.
Erweitern Sie den Geltungsbereich der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche
Die vorgeschlagenen Änderungen zielen auf die Compliance von Kryptounternehmen ab und zielen darauf ab, Bestimmungen speziell für digitale Vermögenswerte in Taiwans bestehende Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung zu integrieren.
Nach diesen Vorschlägen könnten Personen, die Kryptowährungen zur Geldwäsche nutzen, mit Gefängnisstrafen von sechs Monaten bis fünf Jahren rechnen. Ihnen könnten auch Geldstrafen von bis zu 50 Millionen NT$ (ca. 1,5 Millionen US-Dollar) auferlegt werden.
Diese explizite Einbeziehung von Kryptowährungen in die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche signalisiert einen umfassenden Ansatz zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im digitalen Zeitalter.
Die vorgeschlagenen Änderungen werden nun vom Legislativ-Yuan, Taiwans nationalem Parlament, geprüft. Dieser Schritt ist entscheidend für die Umsetzung der Änderungen und spiegelt das Engagement der Regierung wider, einen „robusten“ Regulierungsrahmen für den florierenden Kryptowährungssektor zu schaffen.
Insbesondere hat Taiwan seinen Kryptowährungsmarkt konsequent reguliert und in den letzten Jahren mehrere Richtlinien und Regeln eingeführt.
Die Financial Supervisory Commission (FSC) hat im Juli 2021 Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche für Anbieter von digitalen Währungsdiensten eingeführt . Über diese AML-Anforderungen hinaus ist der breitere Sektor der digitalen Währungen jedoch noch relativ unreguliert.
Die jüngsten „Leitprinzipien für das Management von Virtual-Asset-Plattformen und Transaktionsaktivitäten“ des FSC unterstreichen diese vorsichtige regulatorische Ausweitung zusätzlich.
Diese Grundsätze legen Standards für den Kundenschutz fest, einschließlich Transaktionstransparenz, Vermögensverwahrung und internem Kontrollmanagement.
Sie definieren auch betriebliche Einschränkungen für Offshore-Plattformen für digitale Währungen, die es Unternehmen verbieten, in Taiwan ohne ordnungsgemäße Registrierung und Compliance-Erklärung zur Bekämpfung der Geldwäsche Geschäfte zu tätigen.
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