Der Mitbegründer und ehemalige Chief Technology Officer (CTO) von Paxful, Artur Schaback, bekannte sich der Verschwörung schuldig, weil er es wissentlich versäumt hatte, ein konformes Anti-Geldwäsche-Programm gemäß dem Bankgeheimnisgesetz einzurichten, zu entwickeln, umzusetzen und aufrechtzuerhalten.
In einer Erklärung enthüllte das Public Affairs Office des US-Justizministeriums (DOJ), dass Schaback es versäumt habe, die erforderlichen KYC-Informationen von Kunden zu sammeln, die von Juli 2015 bis Juni 2019 Konten für den Handel auf Paxful eröffnet hatten.
Justizministerium: Schaback hat Paxful wegen Geldwäsche und Betrug freigesprochen
Der ehemaligen Führungskraft wird vorgeworfen, Paxful als eine Plattform zu vermarkten, die kein KYC erfordert, seine Anti-Geldwäsche-Richtlinien gegenüber Dritten falsch dargestellt hat, obwohl er wusste, dass sie nicht durchgesetzt wurden, und es versäumt hat, Berichte über verdächtige Aktivitäten einzureichen.
Durch die Vernachlässigung der Umsetzung von AML- und KYC-Programmen, so das Justizministerium, habe der 36-jährige Einwohner Estlands zugelassen, dass Paxful zu einem „Vehikel“ für Geldwäsche, Sanktionsverstöße und verschiedene andere kriminelle Aktivitäten, darunter Betrug, Betrugsromane und Erpressungspläne, werde und Prostitution.
„Schaback bekannte sich der Verschwörung schuldig, weil er es vorsätzlich unterlassen hatte, ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche gemäß dem Bankgeheimnisgesetz einzurichten, zu entwickeln, umzusetzen und aufrechtzuerhalten.“
Schabacks Verurteilung ist für den 4. November geplant. Die mögliche Höchststrafe beträgt fünf Jahre Gefängnis. Ein Richter am Bundesbezirksgericht wird unter Berücksichtigung der US-amerikanischen Strafzumessungsrichtlinien und anderer gesetzlicher Elemente entscheiden. In der Zwischenzeit wird Schaback auch aus dem Vorstand von Paxful Inc. zurücktreten.
Der Beitrag „Mitbegründer von Paxful bekennt sich wegen Fehlern im Anti-Geldwäsche-Programm schuldig“ erschien zuerst auf CryptoPotato .