Opfer von Kryptowährungsbetrug des BitConnect-Investitionsprogramms werden eine gewisse Erleichterung durch die Multimilliarden-Dollar-Betrugsoperation erfahren, nachdem ein Richter ihnen befiehlt, einen Teil einer 17-Millionen-Dollar-Rückerstattung zu erhalten.
Laut einer am selben Tag vom Justizministerium (DOJ) veröffentlichten Erklärung ordnete das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Kalifornien am 12. Januar eine Entschädigung für den „massiven“ Betrug an.
800 Opfer des Programms, die aus 40 verschiedenen Ländern stammen, haben Anspruch auf einen kleinen Teil der Rückerstattung in Höhe von 17 Millionen US-Dollar, bei der es sich um den Prozess der Rückzahlung des rechtmäßigen Eigentümers des Eigentums oder des vollen Betrags der Verluste handelt.
Bitconnect erbeutete bis zu 2,4 Milliarden Dollar
Laut DOJ-Erklärung war die Kryptowährungsplattform eine fiktive Kryptowährungsleihplattform, die ihre proprietären Technologien wie „Bitconnect Trading Bot“ und „Volatility Software“ bewarb, die den Anlegern garantierte Gewinne versprach. Es garantierte eine durchschnittliche Rendite von 1 % pro Tag oder 3.700 % pro Jahr.
Investoren würden Bitcoin gegen Bitconnect Coin (BCC) tauschen, die dann zu verschiedenen Zinssätzen verliehen werden könnten.
"Als frühe Investoren mit Geldern belohnt wurden, die von neuen Investoren generiert wurden, wurde das gesamte Netzwerk zu einem Schneeballsystem aus dem Lehrbuch."
Die Kryptowährungsplattform wurde 2016 in Betrieb genommen, aber 2018 geschlossen, nachdem sie 2,4 Milliarden US-Dollar von mehr als 4.000 Benutzern in 95 Ländern geplündert hatte. Das DOJ reichte im Februar 2022 eine Beschwerde gegen Satish Kumbhani, den mutmaßlichen Gründer von Bitconnect, ein. In Indien steht er auch im Mittelpunkt polizeilicher Ermittlungen, sein Aufenthaltsort ist inzwischen unbekannt.
Glenn Arcaro, der Hauptförderer des in den USA ansässigen Bitconnect , bekannte sich der Anklage wegen Verschwörung zum Kabelbetrug im September 2021 schuldig und wurde verurteilt, Investoren 24 Millionen Dollar zurückzuzahlen.
Das DOJ behauptet, dass Arcaro und andere 15 % der Investorengelder von Bitconnect für eine schwarze Kasse verwendet haben, die für den Eigentümer des Unternehmens und andere Promoter verwendet wurde. Arcaro wurde am 16. September 2022 wegen seiner Beteiligung an Bitconnect zu einer 38-monatigen Haftstrafe verurteilt.