Jüngste Berichte beziehen sich auf ein angebliches Rundschreiben der Zentralbank von Nigeria (CBN). Das Dokument warnte Finanzinstitute, dass es ihnen verboten sei, sich mit Kryptowährungen zu befassen und Operationen für den Austausch von Kryptowährungen zu ermöglichen.
Die Nachricht löste Alarm aus, als Nigeria vor vier Monaten ein Verbot für Banken und andere Finanzinstitute aufhob , Konten für Virtual Asset Service Providers (VASPs) zu führen.
Das jüngste Vorgehen gegen Kryptowährungen hat sich als Bluff erwiesen
Am Dienstag verbreiteten sich Berichte über CBN-Maßnahmen gegen Finanzinstitute, die Operationen für Kryptowährungsbörsen in Nigeria ermöglichen.
Das angebliche Rundschreiben „warnte“ Depotbanken (DMBs), Nichtbank-Finanzinstitute (NBFIs), andere Finanzinstitute (AIFs) und die Öffentlichkeit vor den mit Kryptotransaktionen verbundenen Risiken.
Das Dokument „erinnerte“ regulierte Institutionen daran, dass es ihnen aufgrund „früherer regulatorischer Leitlinien zu diesem Thema“ verboten sei, mit Kryptowährungen zu handeln oder Börsengeschäfte zu ermöglichen.
Allerdings wurde das genannte Verbot im Dezember 2023 aufgehoben und es folgten strenge Richtlinien, die es Banken und anderen Institutionen ermöglichen, Kryptowährungen nach einem Regelwerk zu handhaben.
Das angebliche Rundschreiben wies DMB, NBFI und AIF an, alle Personen und Organisationen in ihrem System zu identifizieren und zu melden, die an den Börsen „Kryptowährungen abwickelten oder verwalteten“.
Binance, OKX, KuCoin und Bybit wurden als verbotene Plattformen aufgeführt. Dem Dokument zufolge verfügten börsennotierte Börsen und andere Plattformen, die den nigerianischen Naira im Peer-to-Peer-Markt (P2P) handeln, nicht über eine Betriebslizenz im Land.
Daher wurden diese Plattformen vom CBN und der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) „untersucht“. Das Rundschreiben wies Finanzinstitute an, sicherzustellen, dass Konten, die mit Kryptowährungen handeln, „für sechs Monate unter PND-Anweisung (Post No Debit) gestellt werden“.
Darüber hinaus warnte er, dass alle mutmaßlichen Agenten, die illegal mit „USDT“ handeln, verhaftet werden könnten. In dem Dokument heißt es, dass jeder Verstoß gegen die neue Richtlinie „schwere regulatorische Sanktionen“ für die Beteiligten nach sich ziehen würde.
Dennoch stellte die Zentralbank von Nigeria am Mittwoch klar, dass das angebliche Rundschreiben „falscher Inhalt“ sei. In einem Beitrag X erklärte das CBN, dass die Informationen nicht authentisch seien und nicht von der Institution stammten.
Nigerias EFCC friert 300 Konten ein
Obwohl sich das CBN-Rundschreiben als falsch herausstellte, hat die EFCC kürzlich über 300 illegale Forex-Konten eingefroren, die auf einer P2P-Plattform gehandelt wurden.
Einem lokalen Bericht vom Dienstag zufolge gab der Vorsitzende der EFCC, Ola Olukoyede, bekannt, dass die Kommission ihre Konten am Montag aufgrund eines Gerichtsbeschlusses ausgesetzt habe.
Der Präsident erklärte, dass die Agentur einen „schlimmeren Plan“ entdeckt habe als das Binance-System, das im Land einem regulatorischen Durchgreifen ausgesetzt sei. Der weltgrößten Kryptowährungsbörse und zwei ihrer Führungskräfte stehen derzeit in Nigeria vier Steuerhinterziehungsvorwürfe gegenüber.
Dem Bericht zufolge sagte Olukoyede, dass „es in diesem Land Menschen gibt, denen es schlechter geht als Binance.“ Dementsprechend wurden diese Maßnahmen ergriffen, um „die Sicherheit des Devisenmarktes zu gewährleisten und die Wirtschaft zu schützen“.
Die EFCC betrachtet den P2P-Finanzhandel als ein „System“, das außerhalb der offiziellen Finanzkorridore operiert, da im letzten Jahr über 15 Milliarden nigerianische Naira im Wert von etwa 11 Millionen US-Dollar über eine der Forex-Plattformen geflossen sind.