Das estnische Finanzministerium hat eine Erklärung und FAQ veröffentlicht, um die Befürchtungen eines harten Vorgehens gegen Kryptowährungen im Land zu zerstreuen.
Die Erklärung bezieht sich auf den von der estnischen Regierung am 23. Dezember vorgelegten Gesetzentwurf, der darauf abzielt, "die Anbieter von virtuellen Vermögensdiensten (VASPs) effektiver zu regulieren, um das Risiko von Finanzkriminalität zu mindern". Er weist darauf hin, dass die Verordnung nur für VASPs gilt und Menschen nicht daran hindert, virtuelle Vermögenswerte über ihre privaten Geldbörsen zu besitzen oder zu handeln.
„Bei estnischen VASPs eröffnete Konten können jedoch nicht anonym sein und estnische VASPs können keine anonymen Konten oder Portfolios anbieten“, erklärt die Erklärung. Folglich müssen VASPs Kunden identifizieren, für die sie Transaktionen durchführen, "ähnlich wie bei Banküberweisungen" und müssen eine Risikoanalyse durchführen, wenn diese Informationen nicht erhalten werden. Die Gesetzgebung ist derzeit anhängig und wartet auf die Zustimmung des Parlaments des Landes.
Die Kryptowährungslandschaft in Estland
Estland hat einen Anstieg der Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen erlebt, nachdem es 2017 als eines der ersten Länder Kryptowährungen lizenziert hat. Seitdem wurden jedoch rund 2.000 Lizenzen widerrufen, und nur etwa 400 Unternehmen hielten sie zurück Die Branche wurde 2019 einer strengeren regulatorischen Prüfung unterzogen. Grund dafür waren Behauptungen, dass im Jahr 2018 illegale Gelder in Milliardenhöhe über die lokale Einheit von Dänemarks größter Bank gelaufen seien.
Die neuen Vorschriften wurden im Vorgriff auf die für dieses Quartal geplante Überprüfung der Geldwäschebekämpfungspolitik des Landes im Einklang mit ähnlichen Maßnahmen des Europarats getroffen. Angesichts der bevorstehenden Überprüfung hatte Matis Maeker, Direktor der Financial Intelligence Unit (FIU) von Estland, die Lizenzen für Kryptowährungen erteilen und widerrufen kann, zuvor erklärt, dass alle Lizenzen widerrufen würden, was von den Unternehmen eine erneute Beantragung im gesamten Gremium. Sein Sprecher stellte jedoch später klar, dass dies nicht die offizielle Meinung der EU sei und die estnische Regierung dieses Vorgehen nicht weiterverfolgen werde.
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