Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von Florida hat Anklage gegen Adam Todd, Gründer und CEO der Krypto-Futures-Handelsplattform Digitex Futures Exchange, erhoben und behauptet, er habe das Unternehmen vorsätzlich dazu gebracht, gegen das Bankgeheimnisgesetz zu verstoßen.
Laut einer offiziellen Ankündigung betrieb Todd Digitex von Januar 2018 bis April 2022 illegal als nicht registriertes Kryptowährungs-Futures-Handelsunternehmen.
Dem CEO von Digitex wird ein Verstoß gegen das Bankgeheimnis vorgeworfen
Der Anklageschrift zufolge hat Todd es absichtlich versäumt, auf Digitex angemessene Anti-Geldwäsche- (AML) und Know-Your-Customer- (KYC) Programme zu implementieren, als er den Kunden der Plattform Terminkontrakte anbot. Darüber hinaus würde er öffentlich seine Weigerung offenlegen, KYC-Richtlinien für Digitex festzulegen.
Der 50-jährige CEO, ein ehemaliger Einwohner von Miami, erschien zum ersten Mal vor dem Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida und wird im Falle eines Schuldspruchs bald verurteilt.
„Im Falle einer Verurteilung drohen Todd bis zu fünf Jahre Gefängnis. Ein Richter des Bundesbezirksgerichts wird jedes Strafmaß unter Berücksichtigung der US-Sentencing Guidelines sowie anderer mildernder, erschwerender und gesetzlicher Faktoren festlegen“, heißt es in der Erklärung.
Todd hat letztes Jahr die CFTC übernommen
Die Anklage gegen Todd erfolgt sieben Monate, nachdem die Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ein Versäumnisurteil gegen den CEO von Digitex wegen einer Reihe von Verbrechen bekannt gegeben hat.
Im Juli 2023 erließ Richter Roy Altman vom US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen Todd und vier von ihm kontrollierte Unternehmen, darunter Digitex Futures Exchange, wegen ihres Versuchs, den Preis des nativen Tokens der Plattform, DGTX, zu manipulieren , mithilfe eines computergestützten Bots.
Zu den gegen Todd und seine Unternehmen erhobenen Vorwürfen gehörten Vorwürfe, Futures-Transaktionen illegal auf einer anderen Plattform als dem vorgesehenen Vertragsmarkt angeboten zu haben, sich nicht bei der CFTC registriert zu haben und kein Kundenoffenlegungsprogramm, KYC und AML-Verfahren implementiert zu haben.
Der Gerichtsbeschluss untersagte Todd und seinen Unternehmen die Registrierung bei der CFTC und die Tätigkeit auf einem von der CFTC regulierten Markt. Der Richter verhängte außerdem eine Rückerstattung in Höhe von 3,9 Millionen US-Dollar und eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von 11,7 Millionen US-Dollar gegen den CEO von Digitex und schloss damit die Durchsetzungsklage der CFTC gegen die Unternehmen ab.
Der Beitrag „US-Regierung erhebt Anklage gegen CEO von Digitex Futures Exchange wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz“ erschien zuerst auf CryptoPotato .