BitForex, die in Hongkong ansässige Kryptowährungsbörse, steht unter Beobachtung, nachdem ihre Website nach der Abhebung von 57 Millionen US-Dollar aus den Hot Wallets der Börse am 23. Februar offline ging.
BitForex erschüttert durch Wash-Trading-Skandal und Website-Schließung
Der Vorfall wurde ursprünglich vom Detektiv für dezentrale Finanzen (DeFi) ZachXBT auf X (ehemals Twitter) ans Licht gebracht, was Bedenken hinsichtlich der Funktionsweise der Börse aufkommen ließ. BitForex hat keine offizielle Stellungnahme zu dieser Situation veröffentlicht, sodass Benutzer auf X/Telegram nach Antworten suchen.
Einen Monat vor dem Vorfall gab Jason Luo, CEO von BitForex, seinen Rücktritt bekannt und drückte sein Vertrauen in die Fähigkeit des neuen Managementteams aus, die Börse in Richtung „größerer Horizonte“ zu führen. Der plötzliche Abzug von Geldern und die anschließende Schließung der Website verstärkten jedoch die Zweifel an der Geschäftstätigkeit von BitForex.
Weitere Behauptungen tauchten am 9. Februar in einem Bericht des Digital-Asset-Datenanbieters Kaiko auf, der darauf hinwies, dass BitForex die größte Anzahl an Paaren mit im Verhältnis zu ihrer Tiefe übergroßen Volumina aufwies.
Dies ließ den Verdacht auf potenzielles Wash Trading aufkommen, eine manipulative Praxis, die darauf abzielt, künstliches Handelsvolumen zu schaffen. Der Bericht hob besondere Bedenken hinsichtlich der Paare Litecoin (LTC) und Filecoin (FIL) auf BitForex hervor, bei denen die Volumendaten anscheinend nicht mit der Handelsdynamik übereinstimmten, die an vertrauenswürdigen Börsen wie Binance und Coinbase beobachtet wurde.
Die Analyse von Kaiko nutzte ein Volumen-/Tiefenverhältnis und Trades auf Tick-Ebene, um potenzielle Wash-Trading-Muster zu identifizieren. Bemerkenswert ist, dass die von BitForex gemeldeten Volumina nicht mit den an anderen Börsen beobachteten Trends übereinstimmten und unregelmäßige Volumenmuster für die Märkte Polkadot (DOT) und LTC beobachtet wurden.
Darüber hinaus wurde die Behauptung von BitForex, höhere Volumina als große Börsen wie Coinbase zu haben, durch einen deutlich geringeren Webverkehr widerlegt, was Zweifel an der Richtigkeit ihrer Volumenbehauptungen aufkommen ließ.
Glaubwürdigkeitskrise?
Ein weiteres Warnsignal, das in der Analyse auftauchte, war das Vorhandensein hoher Spreads an der Börse, was laut Kaiko auf schlecht gehandelte und illiquide Märkte hindeutete.
Trotz der behaupteten Volumina stellte der Bericht fest, dass die BitForex-Spreads erheblich höher waren als die, die bei liquideren Paaren an großen Börsen zu beobachten waren. Die Diskrepanz zwischen den gemeldeten Volumina und den tatsächlichen Handelsbedingungen hat weitere Zweifel an der Zuverlässigkeit der Volumendaten von BitForex aufkommen lassen.
Während sich die Situation weiterentwickelt, wartet die Krypto-Community auf offizielle Stellungnahmen von Führungskräften zum Abfluss von 57 Millionen US-Dollar und zur Schließung der Website. Vorwürfe über verwaschenen Handel und verdächtige Volumenmuster verstärken die Sorge um die Glaubwürdigkeit der Börse.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wächst der globale Kryptowährungsmarkt weiter, wobei die Gesamtmarktkapitalisierung derzeit bei beeindruckenden 1,94 Billionen US-Dollar liegt. Trotz eines leichten Rückgangs von -0,26 % in den letzten 24 Stunden stieg die Marktkapitalisierung im Vergleich zum Vorjahr um 84,79 %.
Andererseits hat die Marktkapitalisierung von Bitcoin (BTC) einen wichtigen Meilenstein überschritten und 1,05 Billionen US-Dollar erreicht, da sie derzeit auf dem Niveau von 51.100 US-Dollar gehandelt wird, was einem leichten Rückgang um 0,1 % in den letzten 24 Stunden entspricht.
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