Mangelnde Erfahrung mit Blockchain und digitalen Währungen macht die Betrugsermittlung nicht nur kompliziert, sondern auch anfällig für neue Betrügereien. In einem solchen Fall verhaftete die Polizei der indischen Stadt Pune zwei Personen, die angeheuert wurden, um bei der Untersuchung eines 2018 aufgezeichneten Krypto-Betrugsfalls zu helfen.
Was ist der Fall?
Nach Angaben der Polizei von Pune hat er Ravindra Patil und Pankaj Ghode angeheuert, um bei der Untersuchung eines Betrugsfalls mit digitalen Währungen zu helfen. Ravindra Patil war ein Beamter des indischen Elite-Polizeidienstes (IPS), bevor er freiwillig in den Ruhestand ging und seine Arbeit als Privatdetektiv in der Kryptowährungsbranche aufnahm. Pankaj Ghode wurde als technischer Experte für Kryptowährungen eingestellt.
Der Fall wurde 2018 registriert und die Polizei hatte 17 Personen festgenommen, teilte der stellvertretende Polizeikommissar (ACP), Flügel für Computer- und Wirtschaftskriminalität, Vijay Palsule, mit.
Da es der Polizei an technischem Fachwissen in Kryptowährungsangelegenheiten mangelte, nahmen sie Patil und Ghode zur Unterstützung an Bord.
Nach Angaben der Polizei übertrug Patil einige Kryptowährungen vom Konto des Angeklagten auf seine Brieftasche, wobei er die von der Polizei bereitgestellten technischen Details verwendete, um die Ermittlungen durchzuführen.
„Die Rolle des Duos wurde während der Untersuchung durch hochrangige Beamte aufgedeckt. Patil und Ghode nutzten die von der Polizei bereitgestellten Daten für die technische Analyse. Laut Vorermittlungen hat Ghode die Screenshots, die offenbar geringere Beträge in den Krypto-Wallets zeigten, manipuliert und der Polizei vorgelegt“, so Palsule.
Der Betrug der beiden läuft auf crore Rupien hinaus (1 crore sind 10 Millionen). Nach einem KYC-Check waren die Polizisten davon überzeugt, dass Patil und Ghode den Betrug begangen hatten. Anschließend registrierte die Polizei einen Fall und nahm sie fest. Das Gericht schickte sie für eine Woche zurück in Polizeigewahrsam, um bei den Ermittlungen zu helfen.
Der Mangel an Blockchain-Erfahrung ist tiefgreifend
Der Mangel an Erfahrung in Blockchain- und Kryptowährungsangelegenheiten ist bei den indischen Strafverfolgungsbehörden tiefgreifend.
Kürzlich fragte der Oberste Gerichtshof von Indien einen prominenten Regierungsanwalt während einer Anhörung, die das Directorate of Enforcement vertrat, ob Bitcoin legal ist oder nicht.
Derzeit verfügt das Land über keinen Regulierungsrahmen für den Kryptowährungssektor. Dies führt zu Fällen, in denen es um digitale Assets geht, die nach unterschiedlichen Gesetzen gerahmt und abgehört werden. Für die Behörden war es eine schwierige Aufgabe, Beweise zu sammeln und die Vorwürfe vor Gericht zu beweisen. In vielen Fällen gewährt das Gericht dem Angeklagten in Ermangelung eines klaren Gesetzes Erleichterung oder mildert die Strafen.
Als zweitbevölkerungsreichstes Land mit einem nachgewiesenen Vorsprung in der Softwareentwicklung war die Unentschlossenheit der indischen Regierung in Bezug auf die Regulierung von Kryptowährungen frustrierend für aufstrebende Unternehmer und das Ökosystem der digitalen Assets.
Sandeep Nailwal, CEO und Mitbegründer von Polygon, sagte kürzlich, der Mangel an Regulierung treibe „Tausende von Entwicklern, Investoren und Unternehmern in Länder mit freundlicheren Regulierungsrahmen“.