Das Justizministerium der Vereinigten Staaten hat in vier verschiedenen Fällen Anklage gegen den Baller Ape Club erhoben und ist derzeit mit vier verschiedenen Fällen konfrontiert, in denen sechs Personen unterschiedlicher Verbrechen angeklagt sind.
Sechs Personen werden in vier verschiedenen Fällen verschiedener Straftaten beschuldigt.
In der offiziellen Mitteilung heißt es, die Vorwürfe seien wie folgt beschrieben:
„Das größte bisher bekannte nicht fungible Token-System (NFT) hat Anklage erhoben, einen betrügerischen Investmentfonds, der angeblich an Kryptowährungsbörsen gehandelt wird, ein globales Ponzi-System, das den Verkauf nicht registrierter Krypto-Wertpapiere und ein Erstangebot betrügerischer Coins beinhaltet.“
US-Anwälte und andere Beamte machten sich klar über ihre Bereitschaft, Maßnahmen gegen Betrügereien auf dem Kryptowährungsmarkt durchzusetzen. Sie beabsichtigen, diejenigen zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen, die auf dem Markt Betrug betreiben, und sagen:
"Diese Fälle dienen als entscheidende Erinnerung daran, dass sich einige Betrüger hinter trendigen Schlagworten verstecken, aber letztendlich versuchen sie einfach, Menschen von ihrem Geld zu trennen. Wir werden weiterhin mit unseren Strafverfolgungspartnern zusammenarbeiten, um aufzuklären und potenzielle Investoren bei traditionellen und trendigen Investments schützen“.
Le Anh Tuan von Baller Ape wird angeklagt
Was die Baller Ape NFT betrifft, so reichte das DOJ eine Klage gegen Le Anh Tuan wegen Anklage wegen Verschwörung zur Begehung von Cyberbetrug und Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche ein. Sie behaupten, Tuan und seine Mitverschwörer hätten einen Teppichzug durchgeführt, der zu einem Diebstahl von 2,6 Millionen US-Dollar geführt habe.
Mehrere US-Regierungsbehörden haben die Intensität erhöht, mit der sie den Kryptowährungsmarkt unter die Lupe genommen haben. Das DOJ ist das jüngste Mitglied dieser Liste und erhebt im Mai 2022 seine erste Anklage wegen kryptostrafrechtlicher Strafen .
Die Agentur stellte Mitte 2021 auch einen Anwalt für Kryptowährungen ein, um bei diesen Angelegenheiten zu helfen. Etwa sechs Monate später ernannte sie einen Teamleiter für die Durchsetzung von Kryptowährungen, genau wie bei der Einführung einer Kryptoeinheit durch das FBI.
Die US-Behörden beginnen, den Kryptowährungsmarkt sehr ernst zu nehmen, sowohl wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen, die er hat, als auch wegen der Verwendung von Vermögenswerten für illegale Aktivitäten. Nordkorea und seine Verwendung von Kryptowährungen zur Finanzierung seines Waffenprogramms haben beispielsweise höchste Priorität.
Kryptowährungsunternehmen müssen streng auf ihre Sicherheit achten, um unerwünschte Aufmerksamkeit zu vermeiden. OpenSea hat Benutzer kürzlich davor gewarnt, wie sie sich schützen können, nachdem ein Mitarbeiter seines E-Mail-Lieferanten Kundendaten missbraucht hat.
Der Post des US-Justizministeriums, in dem Baller Ape Club Rug Pull angeklagt wurde, erschien zuerst auf BeInCrypto .