Das US-Justizministerium (DOJ) hat eine dreijährige Haftstrafe für Changpeng „CZ“ Zhao, Gründer und ehemaliger CEO von Binance, empfohlen.
Diese Empfehlung folgt auf Zhaos Schuldeingeständnis im vergangenen Jahr, im vergangenen November gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben.
Das Urteil von CZ
Den am Dienstagabend von Anwälten des Justizministeriums eingereichten Unterlagen zufolge muss Zhao voraussichtlich 36 Monate im Gefängnis sitzen und eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zahlen.
In dem Dokument heißt es, dass „das Urteil in diesem Fall nicht nur eine Botschaft an Zhao, sondern an die Welt senden wird“, und unterstreicht die Notwendigkeit einer strengen Strafe, um ähnliches Fehlverhalten in Zukunft zu verhindern.
Das Dokument beschreibt die Einschätzung des Justizministeriums zu den Verurteilungsrichtlinien und räumt ein, dass sie in der Regel eine Spanne von 12 bis 18 Monaten vorschlagen. Es unterstreicht jedoch Zhaos Bewusstsein für die Rechtsverstöße von Binance und seine aktive Rolle bei deren Förderung.
Sie kritisiert auch die Angemessenheit der Strafzumessungsrichtlinien bei Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz und erklärt, dass sie Fehlverhalten dieses Ausmaßes oder seine möglichen Auswirkungen auf die nationale Sicherheit der USA nicht ausreichend bestrafen.
Zhao, dem gemäß seiner Einverständniserklärung zunächst eine maximale Gefängnisstrafe von 18 Monaten drohte , droht nun eine deutlich längere Haftstrafe.
CZ hatte zuvor der Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zugestimmt und auf das Recht verzichtet, gegen eine Strafe von bis zu 18 Monaten Berufung einzulegen.
Das Argument des Justizministeriums
Das Dokument verdeutlicht das Ausmaß von Zhaos Verfehlungen und hebt hervor, wie er einem riesigen Finanzinstitut vorstand, das jedes Jahr Kryptowährungstransaktionen im Wert von Billionen Dollar abwickelte, alles unter Verstoß gegen die US-Vorschriften.
Das Justizministerium behauptet, dass Zhaos bewusste Missachtung gesetzlicher Verpflichtungen es Binance ermöglicht habe, illegale Erlöse in Millionenhöhe zu verwalten, darunter Gelder aus Darknet-Märkten und Kryptowährungsmixern.
Darin heißt es weiter, dass das Ausmaß von Zhaos Fehlverhalten eine „Aufwärtsvarianz“ rechtfertige, und verweist auf die massive Verarbeitung von Kryptowährungsgeschäften durch Binance und seine großen Gewinne von US-Unternehmen und Kunden.
Im Mittelpunkt der Argumentation des DOJ steht das Versäumnis von Zhao, ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) auf Binance umzusetzen, was dazu geführt hat, dass die Börse zu einer Drehscheibe für illegale Aktivitäten geworden ist, darunter Transaktionen im Zusammenhang mit Ransomware-Angriffen, Erlösen aus dem Darknet-Markt usw verschiedene Betrügereien.
Obwohl der ursprüngliche Zeitplan für die Urteilsverkündung Ende Februar festgelegt worden war, wurde er im gegenseitigen Einvernehmen auf den 30. April verschoben .
Unterdessen sieht sich Binance mit seinen eigenen Auswirkungen konfrontiert. Zusammen mit Zhaos Schuldbekenntnis stimmte Binance der Zahlung einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar und der Ernennung eines vom Gericht bestellten Beobachters zu. Allerdings steht die Ernennung noch aus.
Der Beitrag „US-Justizministerium empfiehlt dreijährige Haftstrafe für Binance-Gründer CZ“ erschien zuerst auf CryptoPotato .