Am Freitag gab die Enforcement Directorate (ED) bekannt, dass sie im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung gegen die Kryptowährungsbörse WazirX Banküberweisungen im Wert von 64,67 Mrd. Rupien eingefroren habe. Seit einiger Zeit wird der Kryptowährungsaustausch unter die Lupe genommen. Die indische Finanzkriminalitätsbehörde hat WazirX von Binance im Rahmen ihrer Untersuchung eines möglichen Verstoßes gegen die Devisenvorschriften verfolgt.
WazirX ermittelte in Indien wegen Geldwäsche
In zwei Fällen bestätigte das indische Finanzministerium, dass gegen die WazirX-Kryptowährungsbörse wegen Geldwäsche und Verstoßes gegen Devisenvorschriften ermittelt wurde. Die Börse, die als eigenständige Tochtergesellschaft von Binance agiert, soll gegen die Bestimmungen des Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) verstoßen haben.
Laut der schriftlichen Antwort von Pankaj Chaudhary, Finanzminister, aus dem parlamentarischen Oberhaus, untersucht die Verwaltung des Antrags Behauptungen, dass 350 Millionen Dollar in Kryptowährung über WazirX gewaschen wurden.
Im Jahr 2021 untersuchte die ED einen Geldwäschefall, bei dem es um illegale Online-Glücksspielanwendungen in chinesischem Besitz ging. Während der Untersuchung stellte ED fest, dass kriminelle Erträge im Wert von etwa 570 Millionen Rupien auf der Binance-Plattform in Kryptowährungen umgewandelt worden waren.
In einem Fall wird WazirX beschuldigt, die ummauerte Infrastruktur von Binance zu nutzen, um Transaktionen durchzuführen, die nicht auf Blockchains registriert und daher geheim sind. Die Finanzermittlungsagentur bediente die Notierungen der Kryptowährungsbörsen. Der größte Teil des Geldes wurde auf WazirX zurückgeführt, und die dort erworbenen Kryptowährungsvermögenswerte wurden anschließend an unbekannte ausländische Wallets übergeben.
Insbesondere die Mitbegründer von WazirX, Nishal Shetty und Siddharth Menon, zogen im April 2018 aufgrund der neuen indischen Besteuerungspolitik für Kryptowährungen mit ihren Familien nach Dubai. Zuvor hatten sich Führungskräfte vom Tagesgeschäft der Plattform distanziert.
Vor diesem Hintergrund hat das Finanzministerium erneut die weltweite Zusammenarbeit zur Regulierung von Kryptowährungen betont. Er hat erklärt;
Jeder politische Rahmen für Kryptowährungen kann nur nach einer bedeutenden internationalen Zusammenarbeit bei der Risiko- und Nutzenbewertung und der Entwicklung der Taxonomie und gemeinsamer Standards wirksam sein.
Pankaj Chaudhary
Es wurde berichtet, dass Indian WazirX zu mehreren nationalen Börsen gehörte, die wegen Nichteinhaltung von Devisenvorschriften und Geldwäschestandards untersucht wurden.
WazirX wird von ED überfallen und die Ressourcen werden eingefroren
WazirX ist eine der größten Kryptowährungsbörsen Indiens mit über 70 Mitarbeitern in verschiedenen Städten. Die ED-Agentur sagte, sie habe diese Maßnahme im Rahmen einer Untersuchung der verdächtigen Rolle des Kryptowährungsaustauschs bei der Unterstützung von Sofortkredit-App-Unternehmen beim Waschen der Erlöse aus Straftaten ergriffen, indem sie sie auf ihrer Plattform in Kryptowährungen umwandelten.
Die Forschung wurde an einem der Direktoren des Zanmai Lab durchgeführt, das WazirX betreibt. Die Enforcement Directorate untersucht Geldwäschevorwürfe gegen mehrere Schattenbanken und ihre Fintech-Unternehmen wegen Verstoßes gegen Zentralbankregeln und räuberischer Kreditvergabe.
Während der Untersuchung der Spuren von Geldern stellte ED fest, dass große Geldbeträge von Fintech-Unternehmen abgezweigt wurden, um Krypto-Assets zu kaufen und sie dann im Ausland zu waschen … (a) der maximale Geldbetrag wurde an die WazirX-Börse und Krypto-Assets umgeleitet , also wurden Käufe auf unbekannte ausländische Geldbörsen umgeleitet.
Offizieller Bericht des ED
Nach Angaben der Enforcement Directorate wurden viele dieser betrügerischen Kredit-Fintech-Unternehmen von chinesischen Investoren unterstützt. Mehrere von chinesischen Investoren unterstützte Fintech-Unternehmen konnten keine RBI NBFC-Lizenz zur Kreditvergabe erhalten. Als Ergebnis entwickelten sie die MoU-Methode, um die Lizenzen anderer Personen zu nutzen.
Nach Beginn der strafrechtlichen Ermittlungen schlossen viele dieser Fintech-Anwendungen ihre Türen und leiteten ihre beträchtlichen Einnahmen um. ED stellte fest, dass während einer Fondsuntersuchung ein erheblicher Geldbetrag in Form von Kryptowährungen von der Bank gestohlen und im Ausland gewaschen wurde. Diese Unternehmen sowie virtuelle Ressourcen sind jetzt nicht mehr nachverfolgbar.
Die indische Kryptoumgebung wird feindselig
Die indische Regierung erhebt neue Steuern auf virtuelle Währungen, um das Handelsvolumen zu regulieren. Dieser Schritt verursachte einen schweren Schlag für den Markt für virtuelle Währungen und verringerte das Handelsvolumen erheblich.
Im April 2018 wurde der erste Versuch des Landes, Kryptowährungen zu verbieten, aus Sicherheits- und Geldwäschegründen unternommen. Diese Entscheidung wurde jedoch durch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs im März 2020 aufgehoben.
Die Regierung brachte die Dinge jedoch im Juli auf eine ganz neue Ebene, als sie eine Einkommenssteuer von 30 % und eine Quellensteuer (TDS) von 1 % auf Kryptowährungen einführte. Das Handelsvolumen an den Börsen ging deutlich zurück, wobei WazirX zum 30. Juni einen Rückgang von 74 % im Jahresvergleich verzeichnete.
Laut einer von WaxirX und Zebpay durchgeführten Folgeumfrage haben 83 % der Kryptowährungshändler ihre Handelsfrequenz aufgrund strenger Steuervorschriften reduziert.
Trotz Forderungen nach Steuersenkungen sagte Finanzminister Pankaj Chaudhary, dass die Fiskalpolitik so bleiben werde, wobei die Reserve Bank of India (RBI) sie als Instrument nutzt, um Verbraucher davon abzuhalten, sich an „riskanten“ Transaktionen zu beteiligen.