Die CFTC hat möglicherweise den „größten Fisch“ im Ozean gefangen. Und vielleicht gibt es noch mehr da draußen.
Die US-Rohstoffaufsichtsbehörde gab am Freitag bekannt, dass sie eine Zivilklage gegen einen südafrikanischen CEO und sein Unternehmen eingereicht hat, weil sie einen gefälschten Rohstoffpool im Wert von Bitcoin im Wert von mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar betrieben haben.
Die Commodity Futures Trading Commission hat eine Klage gegen Cornelius Johannes Steynberg und Mirror Trading International Proprietary Ltd eingereicht und behauptet, dass die globale Multilevel-Marketing-Operation alle angesammelten Bitcoins „unterschlagen“ habe.
Leseempfehlung | Meta lässt die Axt auf seine digitale Brieftasche von Novi fallen
Größte CFTC-Betrugsuntersuchung
Die CFTC sagte, der Betrug, bei dem das Unternehmen Bitcoin online von Tausenden von Einzelpersonen erbeten habe, um scheinbar einen Pool von Rohstoffen zu verwalten, sei der größte Betrug mit Bitcoin , den es jemals untersucht habe.
Steynberg, die Schlüsselfigur bei MTI, nahm 29.421 BTC im Wert von über 1,7 Milliarden US-Dollar von 23.000 Amerikanern „und sogar noch globaler“ für eine nicht lizenzierte Rohstoffpool-Operation, sagte die CFTC.
Die CFTC gibt an, dass MTI zwischen dem 18. Mai 2018 und dem 30. März 2021 etwa drei Jahre lang in Betrieb war.
In einer Pressemitteilung sagte CFTC-Kommissarin Kristin Johnson:
"Das Kleinunternehmen der Angeklagten war unproduktiv und sie haben fast alle der mindestens 29.421 von den Teilnehmern gesammelten Bitcoins unterschlagen."
Laut Johnson nutzen Betrüger häufig neue Technologien, globale Konnektivität und die „wahrgenommene Abwesenheit eines Polizisten unterwegs“, um ihre schändlichen Aktivitäten durchzuführen.
Die Behauptungen von MTI sind in den Beschwerdedokumenten der CFTC als Beweis dafür enthalten, dass die Opfer der Täuschung glaubten, in einen Hightech-Investmentclub zu investieren.
Laut Steynberg generieren die Algorithmen von MTI „passives Einkommen“ mit einem monatlichen Return on Investment (ROI) von 10 %. Basierend auf der Dokumentation verdiente das Einladen von Freunden und Familie einen Bonus.
Gesamtmarktkapitalisierung von BTC bei 364 Milliarden US-Dollar im Wochenend-Chart | Quelle: TradingView.com
Der CEO ist ein gesuchter Mann
Sternberg wird von den südafrikanischen Behörden gesucht, wurde aber kürzlich in der Föderativen Republik Brasilien aufgrund des Haftbefehls von Interpol festgenommen, wie die CFTC enthüllte.
Die südafrikanischen Behörden haben eine Betrugsuntersuchung eingeleitet, nachdem MTI im vergangenen Jahr Konkurs angemeldet hatte.
Die gegen Steynberg und MTI erhobenen Vorwürfe sind die jüngsten Schritte der Agentur, die im Mai sagte, sie stelle zusätzliche Ressourcen bereit, um den Kryptowährungssektor im Auge zu behalten.
Leseempfehlung | Legalisierung von Bitcoin vom mexikanischen Senator trotz des Widerstands der Zentralbank vorangetrieben
Die CFTC reichte Anfang dieses Monats eine Klage gegen die Gemini Trust Company wegen angeblicher Täuschung der Behörden im Jahr 2017 ein.
Um die Zulassung für ihr Bitcoin-Futures-Produkt zu erhalten, machte die Kryptowährungsbörse laut CFTC „im Wesentlichen falsche oder irreführende Behauptungen“.
In der Zwischenzeit erfordert die Aktion der CFTC neben anderen Strafen eine vollständige Entschädigung für irregeführte Teilnehmer, Degorgierung, zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote.
Vorgestelltes Bild von Coincu News, Chart von TradingView.com