Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, wird beschuldigt, einen Mitarbeiter entlassen zu haben, der potenzielle Marktmanipulationen gemeldet hatte.
Diese Entwicklung hat die Prüfung, der die Börse unterliegt, verschärft. Es wirft kritische Fragen zu seinem Engagement für die Aufrechterhaltung eines fairen Handelsumfelds auf.
Binance erhebt eine weitere Anklage, da seinem Mitbegründer eine Gefängnisstrafe droht
Das Wall Street Journal (WSJ) berichtete , dass Binance den Leiter seines Marktüberwachungsteams entlassen habe, nachdem es auf manipulative Aktivitäten von DWF Labs aufmerksam gemacht hatte. Zu diesen Aktivitäten gehörten insbesondere Marktprogramme wie Pump-and-Dump- und Waschhandel. Solche Handlungen verstoßen gegen die Nutzungsbedingungen von Binance und könnten schwerwiegende rechtliche Konsequenzen auf den traditionellen Finanzmärkten nach sich ziehen.
Der gestürzte Anführer und sein aus der Mainstream-Finanzwelt stammendes Team hatten sich zum Ziel gesetzt, die Praktiken von Binance auf den regulatorischen Standard zu bringen. Ihre Untersuchungen ergaben, dass einige „VIP“-Kunden an illegalen Transaktionen beteiligt waren, die die Integrität der Plattform gefährdeten.
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Als Reaktion auf die Vorwürfe bestritt ein Binance-Sprecher in einem Interview mit BeInCrypto jegliche Toleranz gegenüber Marktmanipulation.
„Binance weist jegliche Behauptungen, dass sein Marktüberwachungsprogramm Marktmanipulationen auf unserer Plattform ermöglicht habe, kategorisch zurück. Wir haben einen robusten Marktüberwachungsrahmen, der Marktmissbrauch erkennt und dagegen vorgeht Marktmissbrauch“, sagte der Binance-Sprecher gegenüber BeInCrypto.
Darüber hinaus gibt Binance an, in den letzten drei Jahren fast 355.000 Benutzer mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 2,5 Billionen US-Dollar wegen Verstößen gegen seine Nutzungsbedingungen rausgeschmissen zu haben.
„Allerdings sind dies keine Entscheidungen, die wir leichtfertig treffen. Wir führen gründliche Untersuchungen durch, nutzen mehrere Tools und schließen Kunden nur dann aus, wenn ausreichende Beweise dafür vorliegen, dass sie gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen haben“, stellte der Binance-Sprecher weiter klar.
Dieser Vorfall ist Teil eines breiteren Kontexts der regulatorischen Herausforderungen von Binance . Ende 2023 rügten US-Aufsichtsbehörden die Plattform, weil sie Gewinne über den Schutz der Nutzer stellte. Infolgedessen akzeptierte Binance eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar wegen Verstoßes gegen die Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Darüber hinaus wurde Binance-Gründer Changpeng Zhao kürzlich zu vier Monaten Gefängnis verurteilt , was die anhaltenden rechtlichen Probleme der Börse verdeutlicht. Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat außerdem weitere Zivilklagen gegen Binance eingereicht.
Sie werfen der Plattform vor, US-Investoren über ihre Risikokontrollen und Handelspraktiken in die Irre zu führen.
Das WSJ sagt, sein Bericht über Marktmanipulation sei auf der Grundlage umfangreicher interner Untersuchungen und Überprüfungen relevanter Unternehmensdokumente und E-Mails zusammengestellt worden. Dies deutet darauf hin, dass die Empfehlungen des Aufsichtsteams trotz der entscheidenden Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften häufig ignoriert wurden, wenn sie im Widerspruch zu den Interessen wichtiger Kunden standen.
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Das Überwachungsteam hat seine Fähigkeiten durch neue Softwaretools verbessert, die manipulative Geschäftspraktiken erkennen und verhindern können. Sollten die Behauptungen des WSJ trotz dieser Fortschritte wahr sein, würde die Entlassung eines Mitarbeiters durch Binance das Engagement der Börse für Transparenz und Fairness in Frage stellen.
Der Beitrag Binance wird vorgeworfen, Mitarbeiter entlassen zu haben, die Marktmanipulation gemeldet hatten, erschien zuerst auf BeInCrypto .