Die jüngsten Ereignisse haben Binance einer verstärkten Prüfung unterzogen und ihr Engagement für fairen Handel in Frage gestellt. Rund um die Börse ist ein Sturm losgebrochen mit Vorwürfen, die eigenen Regeln gegen Marktmanipulation zu missachten.
Beunruhigende Enthüllungen
Das Wall Street Journal berichtete, dass Binance den Leiter seines Marktüberwachungsteams entlassen habe, nachdem es fragwürdige Aktivitäten von DWF Labs gemeldet hatte. Diese Aktivitäten, einschließlich Pump-and-Dump- und Wash-Trading, stellen klare Verstöße gegen die Binance-Richtlinien dar und könnten zu schwerwiegenden rechtlichen Problemen auf traditionellen Märkten führen.
Der entlassene Anführer und seine Kollegen aus der traditionellen Finanzwelt haben versucht, die Standards von Binance anzuheben, um den regulatorischen Standards zu entsprechen. Sie fanden heraus, dass einige VIP-Kunden an dubiosen Geschäften beteiligt waren, die die Integrität der Plattform bedrohten.
Als Reaktion auf diese Vorwürfe veröffentlichte Binance einen Beitrag auf Twitter, in dem sie jegliche Nachsicht für solche Praktiken auf ihrer Plattform verneinte. Darüber hinaus hat Binance nach eigenen Angaben in den letzten drei Jahren fast 355.000 Benutzer entfernt, die Transaktionen im Wert von mehr als 2,5 Billionen US-Dollar abwickelten, weil sie gegen die Bedingungen verstoßen hatten.
„Das sind keine Entscheidungen, die wir leichtfertig treffen. Wir führen gründliche Untersuchungen mit mehreren Tools durch und schließen Kunden nur dann aus, wenn ausreichende Beweise dafür vorliegen, dass sie gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen haben“, fügte Binance hinzu.
Yi He, Mitbegründer von Binance, reagierte ebenfalls auf die schwelende Kontroverse und betonte die Wachsamkeit der Börse bei der Überwachung von Market Makern (MMs). Er betonte die Strenge von Binance bei der Überwachung der Marktaktivitäten und stellte klar, dass diese nicht speziell auf einen Fonds abzielen.
Er ging auch auf den Wettbewerbscharakter von Market Makern ein und räumte ein, dass der Wettbewerb mit unethischen Taktiken verbunden sein kann und dass einige Unternehmen manipulative Öffentlichkeitsarbeit betreiben könnten, brachte jedoch seine Position gegen eine solche Beteiligung entschieden zum Ausdruck.
Rechtsstreitigkeiten im Gange
Dieses Problem ist Teil der umfassenderen regulatorischen Herausforderungen von Binance. Ende 2023 kritisierten US-Regulierungsbehörden die Plattform dafür, dass Gewinne Vorrang vor Benutzerschutz hätten. Infolgedessen stimmte Binance zu, eine hohe Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar wegen Verstoßes gegen die Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche zu zahlen.
Erschwerend kommt hinzu, dass Binance-Gründer Changpeng Zhao kürzlich zu vier Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Dieser Vorfall verdeutlicht die anhaltenden rechtlichen Probleme, mit denen Binance konfrontiert ist, und das auch mit weiteren Zivilklagen der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) konfrontiert ist. Sie behaupten, Binance habe US-Investoren über seine Risikokontrollen und Handelspraktiken in die Irre geführt.
Der WSJ-Bericht, der auf umfangreichen internen Untersuchungen und Überprüfungen wichtiger Unternehmensdokumente und E-Mails basiert, zeigt, dass das Aufsichtsteam zwar eine entscheidende Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften spielte, seine Vorschläge jedoch häufig übersehen wurden, wenn sie im Widerspruch zu den Interessen wichtiger Kunden standen.
Trotz Verbesserungen ihrer Überwachungsinstrumente zur Erkennung und Verhinderung manipulativer Geschäftspraktiken stellt die Entlassung dieses wichtigen Mitarbeiters Binances Engagement für Transparenz und Fairness in Frage.
Laut WSJ ist Binance stark von VIP-Kunden abhängig, die zwei Drittel des gesamten Handelsvolumens ausmachen. Das Überwachungsteam hatte im vergangenen Sommer Maßnahmen gegen die Tron Foundation empfohlen und auch die Entfernung von DWF vorgeschlagen. Der Chef von Binance VIP protestierte jedoch. Die Compliance-Abteilung stellte fest, dass die Beweise nicht ausreichten, und kam zu dem Schluss, dass der Leiter des Überwachungsteams den Konkurrenten von DWF zu nahe stand, was zu seiner Entlassung führte.
Die Untersuchungen von Binance ergaben, dass DWF den Preis von YGG und mindestens sechs anderen Token manipuliert hatte und sich im Jahr 2023 an Wash-Trading im Wert von mehr als 300 Millionen US-Dollar beteiligte. DWF verkaufte während des Höhepunkts des Marktes außerdem fast 5 Millionen Token in zwei Chargen.
Binance behauptete, dass es sich bei den vom Überwachungsteam gemeldeten Transaktionen um legitime Eigentransaktionen handele und keine Manipulation darstelle. Das Unternehmen vermutete außerdem, dass der Leiter der Überwachungsgruppe zu eng mit den Konkurrenten von DWF zusammengearbeitet hatte, was Anlass zu Betrugsvorwürfen gab.
Diese Ereignisse zeichnen ein besorgniserregendes Bild des Ansatzes von Binance im Umgang mit Insider-Marktmanipulationen. Die Maßnahmen und Aussagen des Unternehmens im Anschluss an diese Ergebnisse lösen weiterhin Debatten und Besorgnis bei Händlern und Investoren gleichermaßen aus.