Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, ist Berichten zufolge bereit, ihren Betrieb fortzusetzen, nachdem sie sich bereit erklärt hat, eine Geldstrafe an die indische Financial Intelligence Unit (FIU-IND) zu zahlen.
Diese Entscheidung ist ein wesentlicher Bestandteil eines umfassenderen Vorstoßes für den internationalen Handel, die indischen Vorschriften einzuhalten.
Binance schließt sich mit KuCoin zusammen, um eine konforme Kryptowährungsbörse in Indien zu werden
Binance und KuCoin haben einen wichtigen Meilenstein erreicht, indem sie sich als erste Offshore-Kryptowährungsunternehmen bei FIU-IND registriert haben. Dieser Schritt ist in der Tat von entscheidender Bedeutung in einem Sektor, in dem indische Behörden die Einhaltung strenger Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verlangen.
Die Notwendigkeit einer Registrierung entstand nach einer schwierigen Zeit im Dezember 2023, als FIU-IND Vorzeigemitteilungen an neun Offshore-Kryptowährungsbörsen herausgab. Dazu gehörten auch Branchenführer wie Binance und Kraken.
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Da Apple vom IT-Ministerium nicht konforme Plattformen aus seinem App Store entfernt und deren Websites blockiert, wurde Benutzern empfohlen, ihre Vermögenswerte an bei der FIU registrierte indische Börsen zu übertragen. Diese Warnungen gingen von Börsen aus, die sich nicht an den Prevention of Money Laundering Act (PMLA) von 2002 hielten, der strenge Aufzeichnungs- und Berichtsstandards vorschreibt.
Schließlich könnte Binance in die Fußstapfen von KuCoin treten, das seinen Betrieb nach Zahlung einer Strafe von 41.000 US-Dollar wieder aufnahm und einen ähnlichen Schritt unternehmen würde.
„Binance ist registriert, aber die Compliance-Verfahren sind noch nicht abgeschlossen, da die Höhe der Geldbuße von mir festgelegt werden muss und die Anhörung noch läuft“, sagte FIU-IND-Chef Vivek Aggarwal.
Sumit Gupta, der Mitbegründer der indischen Kryptowährungsbörse CoinDCX, begrüßte Binance und KuCoin auf dem indischen Markt. In einem Interview mit BeInCrypto zeigte sich Gupta begeistert über die Entwicklungen.
„Ein konformes Krypto-Ökosystem, das aus FIU-konformen Akteuren besteht, kommt nicht nur allen Beteiligten zugute, sondern schützt auch vor böswilligen Akteuren.“ „Diese Entwicklungen stellen einen bedeutenden Fortschritt dar, um sicherzustellen, dass Kryptowährungsbörsen in Übereinstimmung mit Vorschriften wie dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) funktionieren, und legen damit den Grundstein für ein konformeres Ökosystem“, sagte Gupta gegenüber BeInCrypto.
Balaji Srihari, Business Head bei CoinSwitch, teilt diese Ansichten ebenfalls.
„Es ist lobenswert zu sehen, dass große globale Börsen wie Binance und KuCoin mit gutem Beispiel vorangehen und sich an die FIU-Standards halten. Diese Regeln legen einen systematischen Ansatz zur Überwachung von Transaktionen fest und bieten einen speziellen Kanal für die Meldung verdächtiger Aktivitäten“, sagte Srihari gegenüber BeInCrypto.
Da Binance der vollständigen Compliance näher kommt, werden seinen Kunden wahrscheinlich finanzielle Verpflichtungen entstehen. Darin enthalten ist ein Quellensteuerabzug von 1 % (TDS). Das im Jahr 2022 eingeführte TDS von 1 % auf den Handel mit Kryptowährungen zielt darauf ab, die Transparenz zu erhöhen.
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Darüber hinaus müssen Händler eine Kapitalertragssteuer von 30 % auf Gewinne zahlen, was in der Krypto-Community ein kontroverses Thema ist. Diese Regulierungsmaßnahmen sind jedoch Teil einer größeren Anstrengung der indischen Regierung, den Kryptowährungsmarkt zu regulieren. Ziel ist es, sich an globale Standards anzupassen und gleichzeitig die Interessen der Anleger zu schützen.
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